中国铁建股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）《独立董事工作制 度》等相关规定，公司董事会就公司 2024 年度任职独立董 事马传景先生、赵立新先生、解国光先生、钱伟伦先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事马传景先生、赵立新先生、解国光先生、 钱伟伦先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 中国铁建股份有限公司董事会 《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和公司《独立 董事工作制度》等规定对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 3 月 28 日 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—016 中国铁建股份有限公司 关于估值提升计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 12 月 31 日收盘，中国铁建股份有限公司（以下 简称公司）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会 计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产。公司第五届董 事会第三十七次会议审议制定了本《估值提升计划》。 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—016 市公司监管指引第 10 号——市值管理》等监管要求和《中国铁建股 份有限公司市值管理制度》等规定，制定《估值提升计划》。 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》要求，公司股 票价格连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经 审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，应制定估值提升计划， 经董事会审议后披露。 公司计划通过提升经营能力、积极寻求并购 ...

中国铁建股份有限公司 关于下属公司提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江西铜业集团有限公司（以下简称江铜集团） 本次反担保金额：本次担保本金金额为不高于 1380 万元人民 币。在本次担保前，本公司下属公司已为其提供担保余额为 2849.1 万欧元。 对外担保逾期的累计金额：截至本公告日，公司无逾期对外担 保。 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—015 一、担保情况概述 本公司下属中铁建国际投资有限公司（以下简称铁建国投）的下 属公司中国铁建国际投资集团有限公司、中国土木工程集团有限公司 （以下简称中国土木）的下属公司中土工程（香港）有限公司，与江 西铜业（香港）投资有限公司、恒兆国际有限公司等其他相关方于 2020 年 8 月 30 日签订《增资扩股协议》，由中国铁建国际投资集团有限公 司和中土工程（香港）有限公司通过增资扩股的方式分别取得佳鑫国 1 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—015 际资 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—014 中国铁建股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部新颁布及修订的会计准则要 求实施。 本次会计政策变更未对公司财务状况、经营成果、现金流量产 生重大影响。 2023 年 10 月 25 日，财政部制定并印发了《企业会计准则解释 第 17 号》(财会〔2023〕21 号，以下简称解释第 17 号)，解释第 17 号规范了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等问题的会计处理，并 于 2024 年 1 月 1 日起生效。 2024 年 12 月 6 日，财政部制定并印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称解释第 18 号），解释第 18 号 规范了关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，自印 发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 公司于 2025 年 3 月 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人马传景,已充分了解并同意由提名人中国铁道建筑集团 有限公司提名为中国铁建股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任中国铁建股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进 ...

中国铁建股份有限公司 独立董事2024年度履职情况报告 钱伟伦，57岁，中国香港籍，无境外居留权，工商管理博士， 并持有法学硕士、电子商贸及互联网工程理科硕士及工商管理硕 士学位，现任本公司独立非执行董事。曾任香港银行华员会副主 席。现同时担任中邦香港控股有限公司主席兼行政总裁、陈曼琪 律师行行政总裁、香港国际数据保障学会创会会长、大湾区香港 国际专业服务协会创会会长、香港中律协委员、香港银行华员会 名誉顾问。现同时担任招商局集团有限公司外部董事。 （二）关于独立性的情况说明 本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《独立董事工 作制度》等相关规定，经自查，本人不存在影响独立性的情况， 已签署并向公司提交独立董事声明与承诺。 二、年度履职概况 报告期内，本人积极参加公司决策会议，会前认真审阅会议 报告、议案及相关材料，通过会前沟通和项目调研等，全面深入 地了解决策事项，会上积极参与各项议题的讨论并提出合理建 议，独立自主决策，会后持续关注董事会决议执行的有效性，切 实维护公司整体利益和中小股东合法权益。 （一）出席会议及参加调研情况 报告期内，共参加 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—012 中国铁建股份有限公司 关于 2025 年度担保额度计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要提示： 中国铁建股份有限公司（以下简称中国铁建或公司）第五届董 事会第三十七次会议审议通过了《关于公司 2025 年度担保额度计划 的议案》，2025 年度，公司计划为所属控股子公司提供担保额度 236.05 亿元，公司控股子公司计划为其下属子公司提供担保额度 1071.45 亿元。担保内容包括为被担保人使用银行授信额度借款等提 供融资性担保，开立信用证、银行承兑汇票、非融资性保函、信贷证 明等提供非融资担保和履约担保等。公司子公司对商品房承购人提供 阶段性按揭贷款担保计划额度 328.54 亿元。 公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 为满足公司日常生产经营需要，公司第五届董事会第三十七次会 议审议通过了《关于公司 2025 年度担保额度计划的议案》。 2025 年度，公司及其控股子公司提供担保计划总额度 1307.5 亿 元，包括： ...

独立章事候选人声明与承诺 本人王俊,已充分了解并同意由提名人中国铁道建筑集团有 限公司提名为中国铁建股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任中国铁建股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 -1 - 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共 ...

- 1 - （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 本人钱伟伦，已充分了解并同意由提名人中国铁道建筑集团 有限公司提名为中国铁建股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任中国铁建股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、 ...