一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00149 号 中国铁建股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求,审计了中国铁建股份有限公司(以下简称"中国铁建")2024年 12月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 我们认为,中国铁建于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 oatsu Certif 德勤华永会计师事 中国注册会计师:陈曦 中国注册: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国铁建董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推 ...

中国铁建股份有限公司 独立董事2024年度履职情况报告 本人作为中国铁建股份有限公司（以下简称本公司或中国铁 建）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》等有关法律法规、规范性文件，根据《中国铁建股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中国铁建股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》） 等规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，亲自出席董事会及各专 门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意 见，促进董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不 断提高，有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2024年度（以下或称报告期）履行职责情况报告如下： 本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《独立董事工 作制度》等相关规定，经自查，本人不存在影响独立性的情况， 已签署并向公司提交独立董事声明与承诺。 二、年度履职概况 报告期内，本人积极参加公司决策会议，会前认 ...

中国铁建股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）《独立董事工作制 度》等相关规定，公司董事会就公司 2024 年度任职独立董 事马传景先生、赵立新先生、解国光先生、钱伟伦先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事马传景先生、赵立新先生、解国光先生、 钱伟伦先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 中国铁建股份有限公司董事会 《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和公司《独立 董事工作制度》等规定对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 3 月 28 日 ...

中国铁建股份有限公司 关于下属公司提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江西铜业集团有限公司（以下简称江铜集团） 本次反担保金额：本次担保本金金额为不高于 1380 万元人民 币。在本次担保前，本公司下属公司已为其提供担保余额为 2849.1 万欧元。 对外担保逾期的累计金额：截至本公告日，公司无逾期对外担 保。 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—015 一、担保情况概述 本公司下属中铁建国际投资有限公司（以下简称铁建国投）的下 属公司中国铁建国际投资集团有限公司、中国土木工程集团有限公司 （以下简称中国土木）的下属公司中土工程（香港）有限公司，与江 西铜业（香港）投资有限公司、恒兆国际有限公司等其他相关方于 2020 年 8 月 30 日签订《增资扩股协议》，由中国铁建国际投资集团有限公 司和中土工程（香港）有限公司通过增资扩股的方式分别取得佳鑫国 1 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—015 际资 ...

中国铁建股份有限公司 2024 年度可持续发展报告 中国铁建股份有限公司 2024 年度可持续发展报告 二〇二五年三月 | 二、董事会声明 6 | | | --- | --- | | 三、关于我们 7 | | | 3.1 公司概况 | 7 | | 3.2 组织架构 | 9 | | 3.3 企业文化 | 11 | | 3.4 企业荣誉 | 13 | | 四、可持续发展管理 14 | | | 4.1 责任理念 | 14 | | 4.2 责任组织 | 14 | | 4.3 责任议题 | 15 | | 4.4 责任沟通 | 17 | | 五、责任专题 21 | | | 专题一：求强图变，深化改革重塑发展内核 21 | | | 专题二：奋楫争先，科技创新激活发展动能 25 | | | 六、卓越治理 拓发展而谱新篇 31 | | | 6.1 | 精益治理新成效 31 | | 6.2 | 创新驱动新引擎 41 | | 6.3 | 安全防线新构建 46 | | 6.4 | 品质管理新突破 49 | | 七、绘新山河 护生态而浸绿意 54 | | | 7.1 | 应对气候新变化 54 | | 7.2 | 绿色管理新路径 63 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—012 中国铁建股份有限公司 关于 2025 年度担保额度计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要提示： 中国铁建股份有限公司（以下简称中国铁建或公司）第五届董 事会第三十七次会议审议通过了《关于公司 2025 年度担保额度计划 的议案》，2025 年度，公司计划为所属控股子公司提供担保额度 236.05 亿元，公司控股子公司计划为其下属子公司提供担保额度 1071.45 亿元。担保内容包括为被担保人使用银行授信额度借款等提 供融资性担保，开立信用证、银行承兑汇票、非融资性保函、信贷证 明等提供非融资担保和履约担保等。公司子公司对商品房承购人提供 阶段性按揭贷款担保计划额度 328.54 亿元。 公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 为满足公司日常生产经营需要，公司第五届董事会第三十七次会 议审议通过了《关于公司 2025 年度担保额度计划的议案》。 2025 年度，公司及其控股子公司提供担保计划总额度 1307.5 亿 元，包括： ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—016 中国铁建股份有限公司 关于估值提升计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 12 月 31 日收盘，中国铁建股份有限公司（以下 简称公司）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会 计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产。公司第五届董 事会第三十七次会议审议制定了本《估值提升计划》。 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—016 市公司监管指引第 10 号——市值管理》等监管要求和《中国铁建股 份有限公司市值管理制度》等规定，制定《估值提升计划》。 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》要求，公司股 票价格连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经 审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，应制定估值提升计划， 经董事会审议后披露。 公司计划通过提升经营能力、积极寻求并购 ...

- 1 - （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 本人钱伟伦，已充分了解并同意由提名人中国铁道建筑集团 有限公司提名为中国铁建股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任中国铁建股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、 ...

中国铁建股份有限公司 独立董事2024年度履职情况报告 钱伟伦，57岁，中国香港籍，无境外居留权，工商管理博士， 并持有法学硕士、电子商贸及互联网工程理科硕士及工商管理硕 士学位，现任本公司独立非执行董事。曾任香港银行华员会副主 席。现同时担任中邦香港控股有限公司主席兼行政总裁、陈曼琪 律师行行政总裁、香港国际数据保障学会创会会长、大湾区香港 国际专业服务协会创会会长、香港中律协委员、香港银行华员会 名誉顾问。现同时担任招商局集团有限公司外部董事。 （二）关于独立性的情况说明 本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《独立董事工 作制度》等相关规定，经自查，本人不存在影响独立性的情况， 已签署并向公司提交独立董事声明与承诺。 二、年度履职概况 报告期内，本人积极参加公司决策会议，会前认真审阅会议 报告、议案及相关材料，通过会前沟通和项目调研等，全面深入 地了解决策事项，会上积极参与各项议题的讨论并提出合理建 议，独立自主决策，会后持续关注董事会决议执行的有效性，切 实维护公司整体利益和中小股东合法权益。 （一）出席会议及参加调研情况 报告期内，共参加 ...