| 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 公告编号：临 2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 江南 01 | 江苏江南水务股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.104 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/27 | － | 2024/6/28 | 2024/6/28 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 3. 分配方案 ...

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2024-019 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 江苏江南水务股份有限公司 1、本次权益变动为股东增持股份，不触及要约收购。本次权益变动后，长城人 寿保险股份有限公司（以下简称"长城人寿"、"信息披露义务人"）持有江苏江南水 务股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"江南水务"）46,761,700 股，占 公司总股本的 5.0001%。 2、本次权益变动不会导致公司第一大股东、实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 5 月 17 日收到信息披露义务人长城人寿出具的《简式权益变动 报告书》。本次权益变动是长城人寿基于保险公司自身配置需求以及本公司配置价值 进行的长期投资，截止本公告披露日，长城人寿通过二级市场增持公司股份为 46,761,700 股，占公司总股本的 5.0001%。现将本次权益变动具体情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本 ...

江苏江南水务股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏江南水务股份有限公司 公司股票上市地：上海证券交易所 公司股票简称：江南水务 公司股票代码：601199 信息披露义务人：长城人寿保险股份有限公司 住所： 北京市西城区平安里西大街 31 号 3 层 301 通讯地址：北京市西城区平安里西大街 31 号 3 层 301 股份变动性质：增加 签署日期：2024年5月17日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行 证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报 告书全面披露了信息披露义务人在江苏江南水务股份有限公司（简称"江南水务"） 中拥有权益的股份变动情况；截止本报告书签署日，除本报告书披 ...

江苏江南水务股份有限公司 关联交易管理制度 （经2024年5月15日2023年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易活动， 保证公司与各关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，保障公司、股东 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件和《江 苏江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司 的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关 联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司、全体股东特别 是中小股东的合法权益。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一 ...

江苏江南水务股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 （经2024年5月15日2023年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为推动江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）战略目标和年 度经营业绩指标实现，充分调动和发挥董事、监事及高级管理人员的主动性、积极 性和创造性，建立业绩成果与薪酬分配相匹配的激励机制，科学合理确定薪酬水平 及支付方式，推动公司高质量发展，结合公司实际情况及相关法律法规的规定，特 制定本管理制度。 第二条 薪酬及绩效考核管理的基本原则： （一）战略引导、价值创造原则。根据公司战略规划及年度工作目标确定考核 内容，按所创造价值贡献考核结算薪酬。 （二）绩效导向、有效激励原则。按照责权利相统一的要求，建立科学合理的 激励约束机制相结合的考核制度。 （三）依法依规、规范运作原则。实事求是，客观公正，规范运作。 第三条 本制度适用于在公司签订劳动合同的董事、监事、高级管理人员，包 括： （一）董事：公司董事长、董事； （二）监事：职工监事； （三）高级管理人员：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 适用对象如在公司担 ...

江苏江南水务股份有限公司 董事会议事规则 （经2024年5月15日2023年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《江苏江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由9名董事组成，设董事长一人。 公司董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，独立董事中应当至少包括 一名会计专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： 1 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划、投资方案和年度筹融资计划； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减 ...

江苏江南水务股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 党委会 | | 21 | | 第六章 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第七章 经理及其他高级管理人员 | | 28 | | 第八章 监事会 | | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | ...

| 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | 公告编号：临 | 2024-018 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 江南 01 | | | 江苏江南水务股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴 市滨江扬子江路 66 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 549,141,252 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 58.7185 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议由公司董事会召集，公司董事长华锋先生主持。本次会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。本 ...

江苏江南水务股份有限公司 对外投资管理制度 （经2024年5月15日2023年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资 金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《江苏 江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人或者委托 其他组织或个人进行投资的行为，包括证券投资、委托理财、风险投资及符合法 律法规规定的其他各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括但不限于证券投资、期货投资、委托理财等金融投资。 长期投资主要指投资期限 ...

江苏江南水务股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经2024年5月15日2023年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人 民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏江南水务 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 （一）具有完全的民事行为能力，具备国家行业主管部门和中国证监会规定 的开展证券、期货业务相关业务资格； （二）具有良好的执业质量记录、职业道德记录和信誉，认真执行有关财务 审计的法律、法规和政策规定； （三）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所等的要求，聘 任会计师事务所对财务会计报 ...