董事名單與其角色和職能 執行董事 戴和根 （董 事 長） 裴岷山 (总 裁） 陳志明 非執行董事 郜烈陽 獨立非執行董事 馬傳景 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下。 朱 霖 解國光 錢偉倫 王 俊 職工董事 – 1 – 董事會設立4個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位。 | | 委員會 | 審計與風險 | 薪酬與考核 | 提名委員會 | 戰略與投資 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | 管理委員會 | 委員會 | | 委員會 | | 戴和根 | | | | C | C | | 裴岷山 | | | | | | | 陳志明 | | | | | | | 郜烈陽 | | M | M | | M | | 馬傳景 | | M | C | | M | | 解國光 | | C | | M | M | | 錢偉倫 | | M | | M | | | 王 俊 | | M | M | M | | | 朱 霖 | | | | M | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 公 告 2026年 第 一 次 臨 時 股 東 會 表 決 結 果；及 委任執行董事 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會 欣 然 公 佈，本 公 司 於2026年3月 20日（星 期 五）上 午9時 在 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）北 京 市 海 淀 區 復 興 路 40號中國鐵建大廈召開的本公司2026年 第 一 次 臨 時 股 東 會（「臨時股東會」） 的 表 決 結 果。 關 於 在 臨 時 股 東 會 中 審 議 的 議 案 的 詳 細 內 容，各 位 股 東 可 參 見 本 公 司 日期為2026年3月2日 的 通 函（「通 函」）。除 非 文 義 另 有 所 指，否 則 本 公 告 所 用 詞 彙 與 通 函 中 所 採 用 者 具 有 相 同 涵 義。 – 1 – 一. 會議召開和出 ...

董事名單與其角色和職能 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下。 執行董事 戴和根 （董 事 長） 裴岷山 (总 裁） 陳志明 非執行董事 郜烈陽 獨立非執行董事 馬傳景 解國光 錢偉倫 董事會設立4個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位。 | | 委員會 | 審計與風險 | 薪酬與考核 | 提名委員會 | 戰略與投資 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | 管理委員會 | 委員會 | | 委員會 | | 戴和根 | | | | C | C | | 裴岷山 | | | | | | | 陳志明 | | | | | | | 郜烈陽 | | M | M | | M | | 馬傳景 | | M | C | | M | | 解國光 | | C | | M | M | | 錢偉倫 | | M | | M | | | 王 俊 | | M | M | M | | | 朱 霖 | | | | M | | 附 註： C 有關委員會的主席 M 有 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,031 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,030 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,020,297,059 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 7,015,932,559 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 4,364,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.697600 | (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 20 日 (二) 股东会召开的地点：北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 51.665460 | | --- | --- | --- | | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.032140 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的 ...

北京德恒律师事务所 关于 中国铁建股份有限公司 二〇二六年第一次临时股东会 见证法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-66575888 传真:010-65232181 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国铁建股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会见证法律意见 北京德恒律师事务所 关于 中国铁建股份有限公司 二〇二六年第一次临时股东会 见证法律意见 北京德恒律师事务所(以下简称本所)作为中国铁建股份有限公司(以下简称 公司)的常年法律顾问,受公司委托,指派本所王浚哲律师、闫彦鹏律师(以下合 称见证律师)出席公司二〇二六年第一次临时股东会(以下简称本次股东会)。见 证律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》) 等相关法律、法规、规范性文件及《中国铁建股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)、《中国铁建股份有限公司股东会议事规则》(以下简称《股东会议事规则》) 的规定,依据《律师事务所从事证 ...

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國鐵建股份有限公司2026年面向專業投資者公開發行科技創新可續期 公 司 債 券（第 一 期）票 面 利 率 公 告」，僅 供 參 閱。 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 戴和根 中國‧北京 2026年3月18日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、解 國 光 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、錢 偉 倫 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、王 俊 先 生（獨 立 ...

Core Viewpoint - The real estate industry has officially entered a new development stage of "stabilization and quality upgrade" in 2025, with significant improvements in delivery capabilities and buyer confidence [1] Group 1: Industry Overview - The central government continues to deepen the real estate financing whitelist system, with over 7.5 million historically delayed housing units completed and the pilot of selling completed homes expanding [1] - The asset-liability structure of companies has substantially improved, with a stable delivery pattern characterized by quality upgrades and steady volume [1] - Leading real estate companies have stabilized their delivery scales, and the ability of distressed companies to fulfill commitments has significantly recovered [1] Group 2: Delivery Capability Assessment - The "2025 China Real Estate Enterprise Delivery Capability TOP 50" evaluates companies based on total delivery scale, timeliness, satisfaction, and completeness of delivery systems [13] - The top 50 companies have become the main force in ensuring delivery, with an increasing proportion of high-quality improvement projects [16] Group 3: Policy and Mechanisms - The central government has established a long-term policy mechanism for the real estate market, focusing on ensuring delivery, preventing risks, and stabilizing expectations [15] - Key measures include the normalization of the real estate financing whitelist, full-cycle supervision of pre-sale funds, and the expansion of the completed home sales pilot [15] Group 4: Delivery Quality and Experience - Delivery capability has evolved from merely "on-time delivery" to a comprehensive ability encompassing full-process systems, precision craftsmanship, and full-cycle services [19] - The delivery process now integrates design and operation, creating a complete loop that enhances the value from "building good homes" to "living well" [19] Group 5: Notable Delivery Projects - The top delivery projects of 2025 include high-end, light luxury, and quality works, showcasing the industry's focus on quality and customer experience [6][9][11] - Notable projects include "Poly Tianrui" in Guangzhou and "Beijing Yuefu," reflecting the industry's commitment to high standards [6][9]

Summary of Key Points from the Conference Call Company Overview - The conference call pertains to China Railway Construction Corporation (CRCC) and its strategic initiatives and financial performance. Industry Insights - The water conservancy and power order scale is approaching 200 billion yuan, with gross margins superior to traditional railway projects, significantly improving profitability structure [2] - The "14th Five-Year Plan" emphasizes infrastructure investment, particularly in traditional sectors like transportation, with a focus on railway and highway projects [3] - The demand for water conservancy and power projects is robust, aligning with national planning, and the company has maintained an order scale exceeding 100 billion yuan for three consecutive years, moving towards 200 billion yuan [3] Financial Performance - The company expects a significant improvement in operating cash flow in 2025 compared to 2024, with a focus on cash flow in performance assessments [2][16] - The company has established a market value management team to address its low valuation of 0.37 times PB, planning to enhance dividends and consider share buybacks [2][17][18] Strategic Initiatives - The company is accelerating its layout in strategic emerging industries, participating in green hydrogen, green methanol, and biomass projects to secure long-term operational benefits [2][10] - The deep earth economy focuses on high-value land utilization and underground energy storage, with benchmark projects already established in cities like Shanghai and Wuhan [2][19] International Expansion - The company aims for overseas business to account for over 10% of total revenue by the end of the "14th Five-Year Plan," with strict adherence to a prepayment system to mitigate funding risks [2][5][6] - Latin America is identified as the fastest-growing overseas market, with significant projects in Peru and Chile generating stable returns [2][5] Project Management and Risk Mitigation - The company has implemented a prepayment system for overseas projects, typically ranging from 10% to 30%, to avoid funding risks [6][9] - The company employs foreign exchange hedging strategies to manage risks associated with currency fluctuations in international projects [8] Emerging Business Areas - The company is actively investing in green energy projects, including biomass and green hydrogen, which are expected to become significant revenue sources in the future [10][11] - The company is also exploring opportunities in data centers, which are included in the "14th Five-Year Plan" considerations [12] Conclusion - The company is strategically positioned to leverage its strengths in infrastructure and emerging industries while addressing valuation concerns through improved cash flow management and market value initiatives [17][18]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國鐵建股份有限公司2026年面向專業投資者公開發行科技創新可續期 公 司 債 券（第 一 期）信 用 評 級 報 告」，僅 供 參 閱。 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 戴和根 中 國 • 北 京 2026年3月17日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、解 國 光 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、錢 偉 倫 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、王 俊 先 生（ ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國鐵建股份有限公司2026年面向專業投資者公開發行科技創新可續期 公 司 債 券（第 一 期）發 行 公 告」，僅 供 參 閱。 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、解 國 光 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、錢 偉 倫 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、王 俊 先 生（獨 立 非 執 行 董 事） 及 朱 霖 女 士（職 工 董 事） ...