柏诚系统科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理机构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证监 会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司治理准则》以及《柏诚系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责， 不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。 第四条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律、法规及公司章程，制定本规则。 股东大会议事规则 柏诚系统科技股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司董事会应当在本规则第三条规定的期限内按时召集股东大会。 第五条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召 开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收 到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 第六条 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内 发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公 告。 第七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向 董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-042 柏诚系统科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第六十九条 在年度股东大会上，董事会、 | | 第六十九条 在年度股东大会上，董事会、 | 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会 | | 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会 | 作出报告。每名独立董事也应作出年度述职 | | 作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 | 报告。独立董事年度述职报告最迟应当在公 | | | 司发出年度股东大会通知时披露。 | | | 第八十二条 董事、非职工代表监事候选 | | 第八十二条 董事、非职工代表监事候选 | | | 人名单以提案的方式提请股东大会表决。 | 人名单以提案的方式提请股东大会表决。 | | | 董事、监事提名的方式和程序：董事会、监 | | 董事、监事提名的方式和程序：董事会、监 | | | | 事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股 | | 事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股 | 东，有权提名非独立董事、非职工代表监事 | | 东，有权提名董事、非职工 ...

近日，公司收到了无锡市新吴区行政审批局出具的《登记通知书》，准予柏 信楼宇注销登记。至此，柏信楼宇注销登记手续已办理完毕。 柏信楼宇注销完成后，不再纳入公司合并财务报表范围且不会对公司的财务 及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益 的情形。 柏诚系统科技股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月7日召开第六 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟注销江苏柏信楼宇科技发展有限公 司的议案》，同意注销全资子公司江苏柏信楼宇科技发展有限公司（以下简称"柏 信楼宇"），并授权公司管理层办理该子公司的注销事宜。 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-038 1 特此公告。 柏诚系统科技股份有限公司董事会 2023年10月21日 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-037 柏诚系统科技股份有限公司 关于全资子公司名称变更并完成工商变更登记的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安徽众诚设计 院有限公司因经营发展需要，将公司名称变更为安徽元诚工程设计有限公司（以 下简称"元诚设计"）。近日，元诚设计完成了相关工商变更登记手续，并取得 了由合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更情况如下： 一、本次变更登记的具体内容 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 安徽众诚设计院有限公司 | 安徽元诚工程设计有限公司 | 二、变更后营业执照的基本情况 公司名称：安徽元诚工程设计有限公司 注册资本：壹仟万圆整 法定代表人：吕光帅 注册地址：安徽省合肥市高新区大别山路与天龙路交口南岗科技园长河经济 城 F262 室 经营范围：化工、医药、食品工程设计；室内外装饰；建筑工程设计（凭许 1 可证经营）；工程 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-036 柏诚系统科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实 施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/10/25 | － | 2023/10/26 | 2023/10/26 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 12 日的 2023 年第二次临时股东大会审 议通过。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号：2023-034。 二、分配方案 （一）发放年度：2023 年半年度 （二）分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以 ...

柏诚系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：柏诚股份 证券代码：601133 柏诚系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位及 中信证券、汇华理财、华泰证券、招商基金、银华基金 人员名称 时间 2023年9月汇总 地点 柏诚股份会议室 公司接待人 陈映旭（董秘）、高雪冰（证代） 员姓名 问：公司 2023 年上半年在手订单情况，以及预期各行业未来的订单情 况？ 本轮半导体产业国产替代提速，以及光伏新能源先进产能快速扩建，带 动洁净室行业需求放量，公司目前在手订单充足，其中半导体及泛半导体产 业占比在80%以上。 ...

柏诚系统科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,904,784 股，占总股本的 0.75%。 本次股票上市流通总数为 3,904,784 股。 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-035 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 10 日。 一、首次公开发行网下配售股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意柏诚系统科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文），柏诚系统科技股份有限公 司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票130,000,000股， 并于2023年4月10日在上海证券交易所主板上市交易。首次公开发行股票完成后公 司总股本为522,500,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为396,404,784 股，占发行后总股本的比例为75.87%；无流通限制及限 ...

首次公开发行网下配售限售股份上市流通 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为柏诚系 统科技股份有限公司（以下简称"柏诚股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易 所上市公司募集资金管理规定》有关法律法规和规范性文件的要求，就柏诚股份 首次公开发行网下配售限售股份上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况说 明如下： 中信证券股份有限公司 关于柏诚系统科技股份有限公司 一、首次公开发行网下配售股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意柏诚系统科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文），柏诚系统科技股份有限公 司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票130,000,000股， 并于2023年4月10日在上海证券交易所主板上市交易。首次公开发行股票完成后 公司总股本为522,500,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 396,404,784股，占发行后总股本的比例为75.87%；无流通限制及限售安排的股份 数量126,095,216股，占发行后总 ...

2023 年第二次临时股东大会法律意见书 柏诚股份 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由贵公司董事会召集。 贵公司第六届董事会第十九会议决定于 2023年 9 月 12 日召开本次股东大 会。贵公司已于 2023年8月25日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券 日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《柏诚系统科技股份有限 公司关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知》。 江苏世纪同仁律师事务所 关于柏诚系统科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 柏诚系统科技股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派 本律师出席贵公司 2023年第二次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出 具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的 ...