江苏江南水务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 2018 年 9 月经股东大会选举为公司第六届董事会独立董事；2022 年 1 月 经股东大会选举为公司第七届董事会独立董事。本人简历如下：林红，女，1965 年 7 月生，硕士研究生毕业，一级律师。曾任张家港律师事务所律师；江阴市律师事 务所律师；无锡暨阳律师事务所律师；江苏春申律师事务所副主任。现任江南水务 独立董事；江苏信卓律师事务所主任。 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会会议、股东大会会议、董事会专门 委员会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关资料，积极参与各项 议案讨论和表决，为董事会的科学、正确决策发挥积极作用。 （一）出席会议情况 作为江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范 ...

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 元锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 : mail@gztycpa.cn 江苏江南水务股份有限公司 审计报告 2023年度 如可使用手机 = [] 【I" 或地入 北朝网 | 亚明国审计报告进行内身有持业计可向 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于江南水务公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单 独发表意见。 Wuxi . liangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E ...

公司代码：601199 公司简称：江南水务 江苏江南水务股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏江南水务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

江苏江南水务股份有限公司 总经理工作制度 （经 2024 年 4 月 23 日第七届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司内部运作，确保公司经理人员勤勉高效地履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏江南水务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务总监及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。其他高级管 理人员，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理、副总经理等高级管理人员，但兼任高级管理人员的 董事以及由职工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。总经理对董事会负责。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济 管理能力、决策能力和行政 ...

（经 2024 年 4 月 23 日第七届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的管理， 促进公司规范运作和健康发展，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规和规范性文件及《江苏江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合公司的实际情况，制定本制度。 江苏江南水务股份有限公司 子公司管理制度 第二条 本制度所称"子公司"是指公司根据战略规划、为提高公司核心竞争力 和持续经营能力为目的而依法设立、投资的、具有独立法人主体资格的公司，包括 控股子公司和参股子公司。 其中，控股子公司指： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股比例在 50%以上的 子公司； （三）公司持股虽未达到 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或 者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。 参股子公司指：公司持股比例未达到5 ...

债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2024-009 江苏江南水务股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资种类：投资合法金融机构发行的风险较低、流动性较好的理财产品。不 用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。 ● 投资风险：公司购买的理财产品为风险较低、流动性较好的理财产品，但仍 不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。 一、委托理财概况 （一）投资目的 （二）投资金额及期限 公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币20,000万元自有资金购买理财产品。 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，资金可以进行循环滚动使用，在期限 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。 （三）资金来源 1 ● 投资金额：闲置自有资金 20,000 万元人民币。 ● 履行的审议程序：经公司第七届董事会第十五次会议审议通 ...

江苏江南水务股份有限公司 证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2024-011 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.104元（含税）。江苏江南水务股份有 限公司（以下简称"公司"）本年度不进行资本公积金转增及送股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公 司（母公司）报表中期末未分配利润为人民币 1,641,247,474.83 元。经第七届董事 会第十五次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润。本次利润分配股本方案如下： ...

江苏江南水务股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经2024年4月23日第七届董事会第十五次会议审议通过） 为了促进江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江 苏江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 公司设董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所之间的指定联络 人。公司董事会秘书负责管理的董事会办公室为负责公司信息披露事务的主要部门。 公司董事会秘书是公司的高级管理人员，享有法律、法规及《公司章 程》对公司高级管理人员赋予的职权并承担相应的法律责任。 公司董事会秘书对公司负有忠实、诚信和勤勉的义务，应当遵守《公司 章程》，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用职权和在公司的地位为自己和他 人谋取利益。 公司董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德 ...

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2024-010 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 江苏江南水务股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易为公司正常生产经营行为， 以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力 产生不良影响。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 16 日，江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 一致同意将该议案提交董事会审议。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第八 次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事华锋先 生、池永先生、陆庆喜先生、宋立人先生回避表决 ...

（二）绩效导向、有效激励原则。按照责权利相统一的要求，建立科学合理的 激励约束机制相结合的考核制度。 （三）依法依规、规范运作原则。实事求是，客观公正，规范运作。 第三条 本制度适用于在公司签订劳动合同的董事、监事、高级管理人员，包 括： （一）董事：公司董事长、董事； 江苏江南水务股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 第一章 总则 第一条 为推动江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）战略目标和年 度经营业绩指标实现，充分调动和发挥董事、监事及高级管理人员的主动性、积极 性和创造性，建立业绩成果与薪酬分配相匹配的激励机制，科学合理确定薪酬水平 及支付方式，推动公司高质量发展，结合公司实际情况及相关法律法规的规定，特 制定本管理制度。 第二条 薪酬及绩效考核管理的基本原则： （一）战略引导、价值创造原则。根据公司战略规划及年度工作目标确定考核 内容，按所创造价值贡献考核结算薪酬。 （二）监事：职工监事； （三）高级管理人员：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 适用对象如在公司担任两个及以上职务的，薪酬标准按担任其中某一职务对应 的核定 ...