| 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | 公告编号：临 | 2024-012 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 江南 01 | | | 江苏江南水务股份有限公司 关于拟变更会计师事务所及聘任 2024 年度审计机构的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称："中兴华"） 原聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会证天业"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，江苏江南水务股份有限公司（以 下简称"公司"）原审计机构公证天业已连续21年为公司提供审计服务，为进一步 确保公司审计工作的合规性、独立性和客观性，公司不再续聘公证天业为公司的年 审机构。公司通过公开招标方式（竞争性磋商招标）选聘2024年度财务报告和内部 控制审计机构 ...

江苏江南水务股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资 金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《江苏 江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人或者委托 其他组织或个人进行投资的行为，包括证券投资、委托理财、风险投资及符合法 律法规规定的其他各种形式的投资活动。 （五）收购资产、企业收购和兼并； （六）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营； 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括但不限于证券投资、期货投资、委托理财等金融投资。 ...

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2024-008 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 江苏江南水务股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）第七届监事会 第八次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席赵红霞女士主持。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成决议如下： （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年度财务决算报告和 2024 年度 ...

江苏江南水务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，以及江南水务《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事忠实勤勉义务，积极为公 司经营发展建言献策，努力维护公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 2018 年 9 月经股东大会选举为公司第六届董事会独立董事；2022 年 1 月 经股东大会选举为公司第七届董事会独立董事，2023 年 11 月 9 日本人申请辞去江 南水务独立董事职务，同时申请辞去所任董事会提名委员会、薪酬与考核委员会职 务。本人简历如下：卢平，男，1969 年 7 月生，本科学历，工学学士学位，高级工 程师。曾任江阴市建筑设计研究院书记、副总工程师；江南水务独立董事。现任江 阴市建设工程施工图审查中心有限公司法定代表人、主任。 ...

江苏江南水务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，以及江南水务《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事忠实勤勉义务，积极为公 司经营发展建言献策，努力维护公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 2018 年 9 月经股东大会选举为公司第六届董事会独立董事；2022 年 1 月 经股东大会选举为公司第七届董事会独立董事。本人简历如下：沙昳，女，1974 年 12 月生，本科学历，注册会计师。曾任江阴审计事务所员工；江阴诚信会计师事务 所有限公司审计部主任；海澜之家股份有限公司独立董事；江阴标榜汽车部件股份 有限公司独立董事。现任江南水务独立董事；江阴诚信会计师事务所有限公司法定 代表人、主任会计师；澳斯康生物（南通）股份有限公司独立董事。 （二 ...

江苏江南水务股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 党委会 | | 21 | | 第六章 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第七章 经理及其他高级管理人员 | | 28 | | 第八章 监事会 | | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | ...

江苏江南水务股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《江苏江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由9名董事组成，设董事长一人。 公司董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，独立董事中应当至少包括 一名会计专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： （七） 拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十六条第（一）、（二）项规定 的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；并决定公司 1 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划、投资方案和年度筹融资计划； （四） 制订公司的年度财务预算方 ...

| 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | 公告编号：临 | 2024-014 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 江南 01 | | | 江苏江南水务股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子 江路 66 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2024-006 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 截止 2023 年 12 月 30 日，公司已收到转让款 950 万元，剩余 1,713 万元尚未到 账。经公司与沃达维德协商，于 2024 年 1 月 11 日签订了《江阴北控禹澄环境产业投 资合伙企业（有限公司）份额转让协议之补充协议》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日披露的《江南水务关于转让合伙企业份额暨退出合伙企业的进展公告》（公 告编号：临 2024-003）。 二、本次进展情况 公司于 2024 年 1 月 26 日收到转让款 213 万元，3 月 4 日收到转让款 600 万元， 4 月 2 日收到转让款 900 万元，合计 1,713 万元。 江苏江南水务股份有限公司 关于转让合伙企业份额暨退出合伙企业的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、转让份额暨退出合伙企业的基本情况 2023 年 3 月 22 日，江苏江南水务股份有限公司（以下简 ...

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2024-005 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 江苏江南水务股份有限公司 2023 年第四季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 3 号——行业信息披 露》要求，现将江苏江南水务股份有限公司 2023 年第四季度经营数据（未经审计） 公告如下： | | 平均水 | | 供水量（万立方米） | | 本年累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 价（元） | 2023 年 | 2022 年 | 同比变化 | 供水量（万立 | 同比变化（%） | | | | 10-12 月 | 10-12 月 | （%） | 方米） | | | | | 6,613.45 | 6,578.28 | 0.53 | 26,185.78 | -2.22 | | 自来水 | 2.53 | 2023 年 | 售水量（万立方米） ...