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龙江交通:第四届监事会2025年第三次临时会议决议公告
Zheng Quan Ri Bao· 2025-08-08 16:13
Group 1 - The company announced the termination of its 2021 restricted stock incentive plan draft during the third temporary meeting of the fourth supervisory board held on August 8 [2]
龙江交通:8月26日将召开2025年第三次临时股东大会
Zheng Quan Ri Bao Wang· 2025-08-08 15:45
Group 1 - The company Longjiang Transportation (601188) announced that it will hold the third extraordinary general meeting of shareholders on August 26, 2025 [1] - The agenda for the meeting includes proposals for the replacement of company directors and adjustments to the independent director allowance standards [1]
龙江交通(601188) - 北京市康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司终止实施2021年限制性股票激励计划暨注销已回购用于激励计划股票的法律意见书
2025-08-08 11:17
北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于黑龙江交通发展股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨 注销已回购用于激励计划股票的 法律意见书 康达法意字【2025】第 0389 号 二〇二五年八月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于黑龙江交通发展股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨 注销已回购用于激励计划股票的 法 律 意 见 书 康达法意字【2025】第 0389 号 致:黑龙江交通发展股份有限公司 3、本所仅就与本次终止暨注销相关事项所涉及的法律问题发表意见,且 ...
龙江交通(601188) - 龙江交通关于董事离任暨选举董事的公告
2025-08-08 11:15
证券代码:601188 证券简称:龙江交通 公告编号:临 2025-035 黑龙江交通发展股份有限公司 关于董事离任暨选举董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事提前离任的基本情况 黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收 到公司非独立董事孟杰先生提交的书面辞职报告。因个人工作变动原因, 孟杰先生向公司董事会提出辞去公司第四届董事会董事、董事会审计委员 会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。具体情况如下: 特此公告。 二、董事离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》等有关规定,孟杰先生的辞职不会导致 公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司董事会的正常运作产生影 响,孟杰先生的辞职自其书面辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按 照《公司法》《公司章程》等有关规定完成董事及董事会审计委员会委员 补选工作。 孟杰先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对孟 1 杰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢! 三、选举非独立董事候选人情况 根据《公司法》《公司 ...
龙江交通(601188) - 龙江交通关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告
2025-08-08 11:15
证券代码:601188 证券简称:龙江交通 公告编号:临 2025-037 黑龙江交通发展股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告 公司不存在对外提供财务资助的情形。 由于龙创公司最近一期财务报表显示其资产负债率超过 70%,本次 交易尚需提交公司股东大会审议。 相关风险提示:本次提供财务资助过程中可能存在市场、经济和政 策法律变化等不可预见因素的影响,敬请广大投资者理性投资,注意风险。 公司与黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司(以下简称"龙兴集 团")分别持有龙创公司 60%、40%股份,龙兴集团为公司关联方。龙兴 集团将按持股比例同步向龙创公司进行借款展期,本次财务资助展期行为 属于关联交易。 本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组标准,不构成重大资产重组。 本次提供财务资助事项已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第 四次专门会议审议后同意提交公司董事会审议。该事项经公司第四届董事 会 2025 年第四次临时会议审议通过,关联董事回避表决。公司第四届监 事会 2025 年第三次临时会议审议通过上述关联交易事项。 公司过去 12 个月内,除本次展期的财 ...
龙江交通(601188) - 龙江交通关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
2025-08-08 11:15
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:601188 证券简称:龙江交通 公告编号:临 2025-038 黑龙江交通发展股份有限公司 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间:2025 年 8 月 26 日 14 点 00 分 召开地点:黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号,公司三楼会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统 股东大会召开日期:2025年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限公司上市公 司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 8 月 25 日 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 8 月 26 日 投票时间为:2025 年 ...
龙江交通(601188) - 龙江交通第四届监事会2025年第三次临时会议决议公告
2025-08-08 11:15
证券代码:601188 证券简称:龙江交通 公告编号:临 2025-034 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届监事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会 2025 年第三次临时会议(以下简称"会议"或"本次会议")于 2025 年 8 月 8 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 3 日以电子邮件形式 发出。本次会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人,会议的召集、召开 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议: (一)《关于终止公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)的议案》 监事会认为:公司终止 2021 年限制性股票激励计划(草案)符合公 司实际情况,符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《公司章程》及激励计划规定,程序合法合规,不存在损害公司及股东利 益的情形。 ...
龙江交通(601188) - 龙江交通第四届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议
2025-08-08 11:15
龙江交通第四届董事会 2025年第四次独立董事专门会议 黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议决议 黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月 3 日以通讯方式召开了第四届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议。 本次会议应参会独立董事 4人,实际参会独立董事 4人。会议材料已于 2025年8月1日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司《独立董事工作制度》 《独立董事专门会议工作制度》的相关规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于向控股子公司黑龙江省 龙创新材料技术有限责任公司提供的借款展期暨关联交易的议案》并形成 决议: 独立董事认为:本次向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任 公司(以下简称"龙创公司")提供借款展期暨关联交易事项是为了满足 其日常经营需要及资金需求,符合公司业务发展需要,有助于推动公司石 墨一体化产业发展以及"一体两翼"战略落地,不会对公司的生产经营和 财务状况产生重大影响。关联方将同步展期其向龙创公司按持股同比例提 供的借款,不存在损害公司及股东利益的情形 ...
龙江交通(601188) - 龙江交通第四届董事会2025年第四次临时会议决议公告
2025-08-08 11:15
证券代码:601188 证券简称:龙江交通 公告编号:临 2025-033 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 2025 年第四次临时会议(以下简称"会议"或"本次会议")于 2025 年 8 月 8 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 3 日以电子邮件形式 发出。本次会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人,会议的召集、召开 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议: (一)《关于更换公司董事的议案》(内容详见本次一并披露的编号 为临 2025-034《龙江交通关于董事离任暨选举董事的公告》) 公司董事会提名、薪酬与考核委员会对杨建国先生的任职资格进行了 核查,认为杨建国先生具备担任公司董事的资格。 公司董事会同意提名杨建国先生为公司第四届董事会 ...
龙江交通:8月8日召开董事会会议
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-08-08 11:14
每经头条(nbdtoutiao)——调查:这类高频交易,一年佣金可达两个亿!监管明确禁止向投资者返佣 金,但禁令下暗藏博弈 (记者 曾健辉) 每经AI快讯,龙江交通(SH 601188,收盘价:3.53元)8月8日晚间发布公告称,公司第四届2025年第 四次董事会临时会议于2025年8月8日以通讯方式召开。会议审议了《关于更换公司董事的议案》等文 件。 2024年1至12月份,龙江交通的营业收入构成为:公路建设占比43.55%,贸易行业占比40.74%,其他业 务占比15.71%。 截至发稿,龙江交通市值为46亿元。 ...