| 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | 公告编号：临 | 2024-012 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 江南 01 | | | 江苏江南水务股份有限公司 关于拟变更会计师事务所及聘任 2024 年度审计机构的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称："中兴华"） 原聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会证天业"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，江苏江南水务股份有限公司（以 下简称"公司"）原审计机构公证天业已连续21年为公司提供审计服务，为进一步 确保公司审计工作的合规性、独立性和客观性，公司不再续聘公证天业为公司的年 审机构。公司通过公开招标方式（竞争性磋商招标）选聘2024年度财务报告和内部 控制审计机构 ...

债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2024-009 江苏江南水务股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资种类：投资合法金融机构发行的风险较低、流动性较好的理财产品。不 用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。 ● 投资风险：公司购买的理财产品为风险较低、流动性较好的理财产品，但仍 不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。 一、委托理财概况 （一）投资目的 （二）投资金额及期限 公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币20,000万元自有资金购买理财产品。 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，资金可以进行循环滚动使用，在期限 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。 （三）资金来源 1 ● 投资金额：闲置自有资金 20,000 万元人民币。 ● 履行的审议程序：经公司第七届董事会第十五次会议审议通 ...

江苏江南水务股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公证 天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"） 2023年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙 企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，执行事务合伙人/首席合 伙人为张彩斌。 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 ...

江苏江南水务股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 ! : " : " ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Tianye Certified Public Accountants, SGP Gongzheng L苏 无锡 6 (510)68798988 86 (510)68567788 箱: mail(agztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公WI2024IE1203号 江苏江南水务股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了江苏江南水务股份有限公司(以下简称江南水务公司)2023年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江南水务公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 ...

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2024-015 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 江苏江南水务股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日(星期五)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日下午 15:00-16:30 （二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 参加本次业绩说明会的人员包括：董事长华锋先生、总经理池永先生、董事会 秘书宋立人先生、财务总监陆庆喜先生、独立董事沙昳女士。 http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 30 日（星期 ...

江苏江南水务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，以及江南水务《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事忠实勤勉义务，积极为公 司经营发展建言献策，努力维护公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 2018 年 9 月经股东大会选举为公司第六届董事会独立董事；2022 年 1 月 经股东大会选举为公司第七届董事会独立董事，2023 年 11 月 9 日本人申请辞去江 南水务独立董事职务，同时申请辞去所任董事会提名委员会、薪酬与考核委员会职 务。本人简历如下：卢平，男，1969 年 7 月生，本科学历，工学学士学位，高级工 程师。曾任江阴市建筑设计研究院书记、副总工程师；江南水务独立董事。现任江 阴市建设工程施工图审查中心有限公司法定代表人、主任。 ...

债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2024-007 江苏江南水务股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 一、董事会会议召开情况 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）第七届董事会 第十五次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件等方式 向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由 董事长华锋先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司 ...

（二）绩效导向、有效激励原则。按照责权利相统一的要求，建立科学合理的 激励约束机制相结合的考核制度。 （三）依法依规、规范运作原则。实事求是，客观公正，规范运作。 第三条 本制度适用于在公司签订劳动合同的董事、监事、高级管理人员，包 括： （一）董事：公司董事长、董事； 江苏江南水务股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 第一章 总则 第一条 为推动江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）战略目标和年 度经营业绩指标实现，充分调动和发挥董事、监事及高级管理人员的主动性、积极 性和创造性，建立业绩成果与薪酬分配相匹配的激励机制，科学合理确定薪酬水平 及支付方式，推动公司高质量发展，结合公司实际情况及相关法律法规的规定，特 制定本管理制度。 第二条 薪酬及绩效考核管理的基本原则： （一）战略引导、价值创造原则。根据公司战略规划及年度工作目标确定考核 内容，按所创造价值贡献考核结算薪酬。 （二）监事：职工监事； （三）高级管理人员：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 适用对象如在公司担任两个及以上职务的，薪酬标准按担任其中某一职务对应 的核定 ...

江苏江南水务股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《江苏江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由9名董事组成，设董事长一人。 公司董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，独立董事中应当至少包括 一名会计专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： （七） 拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十六条第（一）、（二）项规定 的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；并决定公司 1 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划、投资方案和年度筹融资计划； （四） 制订公司的年度财务预算方 ...

江苏江南水务股份有限公司 证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2024-011 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.104元（含税）。江苏江南水务股份有 限公司（以下简称"公司"）本年度不进行资本公积金转增及送股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公 司（母公司）报表中期末未分配利润为人民币 1,641,247,474.83 元。经第七届董事 会第十五次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润。本次利润分配股本方案如下： ...