证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-075 黑龙江交通发展股份有限公司 关于更换监事的公告 1 特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司监事会 2024 年 12 月 23 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事辞职情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到公司监事潘烨先生的书面辞职报告。潘烨先生因工作调动原因，申请辞 去公司监事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，潘烨先生的 辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产 生新任监事前，潘烨先生仍将按照《公司法》《公司章程》的有关规定履 行监事职责。 潘烨先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对潘 烨先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选监事情况 为保证公司监事会工作正常开展，经公司股东招商局公路网络科技控 股股份有限公司推荐，公司第四届监事会 2024 年第六次临时会议审议通 过了《关于更换监事的议案》，同意提名高莹女士为公司第四届监 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 黑龙江交通发展股份有限公司拟收购 黑龙江省交投信科新能源工程建设 有限公司股权项目 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 6239 号 (共一册,第一册) 北京中企4 限责任公司 =0 -八日 1 l and in the see and the many and the may in the seem and the seem and the seem and 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 2311020110230701202400136 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20241090134000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第6239号 | | 报告名称: | 黑龙江交通发展股份有限公司拟收购黑龙江省交投 | | | 信科新能源工程建设有限公司股权项目 | | 评估结论: | 46,375,675.33元 | | 评估报告日: | 2024年11月28日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 边 ...

龙江交通第四届董事会 2024年第五次独立董事专门会议 黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 2024 年第五次独立董事专门会议决议 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11日以通讯方式召开了第四届董事会 2024年第五次独立董事专门会议。 本次会议应参会独立董事 4人,实际参会独立董事 4人。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上市公司独立董事管 理办法》的相关规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于收购黑龙江省交投信科 新能源工程建设有限公司 100%股权暨关联交易的议案》并形成决议: 本次股权收购行为符合公司发展战略,有助于推动"一体两翼"战略 中新能源"产业翼"的落地实施。公司以全资子公司黑龙江交通龙源投资 有限公司(以下简称"龙源投资")为主体收购黑龙江省交投信科新能源 工程建设有限公司 100%股权,交易通过黑龙江联合产权交易所进行。龙 源投资以评估结果为依据, 在不高于评估价格 4,637. 57 万元的基础上进 行摘牌。本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则,符合公司整体利 益和长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-071 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第七次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 12 月 16 日下午 14:30 以现场+视频的方式在公司三楼会议室召开。本次会议应参 会董事 10 名，实际参会董事 10 名。会议由公司董事长王海龙先生主持。 公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《关于调整新建肇东服务区项目投资总额的议案》； 同意将新建肇东服务区项目的投资总额由 9,996 万元调整为经行业 主管部门批准的概算金额 10,687 万元（公司第三届董事会 2021 年第八次 临时会议审议通过的 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024—073 黑龙江交通发展股份有限公司 关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：黑龙江交通发展股份有限公司（简称"公司"或 "龙江交通"）全资子公司黑龙江交通龙源投资有限公司（简称"龙源投 资"），拟以自有资金通过参与公开挂牌竞价方式购买公司实际控制人黑 龙江省交通投资集团有限公司（简称"交投集团"）全资子公司黑龙江省 交投信息科技有限责任公司（简称"交投信科"）所属的黑龙江省交投信 科新能源工程建设有限公司（简称"信科新能源"）100%股权。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 过去 12 个月除已预计的日常关联交易外，公司与同一关联人发生 的关联交易累计 2 次（不含本次交易），交易金额为人民币 4,898.24 万 元，累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%；与不同关 联人未发生同类型交易。 本次交易已经公司第四届董事会 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-072 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届监事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第五次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 12 月 16 日下午 16:00 以现场+视频的方式在公司三楼会议室召开。本次会议应参 会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席侯彦龙先生主持，会 议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于收购黑龙江省交投信科 新能源工程建设有限公司 100%股权暨关联交易的议案》并形成决议： 同意公司以全资子公司黑龙江交通龙源投资有限公司（以下简称"龙 源投资"）为主体收购黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司（以下 简称"信科新能源"）100%股权，龙源投资以评估结果为依据，在黑 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2024-070 黑龙江交通发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 775,278,571 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.39 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、现场会议由公司董事长王海龙先生主持， 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票通过中国证券登记结 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号， 公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于 黑龙江交通发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 2293 号 二〇二四年十二月 北京市康达律师事务所 关于黑龙江交通发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：黑龙江交通发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称本所）接受黑龙江交通发展股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称本次会议）。 本所律师根据《中华人民共 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD 2024 年第三次临时股东大会资料 二〇二四年十二月十三日 哈尔滨 | | | | 一、会议须知……………………………………………………………1 | | --- | | 二、会议议程……………………………………………………………3 | | 三、表决票填写说明 …………………………………………………5 | | 四、审议事项 | | 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案 ………………………7 | 二、除出席会议的股东及其股东代理人（以下统称"股东代表"） （已登记出席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司 聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士 入场。 三、公司董事会办公室具体负责大会的会务事宜。 四、请出席本次股东大会现场会议的各位股东准时到达会场。 五、股东到达会场后，请在"股东大会签到册"上签到。股东签到 时，应出示以下证件和文件： （一）法人股东代表出席会议的，应出示法人股东股票账户卡复印件、 法人营业执照复印件、法定代表人资格有效证明（或股东授 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2024-069 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上股东穗甬控股有限公司（以下简称"穗甬控股"）持有公司无限售条件 流通股 105,920,000 股，占公司总股本的 8.05%。 减持计划的主要内容 在遵守相关法律法规的前提下，穗甬控股拟通过集中竞价、大宗交易方式 减持其所持公司股份合计不超过 39,476,357 股，即不超过公司总股本的 3%，减 持价格将根据减持实施时的市场价格确定。本次减持将于本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内进行，在任意连续 90 日内，通过集中竞价方式减持股份 的总数不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司 总股本的 2%。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | | | | | | 穗甬控股 ...