中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》和《中国铁建股份有限公司章程》《中国铁建股份有限 公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》等规定和要求，中 国铁建股份有限公司（以下简称公司）董事会审计与风险管理委 员会（以下简称委员会）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。董事会审计与风险管理委员会对安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称安永华明）2025年度履职评估及履 行监督职责的情况报告如下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 2 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2025年4月29日召开第六届董事会第一次会议，审议 通过了《公司选聘2025年审计中介服务机构的议案》。该议案于 2025年6月20日经2024年年度股东大会审议通过。 （一）会计师事务所基本情况 安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2026—014 中国铁建股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1．基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安 永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席 合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2025 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经 验的执业注册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师逾 550 人。安永华明 2024 年度经审计的业 务总收入人民币 57.10 亿元，其中，审计业务收入人民币 54.57 亿元， 1 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2026—014 证券业务收入人民 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2026-015 中国铁建股份有限公司 关于下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） 0 | | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 835.12 | | 子公司对外担保总额（亿元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 24.54 | | 特别风险提示（如有请勾选） | □担保金额（含本次）超过上市公司最近一 | | | 期经审计净资产 50% | | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 100% | | | □对合并报表外单位担保总额（含本次）达 | | | 到或超过最近一期经审计净资产 30% | | □√ | 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担 | | 保 | | | 其他风险提示（如有） 无 | | 一、担保情况概述 （一） 担保的基本情况 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2026—011 中国铁建股份有限公司 关于 2025 年度计提减值准备的公告 二、本次计提减值准备的说明 1.应收账款等金融资产减值准备 公司对应收账款、长期应收款、其他应收款、债权投资等金融资 产采用预期信用损失方法计提减值准备。2025 年，公司结合年末上 述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布、期后回款等信息，对 应收款项的可回收性进行综合评估后，计提减值准备人民币 51.12 亿 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 30 日召 开第六届董事会第九次会议审议通过了《公司 2025 年度计提减值准 备方案的议案》。现将相关情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为客观、公允地反映公司 2025 年度经营成果和财务状况，基于 谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计核算办法有关要求， 公司对合并范围内各项资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对 其中存在减值迹象的资产计提 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2026—016 中国铁建股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员 薪酬方案的公告 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。 二、适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1.担任高级管理人员的执行董事，不以董事职务取得薪酬，按其 在管理层的任职和考核情况确定薪酬。薪酬结构由基本年薪、绩效年 薪和中长期激励收入（含任期激励收入）等构成。其中绩效年薪占比 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《中 国铁建股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况、岗位职 责及履职情况，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现 将具体情况公告如下： 一、适用对象 对因违反国家法律法规、未履行或未正确履行职责造成企业资产 损失的董事和高级管理人员，公司将根据处分和资 ...

中国铁建股份有限公司 独立董事2025年度履职情况报告 本人作为中国铁建股份有限公司（以下简称本公司或中国铁 建）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》等有关法律法规、规范性文件，根据《中国铁建股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中国铁建股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》） 等规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，亲自出席董事会及各专 门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意 见，促进董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不 断提高，有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2025年度（以下或称报告期）履行职责情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 钱伟伦，58岁，中国香港籍，无境外居留权，工商管理博士， 并持有法学硕士、电子商贸及互联网工程理科硕士、工商管理硕 士等学位，现任本公司独立非执行董事。曾任香港银行华员会副 主席、招商局集团有限公司外部董事。现同时担任中邦香港控股 有限公 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2026—009 中国铁建股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决了会议议案，作出如下决议： （一）审议通过《公司2025年度财务决算报告的议案》 同意公司2025年度财务决算报告。 本议案已经审计与风险管理委员会审议通过，需提交公司2025 1 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第九次会 议于 2026 年 3 月 30 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料 于 2026 年 3 月 15 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席 会议董事 9 名，8 名董事出席了本次会议。独立非执行董事马传景先 生因其他公务无法出席会议，委托独立非执行董事解国光先生代为表 决。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长戴和根先生主持。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国铁建股份有限公司章程》及《中国 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2026—010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.30 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权 登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每 股分配比例，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 中国铁建股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，中国铁建股份有限公司（以下简称公司）母公司报表中 期末未分配利润为人民币 567.02 亿元。经董事会决议，公司 2025 年 1 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告 ...

公司 A 股代码：601186 公司 A 股简称：中国铁建 公司 H 股代码：1186 公司 H 股简称：中国铁建（China Rail Cons） 中国铁建股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （上海证券交易所股票代码：601186；香港联合交易所有限公司股票代码：1186） 2025 年年度报告 2025 年年报业绩速览 中国铁建股份有限公司 2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立非执行董事 | 马传景 | 因其他公务未出席本次会议 | 解国光 | 三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人戴和根、主管会计工作负责人朱宏标及会计机构负责人（会计主管人员）丁亚杰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过 ...

中国铁建股份有限公司董事会 对独立董事独立性的核查意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和中国铁建 股份有限公司（以下简称公司）《独立董事工作制度》等相关规 定，公司董事会就公司 2025 年度任职独立董事马传景先生、解 国光先生、钱伟伦先生、王俊先生的独立性情况进行评估并出具 如下核查意见： 经核查独立董事马传景先生、解国光先生、钱伟伦先生、王 俊先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和公司《独立董事工作制度》等规定对独立董 事独立性的相关要求。 中国铁建股份有限公司董事会 2026 年 3 月 30 日 ...