江苏江南水务股份有 二〇二四年四 经核查,独立董事沙联女士、林红女士、尤勇军先生的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何 职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况, 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１ 号-- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏江南水务股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，江苏江南水务股份有限公司 (以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事沙跌女士、林红女士、尤勇军先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

江苏江南水务股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经 2024 年 4 月 23 日第七届董事会第十五次会议审议通过） 第一条 为进一步完善江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等规范性文件及《江苏江南水务股份有限公司章程》）（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、《公司章程》及其他有关规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定 ...

关于江苏江南水务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏江南水务股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86 (510)68798988 关于江苏江南水务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1202号 江苏江南水务股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏江南水务股份有限公司（以下 简称江南水务公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了苏公 W[2024]A580 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求，江南水务公司编制了本专项说明所附的江苏江南水务公 ...

江苏江南水务股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，以及江南水务《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事忠实勤勉义务，积极为公 司经营发展建言献策，努力维护公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 2023 年 11 月经 2023 年第二次临时股东大会补选为公司第七届董事会独 立董事。本人简历如下：尤勇军，男，1972 年 12 月生，研究生，副教授。曾任江 阴职业技术学院化纺系教研室主任；现任江阴职业技术学院环材系教师，江南水务 独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会会议、股东大会会议、 ...

江苏江南水务股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《江苏江南水务股份有 限公司章程》、《江苏江南水务股份有限公司董事会审计委员会工作制度》的有关规定， 作为江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，本着 勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 11 月 27 日，第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整董事会 专门委员会成员的议案》，审计委员会委员成员由原来的沙昳女士、林红女士、池永 先生三位委员调整为沙昳女士、林红女士、许亮先生，其中沙昳女士、林红女士为独 立董事，沙昳女士为董事会审计委员会召集人，具有会计资格专业人士。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，积极 履行职责。报告期内，董事会审计委员会共召开了七次会议，全体委员均出席会议。 1、2023 年 2 月 16 日，召开了 ...

江苏江南水务股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人 民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏江南水务 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所等的要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 ...

江苏江南水务股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 ! : " : " ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Tianye Certified Public Accountants, SGP Gongzheng L苏 无锡 6 (510)68798988 86 (510)68567788 箱: mail(agztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公WI2024IE1203号 江苏江南水务股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了江苏江南水务股份有限公司(以下简称江南水务公司)2023年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江南水务公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 ...

江苏江南水务股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙 企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，执行事务合伙人/首席合 伙人为张彩斌。 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计客户家 数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件 和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公 司同行业上市公司审计客户 1 家。 二、执业记录 1、基本信息 项目合伙人及签字注册会计师 1：柏荣甲，2011 年成为注册会计师，2009 年开 始从事上市公司审计， ...

江苏江南水务股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公证 天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"） 2023年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙 企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，执行事务合伙人/首席合 伙人为张彩斌。 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 ...

债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2024-013 江苏江南水务股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2023 修改）》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司股份回购规则（2023 修订）》以及上海证券交易所颁布的相关配套规定，结合公司实际情况，江苏江南水 务股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《江苏江南水务股份有限公司章程》部分 条款进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 华人民共和国公司 ...