证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—035 中国铁建股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十二 次会议于 2024 年 8 月 30 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和 材料于 2024 年 8 月 15 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应 出席会议董事 7 名，6 名董事出席了本次会议。王立新执行董事因其 他公务无法出席会议，委托戴和根董事长代为表决。公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股 份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下 决议： （一）审议通过《关于公司2024年半年报及其摘要的议案》 同意公司2024年半年报及其摘要。 1 证券代码 ...

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）将于2024年8月31日发 布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月3日下午 15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—034 中国铁建股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024年9月3日（星期二）下午15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2024年8月27日（星期二）至9月2日（星期一） 16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司投资者关系邮箱ir@crcc.cn进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注 ...

中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 公 佈，董 事 會 將 於2024年8月30日（星 期 五）於 中 華 人 民 共 和 國 北 京 市 海 淀 區 復 興 路40 號 中 國 鐵 建 大 廈 舉 行 董 事 會 會 議，藉 以 審 議 批 准（其 中 包 括）本 公 司 及 其 附屬公司截至2024年6月30日 止 六 個 月 未 經 審 計 的 中 期 業 績。 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事會會議通知 董事長 戴和根 中國‧北京 2024年8月15日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、王 立 新 先 生（總 裁、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非執行董 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—032 会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议： 审议通过《关于聘任陈志明等4人为公司副总裁的议案》 同意聘任陈志明、黄昌富、李兴龙、杨哲峰等 4 人为公司副总裁， 任期自董事会通过之日起，与公司现任高级管理人员任期相同，简历 详见附件。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 1 中国铁建股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十一 次会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和 材料于 2024 年 7 月 25 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应 参加表决董事 7 名，7 名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股 份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规 定。 二、董事会会议审议情况 证券代 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—033 中国铁建股份有限公司 2024 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 现将本公司 2024 年第二季度主要经营情况公布如下，供各位投 资者参阅。 一、 主要经营情况 1.按产业类型统计 | 产业类型 | 2024 年 | 4-6 月 | | 本年累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目数 | 新签合同额 | 新签项目数 | 新签合同额（亿 | 同比增减 | | | 量(个) | （亿元人民币） | 量（个） | 元人民币） | | | 工程承包 | 1400 | 3827.449 | 2287 | 7928.569 | -17.49% | | 投资运营 | 87 | 109.949 | 129 | 573.603 | -58.23% | | 绿色环保 | 226 | 656.433 | 331 | 933.228 | 33.47% | | 规划设计 ...

執行董事 董事名單與其角色和職能 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下。 戴和根 （董 事 長） 王立新 （總 裁） 非執行董事 郜烈陽 獨立非執行董事 董事會設立4個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位。 馬傳景 趙立新 解國光 錢偉倫 – 1 – | | 委員會 | 審計與風險 | 薪酬與考核 | 提名委員會 | 戰略與投資 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | 管理委員會 | 委員會 | | 委員會 | | 戴和根 | | | | C | C | | 王立新 | | | | | M | | 郜烈陽 | | M | M | | M | | 馬傳景 | | M | C | | M | | 趙立新 | | M | M | M | | | 解國光 | | C | | M | M | | 錢偉倫 | | M | | M | | 附 註： C 有關委員會的主席 M 有關委員會的成員 中 國 • 北 京 2024年7月26日 – ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—031 中国铁建股份有限公司 1 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 26 日收 到执行董事倪真先生的书面辞职报告，倪真先生因工作调动原因向公 司董事会申请辞去执行董事及董事会提名委员会委员职务，辞职后倪 真先生不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《中国铁建股份有限公司章程》 的相关规定，倪真先生的辞职报告于送达公司董事会时生效。公司董 事会不会因倪真先生辞任而低于法定最低人数，能够保证董事会的正 常工作。倪真先生确认，其与董事会之间并无任何意见分歧，亦无任 何与其辞任有关的事项须提请公司股东注意。 倪真先生在担任公司执行董事期间勤勉工作、尽职尽责，为公司 发展做出重大贡献。董事会对倪真先生对本公司做出的贡献表示衷心 的感谢。 特此公告。 中国铁建股份有限公司董事会 关于董事变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024年7月27日 ...

好的尊敬各位投资者今天我们非常荣幸有请到了中国铁剑总办的徐总来跟我们关于公司今年以来的经营情况包括行业的一些变化以及未来一段时间怎么去看怎么去展望来做一个交流探讨先不耽误时间先有请徐总 大家好 感谢这个吴总那么各位投资者大家好呃今天呢我我们我向大家简单介绍一下我们近期的一些这个情况因为今年以来大家都应该之前的如果关注我们应该了解到我们今天中国体现的主要是这个应该是改革的这个高质量发展企业改革的一个关键点了我们上半年呢也对我们的这个经营质量的这个提高啊制定了相关的这种工作的指导意见 所以我们现在呢主要是要从这个项目源头上要提高这种经营工作质量要承载优质订单然后呢我们也需要在海外呢这个加快这种项目的这个推进所以目前来看我们上半年呢应该说整体来说可能订单那个新天上也受到像PP项目的影响受到像这个我们感觉上半年的项目嗯 就发放的这种量呢应该是整体来说是有所缩减的影响吧呃我们觉得上半年呢可能我们从同比的绝对这个同比的今天额度上来说可能会有所闪亮但是我觉得我们订单质量的应该说有了一些这个新的提高主要是体现在一些呃这个订单的这个毛利率今天这毛利率高的一些板块我们表现的不好还有就是 项目的这种推进度我觉得今年来说也会保障因为 ...

好的尊敬各位投资者今天我们非常荣幸有请到了中国铁剑总办的徐总来跟我们关于公司今年以来的经营情况包括行业的一些变化以及未来一段时间怎么去看怎么去展望来做一个交流探讨先不耽误时间先有请徐总 大家好,感谢这个吴总,那么各位投资者大家好,呃,今天呢,我我们我向大家简单介绍一下我们近期的一些这个情况,因为今年以来大家都应该之前的如果关注我们应该了解到我们今天中国体现的主要是这个应该是改革的这个高端发展企业改革的一个关键点了,我们上半年呢,也对我们的这个经营质量的这个提高啊,制定了相关的这种工作的指导意见。 所以我们现在呢主要是要从这个项目源头上要提高这种经营工作质量要承载优质订单然后呢我们也需要在海外呢这个加快这种项目的这个推进所以目前来看我们上半年呢应该说整体来说可能订单那个新天上也受到像PP项目的影响受到像这个我们感觉上半年就项目嗯 就发放的这种量呢应该是整体来说还是有所缩减的影响吧呃我们觉得上半年呢可能我们从同比的绝对这个同比的今天额度上来说可能会有所闪亮但是我觉得我们订单质量的应该说有了一些这个新的提高主要是体现在一些呃这个订单的这个毛利率今天这个毛利率高的一些板块我们表现的会好一些还有就是 项目的这种推进度我 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—030 中国铁建股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国铁建股份有限公司（以下简称中国铁建或公司）为深入贯彻 党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高 上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展 沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行以"投资者为 本"的发展理念，推动企业实现高质量发展，建设世界一流现代化企 业，制定《2024年度"提质增效重回报"行动方案》。 一、突出战略引领，强化科技创新 中国铁建坚持以高质量发展为首要任务，全面贯彻落实新发展理 念，持续深化改革，强化科技创新，推动结构调整、转型升级，加强 全面建设，推动企业改革发展再上新台阶。公司连续18年跻身世界500 强，连续多年在中央企业年度经营业绩考核中获评A级。 2024年，公司研究制订中长期发展战略，推动传统产业向高端化、 智能化、绿色化、精细化、数字化、国际化转 ...