内部审计管理办法 柏诚系统科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《内部审计准则》等有关法律法 规、规范性文件和《柏诚系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合本公司实际情况，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司、下属子公司及孙公司（以下简称为"子公 司"）的内部审计管理。 第三条 定义 （一）内部审计：是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改 善组织的运营。内部审计通过应用系统的、规范的方法，评价并改善风险管理、 控制及治理过程的效果，帮助组织实现其目标； （一）监督和指导公司内部审计工作，就审计结果为董事会决策提供咨询意 见和建议，对董事会负责； （二）被审计对象：是指接受审计的部门、事业部、子公司或员工个人。被 审计对象应配合审计工作的实施，并保证所提供资料真实、完整、准确，不得妨 碍内部审计部的工作，不得拒绝、阻扰、破坏或者打击报复； （三）审计整改：是指被审计对象针对被审计检查指 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-072 柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议 于 2024 年 10 月 21 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主 持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议 内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注 销部分限制性股票的议案》 本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。董事 沈进焕先生、吕光帅先生、张纪勇先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回 避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-074 柏诚系统科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的事由 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开 第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，具体 内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技 股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限 制性股票的公告》（公告编号：2024-070）。 根据《上市公司股权激励管理办法》《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划》等有关规定，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划中存在 1 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限 制性股票共计 57,600 股进行回购注销，该部分 ...

柏诚系统科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响，切实 保护公司和公众投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件以及《柏诚系 统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，同时结合公司实 际情况，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实 报道； （二）市场上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-068 柏诚系统科技股份有限公司 关于已中标项目签订合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型：日常经营合同 2、统一社会信用代码：91510100MABPU3EC9F 交易概述：中建三局集团有限公司与柏诚系统科技股份有限公司（以下 简称"公司"）签署《成都京东方显示技术有限公司京东方第8.6代 AMOLED生产线项目洁净工程（P2标段）专业分包合同》（以下简称"合 同"）。 合同类型及总金额 合同履行期限：根据合同约定执行。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 对上市公司当期业绩的影响：合同的签订有助于公司业务的发展，合同 收入根据履约进度逐步确认，合同履行会对公司收入产生积极影响。本 合同的履行对公司业务独立性不构成影响，亦不会因履行该合同而对合 同交易对方形成依赖。 特别风险提示：合同各方均具有履约能力，但在合同履约过程中，如遇 政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素影响，可能会导致合同 无法如期或全面 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-067 柏诚系统科技股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）原办公场所修缮已顺利完 成，公司将于2024年10月4日搬迁回原办公地，为保证投资者交流渠道顺畅，现 将公司办公地址及投资者关系联系方式公告如下： | 内容 | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇合 | | 江苏省无锡市滨湖区隐秀路 | | | 欢东路 20 | 号 | 800-2101 | 除上述办公地址变更外，公司网址、联系电话、传真、电子邮箱等均保持不 变。具体如下： 公司网址：http://www.jsboth.com 联系电话：0510-85161217 传真：0510-82761218 电子邮箱：bothsecurities@jsboth.com 敬请广大投资者留意，由此给投资者带来的不便公司深表歉意。 特此公告。 柏 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-066 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实 施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.06 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/10 | － | 2024/10/11 | 2024/10/11 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 3、分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 527,332,060 股为基数，每股派发现 金红利 0.06 元（含税），共计派发现金红利 31,639,923.60 元。 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 ...

2024年第四次临时股东大会法律意见书 柏诚股份 江苏世纪同仁律师事务所 关于柏诚系统科技股份有限公司 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由贵公司董事会召集。 贵公司第七届董事会第五次会议决定于 2024年 9 月 12 日召开本次股东大 会。贵公司已于2024年8月27日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券 日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《柏诚系统科技股份有限 公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。 贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对 象及出席会议登记办法、临时通知的发出等相关事项,符合《公司章程》的规定。 由于贵公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,贵公司在 公告中还对网络投票的投票时间、投票代码、投票议案序号等有关事项做出明确 说明。 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 柏诚系统科技股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-065 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 （二）股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇合欢东路 20 号工一智 造科技（无锡）有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 305 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 389,671,035 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.89 | | 份总数的比例（%） | | 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一 ...

柏诚股份 2024 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 柏诚股份 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第四次临时股东大会参会须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会议程 4 | | 议案一：《关于 | 2024 年半年度利润分配预案的议案》 6 | 柏诚股份 2024年第四次临时股东大会会议资料 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会参会须知 为了维护柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本参 会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 等规定，认真做好本次股东大会召开的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维 护股东合法权益。 三、公司股东参加本次股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利， 并认真履行法定义务，不得侵犯其他 ...