黑龙江交通发展股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：黑龙江交通发展股份有限公司 （以下简称"公司"）2026 年度日常关联交易符合公司经营和发展的实 际需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司主营业务 不会因此形成依赖，公司独立性不会受影响，关联交易涉及的价格遵循了 公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-066 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，公司依据 2025 年 1— 11 月的日常关联交易执行情况及 2026 年的经营计划，对公司 2026 年度 日常关联交易进行了合理预计，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况 ...

1 | 本次担保金额 | 4,598.00 万元 | | | --- | --- | --- | | 实际为其提供的担保余额 | 4,598.00 万元（包含本次担保金额） | | | 是否在前期预计额度内 | □是 √不适用：_该担保事项 | □否 | | | 是因公司收购控股股东龙高集团的子 | | | | 公司水运公司承继而来的既有担保事 | | | | 项，且公司此前未发生对外担保事项， | | | | 因此不在前期预计额度内_ | | | 本次担保是否有反担保 | √是 □不适用：_________ | □否 | 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 黑龙江省交通投资集团有限公司 √控股股东、实际控制人及其控制的 主体 | | --- | --- | --- | | | 被担保人关联关系 | □上市公司董事、高级管理人员及其 控制或者任职的主体 □其他______________ | | | 本次担保金额 | 64,000.00 万元 | | 担保 对象 1 | 实际为其提供的担保余额 | 64,000.00 万元（包含本次担保金额） | | | 是否在前期预计额度内 | □ ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-070 黑龙江交通发展股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 室 股东会召开日期：2025年12月25日 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司 股东大会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日 至2025 年 12 月 25 日 投票时间为：2025 年 ...

龙江交通第四届董事会 2025 年第六次独立董事专门会议 决议 黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 2025 年第六次独立董事专门会议决议 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月4日以现场+视频的方式召开了第四届董事会2025年第六次独立董事专 门会议。本次会议应参会独立董事 4 人，实际参会独立董事 4 人。会议材 料已于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司《独立董事工 作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： 1.《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 独立董事认为：公司对 2026 年度日常关联交易的预计符合公司日常 生产经营需要，遵循了公平、公正、公开的原则，价格公允，不会对公司 的财务状况、经营成果造成不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖， 公司独立性不会受影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 我们同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.《关于向控股 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-065 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2025 年第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第九次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 4 日以电子邮件形式发出。 本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召集、召开符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》（具体内容详见本 次一并披露的编号为临 2025-066《龙江交通关于 2026 年度日常关联交易 预计的公告》） 该议案已经公司第四届董事会 2025 年第六次独立董事专门会议审议 通过。 关联董事王海龙先生、尚云龙先生回避 ...

Core Viewpoint - Longjiang Transportation (601188) announced an investment in a graphite mining project in Heilongjiang Province, indicating a strategic move to enhance its resource capabilities and expand its operational footprint [1] Group 1: Company Investment - The company’s subsidiary, Heilongjiang Longxin Material Technology Co., Ltd., plans to invest in a joint project for processing 2 million tons of graphite ore annually [1] - The total investment amount for the project is 2.679 billion yuan [1]

Group 1 - The core point of the article is that Longjiang Transportation (601188.SH) announced an investment in a graphite mining project in Heilongjiang Province, with a total investment of 2.679 billion yuan [1] - The project involves the construction of a joint project for processing 2 million tons of graphite ore annually, which is expected to enhance the company's second main business and strengthen its core competitiveness [1] - The funding structure includes 794 million yuan in capital and 1.886 billion yuan in bank loans, indicating a significant financial commitment to the project [1] Group 2 - The project aims to integrate resource allocation and explore the strategic value and growth potential of high-quality natural graphite resources [1] - There are identified risks associated with the project, including market risk, technical risk, and policy support risk, which may introduce uncertainties in project implementation [1]

Core Viewpoint - The major shareholder, Hangzhou HeYing No.1 Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), has completed a share reduction plan, decreasing its stake in Heilongjiang Transportation Development Co., Ltd. from 5.93% to 4.97% through a series of transactions [1][3]. Group 1: Shareholder Information - Before the share reduction plan, Hangzhou HeYing held 78,000,000 shares, representing 5.93% of the total share capital of the company [1]. - After the share reduction, Hangzhou HeYing now holds 64,945,400 shares, which is 4.97% of the total share capital [3]. Group 2: Share Reduction Plan Implementation - The share reduction plan was announced on September 9, 2025, allowing Hangzhou HeYing to reduce its holdings by up to 13,158,786 shares, or 1% of the total share capital, within three months [2]. - The actual reduction occurred between October 17 and December 4, 2025, during which Hangzhou HeYing sold 13,054,600 shares, equating to exactly 1% of the total share capital [2]. - The company confirmed that the share reduction was executed in compliance with relevant laws and regulations, and the actual reduction matched the previously disclosed plan [6].

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2025-064 黑龙江交通发展股份有限公司 重要内容提示： ● 大股东持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东杭州合 赢壹号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州合赢"）持有公司无限售条件流通股78,000,000 股，占公司总股本的5.93%，股份来源为协议转让。 ● 减持计划的实施结果情况 公司于2025年9月9日披露了《关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：临2025- 045），杭州合赢计划自公告之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持其所持有的公司股份 不超过13,158,786股，即不超过公司总股本的1%。 2025 年12月5日，公司收到杭州合赢发来的《关于减持计划完成的告知函》，截至2025年12月5日，杭 州合赢本次减持计划已实施完毕。杭州合赢于2025年10月17日至2025年12月4日期间，通过集中竞价方 式减持公司股份13,054,600股，占公司总股本的1.00%。 截至本公告披露日，杭州合赢持有公司无限售条件流通股64,945, ...

黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以下股东减持股份结果公告 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-064 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东杭州合赢壹号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州 合赢"）持有公司无限售条件流通股 78,000,000 股，占公司总股本的 5.93%，股 份来源为协议转让。 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 9 月 9 日披露了《关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计 划公告》（公告编号：临 2025-045），杭州合赢计划自公告之日起 15 个交易日 后的 3 个月内，以集中竞价方式减持其所持有的公司股份不超过 13,158,786 股， 即不超过公司总股本的 1%。 2025 年12月5日，公司收到杭州合赢发来的《关于减持计划完成的告知函》， 截至 2025 年 12 月 5 日，杭州合赢 ...