债券代码：113069 债券简称：博23转债 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2024-026 宁波博威合金材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 27 日 至 2024 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波博威合金材料股份有限公司董事会，现提名许如春为宁波博威 合金材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任宁波博威合金材料股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与宁波博威合金材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人许如春，已充分了解并同意由提名人宁波博威合金材料股份有限公司 董事会提名为宁波博威合金材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁 波博威合金材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定（ ...

宁波博威合金材料股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 的议事方法和程序，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定， 制定本规则。 第二条 公司股东大会是公司的权力机构，应遵照第一条规定的法律、法规、规 范性文件及本规则规定的职权范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司监事会应支持并协助公司董事会依法组织股东大会。公司全体监事 对于股东大会的正常召开负有监督责任。 第二章 股东大会的一般规定 第五条 公司股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、独立董事，决定有关董事的报酬及 独立董事的津贴事项； （三）选举和更换非由职工代表担 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以电话 及电子邮件方式发出召开第五届监事会第十九次会议的通知，本次会议于 2024 年 4 月 20 日 13 时在博威大厦十一楼会议室举行。会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席黎珍绒 女士主持，与会监事经审议通过了以下决议： 一、通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 二、通过了《2023年年度报告及摘要》 监事会认为： （1）公司2023年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的各项规定； （2）公司2023年年度报告 ...

债券代码：113069 债券简称：博23转债 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2024-016 宁波博威合金材料股份有限公司 关于2024年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：包括以下公司合并报表范围内各级主要全资子公司及本次担保额 度有效期内新设或新增各级全资子公司。 宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称"康奈特"） 宁波博威合金板带有限公司（以下简称"博威板带"） 博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称"博威合金（香港）"） 宁波博德高科股份有限公司（以下简称"博德高科"） 博威尔特太阳能科技有限公司（以下简称"博威尔特"） 博威尔特太阳能（美国）有限公司(以下简称"博威尔特（美国）") Berkenhoff GmbH（以下简称"BK公司"） 贝肯霍夫（越南）有限公司（以下简称"贝肯霍夫（越南）"） 博德高科（香港）有限公司（以下简称"博德高科（香港）"） 贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司（以下简称"贝肯霍夫合金"） 贝肯霍夫（香港）合 ...

国信证券股份有限公司 关于宁波博威合金材料股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券" 或"保荐机构"）作为宁 波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度预 计日常关联交易的事项进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度将与宁波博曼特 工业有限公司（以下简称"博曼特"）、宁波博银谐波科技有限公司（以下简称 "博银公司"）和伊泰丽莎（越南）有限公司（以下简称"伊泰丽莎"）发生关 联交易，预计公司 2024 年度日常关联交易金额合计为 5,000 万元。 （二）公司 2023 年日常关联交易的预计和执行情况 | 关联交 | 关联人 | 本次预计 | 占同类 业务比 | 本年年初至披露日 与关联人累计已 ...

第四条 独立董事原则上最多在包括本公司在内的最多 3 家境内上市公司 担任独立董事职务，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参 加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第六条 独立董事必须符合上海证券交易所监管法律的资格要求。 第一章 总 则 宁波博威合金材料股份有限公司 独立董事工作细则及年报工作制度 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利 益，有效规避公司决策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》以及《宁波博威合金材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性文 件制定本工作细则。 （2024年4月修订） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观 ...

| 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2024-020 | | --- | --- | | 债券简称：博23转债 | | | 证券代码：601137 债券代码：113069 | | 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上市公司 章程指引（2023 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红（2023 年修订）》（以下简称"《上市公司监管指引第 3 号》"）等法律、法规 及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》条款修订如下： | 原章程 条款 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第四十六 条 | …… 股东大会。对独立董事要求召开临时股东大 会的提议，董事会应当根据法律、行政法规 | …… 独立董事有权向董事会提议召开 | | | 独立董事有权向董事会提议召开临时 | | | | | 临时股东大会，但应当取得全体独立董 | | | | 事的过半数同意。对独立董事要求召开 | | | | 临时股东大会的提议，董事会 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届及 提名第六届董事会、监事会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期即 将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 公司按程序组织开展董事会、监事会换届工作，现将本次董事会、监事会换届及相关成 员提名情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2024 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于提名公 司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事候 选人的议案》，鉴于公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关 ...