证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-047 中国西电电气股份有限公司 关于总会计师、董事会秘书辞职 及聘任总会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到总会计师、董事会秘书石丹先生提交的书面辞职函。石 丹先生因工作变动申请辞去公司总会计师、董事会秘书等职务。 辞去以上职务后，石丹先生不再担任公司及子公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达董 事会之日起生效。 通讯地址：陕西省西安市高新区唐兴路 7 号 A 座 特此公告。 中国西电电气股份有限公司董事会 石丹先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，为促进公 司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对石丹 先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 经公司总经理赵启先生提名，董事会提名委员会进行资格 审查，审计及关联交易控制委员会及第四届董事会第十九次会 议审议通过，聘任郑高潮先生（简历附后）担任公司总会计师， 任期自公司第四届董事会第十九 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）于2023年9 月22日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2023年9月 28日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事9人，实到董 事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法 律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-046 中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 同意聘任郑高潮先生为公司总会计师，并暂时代行董事会秘 书职责。具体详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的有关公告。 二、审议通过了关于西电国际向西电香港增资项目的议案 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。 同意西安西电国际工程有限责任公司（以下简称"西电 国际"向西电国际（香港 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 9,219,938,409.73, representing a 7.37% increase compared to CNY 8,587,396,840.76 in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 421,297,598.94, up 12.55% from CNY 374,315,729.34 in the previous year[15]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 383,743,074.55, reflecting a 21.01% increase from CNY 317,112,829.62 in the same period last year[15]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.0822, a 12.60% increase from CNY 0.0730 in the previous year[16]. - The diluted earnings per share also stood at CNY 0.0822, marking a 12.60% increase compared to CNY 0.0730 in the same period last year[16]. - The weighted average return on net assets increased to 1.97%, up from 1.79% in the previous year, an increase of 0.19 percentage points[16]. - The company achieved operating revenue of 9.22 billion RMB, a year-on-year increase of 7.37%[28]. - Net profit reached 477 million RMB, reflecting a year-on-year growth of 14.91%[28]. - The company reported a net profit of 5.34 million yuan for its financial subsidiary, Xidian Finance, with total assets of 8.15 billion yuan[41]. - The company’s net profit for the first half of 2023 reached ¥476,886,575.99, an increase of 14.9% compared to ¥414,995,979.53 in the same period of 2022[117]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -2,377,767,532.36, compared to CNY -165,741,843.24 in the same period last year[15]. - The company launched a comprehensive cash flow management plan, significantly improving net cash flow from operating activities[30]. - Total cash inflow from operating activities for the first half of 2023 was CNY 7,792,283,445.29, a decrease of 11.2% compared to CNY 8,775,473,432.27 in the same period of 2022[120]. - Net cash outflow from operating activities reached CNY (2,377,767,532.36), compared to CNY (165,741,843.24) in the first half of 2022, indicating a significant decline in operational cash flow[120]. - Cash received from sales of goods and services was CNY 7,614,318,396.12, a slight increase from CNY 7,404,805,267.18 in the same period last year[120]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 4,827,446,320.77, up from CNY 4,248,789,146.10 at the end of the first half of 2022[121]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 40,007,867,081.65, a decrease of 2.05% from CNY 40,844,336,940.35 at the end of the previous year[15]. - The total liabilities of the company at the end of the first half of 2023 are RMB 1,890,182,950.00, reflecting a stable financial position[126]. - The total owner's equity at the end of the reporting period is 18,943,153,482.50 RMB[130]. - The total liabilities decreased to ¥471,047,682.38 from ¥554,670,192.48, a reduction of approximately 15%[114]. - The total amount of guarantees provided by the company during the reporting period amounted to CNY 550 million, with a year-end balance of CNY 50 million[99]. Research and Development - R&D investment increased by 7.87%, with 72 major projects initiated during the year[28]. - Research and development expenses increased by 7.87% to ¥281,282,653.08, up from ¥260,750,272.08, as the company intensified its R&D efforts[32]. - The company is actively pursuing technological innovation and upgrading in response to industry challenges, including the development of smart substations and digital protection devices[21]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a hazardous waste management plan and reported hazardous waste types, quantities, and disposal methods to the local environmental protection bureau[50]. - The company is committed to green development, focusing on energy management and low-carbon initiatives, and has been recognized as a "national green factory"[63]. - The company invested 200,000 yuan in rural revitalization efforts, aligning with national policies and local development plans[66]. - The company donated 400,000 yuan in medical supplies to support health control in rural areas[66]. Corporate Governance and Compliance - The company has committed to avoiding and reducing related party transactions to protect the interests of minority shareholders[68]. - The company guarantees the independence of its assets, ensuring no illegal occupation of assets or funds by its controlling entities[70]. - The company has established a competitive avoidance agreement with its controlling shareholder to prevent any direct or indirect competition in their main business[71]. - The commitments made by China Xidian are legally binding and effective from the date of submission of the IPO application[73]. Market Position and Strategy - The company is recognized as a leading enterprise in the high-end equipment manufacturing sector, with advanced technology and a comprehensive production capacity[25]. - The company exported its products and technologies to over 80 countries and regions, showcasing its international market presence[22]. - The company aims to optimize its marketing management system and expand its commercial model to enhance market competitiveness[25]. - The company is experiencing intensified market competition as new entrants and existing competitors increase in the renewable energy sector[43]. Related Party Transactions - The company reported a total of 1,071,893,723.39 RMB in related party transactions, accounting for 16.63% of similar transaction amounts[87]. - The company engaged in related party sales and services amounting to 127,261,007.80 RMB, representing 1.36% of similar transaction amounts[86]. - The company reported procurement from related parties totaling 458,638,382.75 RMB, which accounted for 5.84% of similar transaction amounts[86]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, reflecting the company's financial position as of June 30, 2023, and the operating results for the first half of 2023[139]. - The company recognizes its share of assets and liabilities in joint operations and accounts for investments in joint ventures using the equity method[145]. - The company applies the equity method for investments in joint ventures and associates, adjusting the carrying amount based on the share of net profit or loss and other comprehensive income[177].

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-045 中国西电电气股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提减值准备情况概述 为真实、准确地反映公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况及 2023 年半年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关 会计政策，基于谨慎性原则，公司对 2023 年半年度财务报告合 并会计报表范围内相关资产进行减值测试，对存在减值迹象的 资产计提了相应的减值准备，具体情况如下。 二、计提信用减值准备情况 （一）应收款项 对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，公司始终按 照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的 应收账款，单独进行减值测试，确认逾期信用损失，计提单项 减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或单项金融资 产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用 风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期 信用损失。 2023年 ...

中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第八次会议（以下简称"本次会议"）于2023年8月 18日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2023年8月29 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实到 监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有 关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关 规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于2023年半年度报告及摘要的议案 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-044 中国西电电气股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 中国西电电气股份有限公司监事会 2023年8月30日 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过了关于财务公司2023年半年度风险持续评 估报告的议案 ...

中国西电电气股份有限公司 关于西电集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务 公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等规则要求，中国西电电 气股份有限公司（以下简称"中国西电"或"公司"）通过 查验西电集团财务有限责任公司（以下简称"西电财司"） 《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并 审阅西电财司财务报告，对西电财司的经营资质、业务和风 险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、西电财司基本情况 西电财司是由国家金融监督管理总局批准设立，由中国 西电电气股份有限公司（持股 97.47%）、中国西电集团有限 公司（持股 2.53%）出资的一家非银行金融机构。 注册资本金：15 亿元 法定代表人：程刚 经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资 顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实 现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提 供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员 单位办理票据承兑与贴现；办理成员 ...

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的有关报告。 一、审议通过了关于2023年半年度报告及摘要的议案 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的有关报告。 二、审议通过了关于财务公司2023年半年度风险持续评 估报告的议案 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避票5票 （关联董事丁小林、赵启、孙鹏、李亚军、赵立涛回避表 决），审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-043 中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）于2023年8 月18日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2023年8月 29日以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实 到董事9人。本次会议的 ...

第四条 公司负责指导、监督子企业合规管理工作，对合规管理体系建设情况及其有 效性进行考核评价，依据相关规定对违规行为开展责任追究。 中国西电电气股份有限公司 合规管理制度 第一章 总则 第一条 为加强法治央企建设，有效防控合规经营风险，保障中国西电电气股份有限 公司(以下简称公司) 持续稳健发展，根据《中央企业合规管理办法》及中国电气装 备集团有限公司（以下简称集团公司）《合规管理制度》，结合公司实际，制订本制 度。 第二条 本制度所称合规，是指公司的经营管理行为及员工的履职行为符合法律法 规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、制度等要求。 本制度所称合规风险，是指公司及其员工在经营管理过程中因违规行为引发法律责 任、造成经济或者声誉损失以及其他负面影响的可能性。 本制度所称合规管理，是指公司以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规经营 管理水平为导向，以企业经营管理行为和员工履职行为为对象，开展的包括制度制订、 风险识别、合规审查、风险应对、责任追究、考核 评价、合规培训等有组织、有计划 的管理活动。 第三条 公司建立健全合规管理体系，识别防控合规风险，倡导培育全员主动合 规文化，实现从"要 ...

独立董事：田高良 李新建 张涛 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号-规范运作》和《公司章程》《上市公司独 立董事规则》等有关规定，我们作为中国西电电气股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司第四届董事会第十八次 会议相关事项发表如下独立意见： 关于财务公司2023年半年度风险持续评估报告的议案 我们认可公司《关于西电集团财务有限责任公司的风险持续 评估报告》，未发现西电集团财务有限责任公司的风险管理存在重 大缺陷。公司2023年上半年与西电集团财务有限责任公司的关联 交易是基于公司经营活动和发展的需要，遵循公平、自愿、诚信 的原则展开，不存在影响公司资金独立性、安全性的情形，不存 在被关联方占用的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 中国西电电气股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关 事项的独立意见 2023年8月29日 1 ...

投资者可于 2023 年 8 月 24 日(星期四)至 8 月 30 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 （https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱 dsh@xd.cee-group.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 30 日发布公司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 31 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-042 中国西电电气股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明 ...