| 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | 公告编号：临 | 2024-014 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 江南 01 | | | 江苏江南水务股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子 江路 66 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2024-010 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 江苏江南水务股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易为公司正常生产经营行为， 以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力 产生不良影响。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 16 日，江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 一致同意将该议案提交董事会审议。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第八 次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事华锋先 生、池永先生、陆庆喜先生、宋立人先生回避表决 ...

江苏江南水务股份有 二〇二四年四 经核查,独立董事沙联女士、林红女士、尤勇军先生的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何 职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况, 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１ 号-- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏江南水务股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，江苏江南水务股份有限公司 (以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事沙跌女士、林红女士、尤勇军先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 元锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 : mail@gztycpa.cn 江苏江南水务股份有限公司 审计报告 2023年度 如可使用手机 = [] 【I" 或地入 北朝网 | 亚明国审计报告进行内身有持业计可向 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于江南水务公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单 独发表意见。 Wuxi . liangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E ...

江苏江南水务股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 党委会 | | 21 | | 第六章 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第七章 经理及其他高级管理人员 | | 28 | | 第八章 监事会 | | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | ...

江苏江南水务股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，以及江南水务《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事忠实勤勉义务，积极为公 司经营发展建言献策，努力维护公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 2023 年 11 月经 2023 年第二次临时股东大会补选为公司第七届董事会独 立董事。本人简历如下：尤勇军，男，1972 年 12 月生，研究生，副教授。曾任江 阴职业技术学院化纺系教研室主任；现任江阴职业技术学院环材系教师，江南水务 独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会会议、股东大会会议、 ...

关于江苏江南水务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏江南水务股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86 (510)68798988 关于江苏江南水务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1202号 江苏江南水务股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏江南水务股份有限公司（以下 简称江南水务公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了苏公 W[2024]A580 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求，江南水务公司编制了本专项说明所附的江苏江南水务公 ...

Financial Performance - The company reported an undistributed profit of RMB 1,641,247,474.83 as of December 31, 2023[6]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,364,014,058.89, representing a year-on-year increase of 7.57% compared to ¥1,268,016,553.67 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥323,386,867.87, up 15.32% from ¥280,420,308.46 in the previous year[22]. - The basic earnings per share increased to ¥0.35, reflecting a growth of 16.67% compared to ¥0.30 in 2022[23]. - The weighted average return on equity rose to 8.96%, an increase of 0.70 percentage points from 8.26% in 2022[23]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥6,096,314,156.46, a 4.14% increase from ¥5,853,969,223.58 at the end of 2022[22]. - Cash flow from operating activities was ¥480,506,330.33, showing a decrease of 4.67% from ¥504,068,553.13 in 2022[22]. - The company reported a net profit of ¥118,612,434.93 in Q3 2023, which is a significant increase compared to Q2's ¥63,821,931.02[26]. Dividend Policy - A cash dividend of RMB 0.104 per share (before tax) is proposed, totaling RMB 97,261,870.37 based on a total share capital of 935,210,292 shares[6]. - The cash dividend payout ratio for the year is 30.08%[6]. - The company plans to maintain its profit distribution ratio even if the total share capital changes before the dividend record date[6]. Risk Management - The company has no significant risks that materially affect its operations during the reporting period[9]. - The company has not faced any substantial risks that could impact its production and operations[9]. - The company's future plans and development strategies are subject to investment risks[7]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm[5]. - The board of directors has ensured the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[8]. Market and Business Expansion - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[30]. - The company is actively expanding its market presence through the development of new technologies and services, including smart water supply platforms[52]. - The company aims to expand its market reach and extend its industrial chain by entering the wastewater industry, targeting to become a benchmark service provider in the water industry for small and medium-sized cities[150]. Technological Development - The company is advancing "Smart Water 2.0" and "Smart Drainage" initiatives to improve operational capabilities and decision-making[36]. - The company has filed for 27 new utility model patents and developed two software copyrights during the reporting period[36]. - The company has 52 utility model patents and 19 software copyrights, enhancing its innovation capabilities[55]. Environmental Initiatives - The company established an ESG management system to enhance sustainable development practices[38]. - The company is committed to enhancing drinking water safety and has outlined plans for the protection of water sources by 2025[128]. - The company is focused on achieving 100% compliance in water quality and pressure standards, with a water fee recovery rate of no less than 98%[144]. Employee and Management Structure - The total number of employees in the parent company is 677, while the main subsidiaries have 299 employees, resulting in a total of 976 employees[187]. - The company has implemented a comprehensive training program for employees, focusing on enhancing management capabilities and professional skills, with 44 key personnel selected for intensive training[191]. - The company has a structured process for assessing and determining remuneration based on performance evaluations conducted by the human resources department[169]. Governance and Shareholder Relations - The company has established a system for managing insider information to ensure legal and fair disclosure practices[157]. - The company emphasizes the importance of protecting minority shareholders' rights and has mechanisms in place for them to express their opinions[196]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[155]. Regulatory Compliance - The company has been under regulatory scrutiny, receiving multiple warnings from securities regulatory bodies in 2022 and 2023[172][173]. - The company has implemented a robust internal control system and governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring orderly operations[154].

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江苏江南水务股份有限公司 总经理工作制度 （经 2024 年 4 月 23 日第七届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司内部运作，确保公司经理人员勤勉高效地履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏江南水务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务总监及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。其他高级管 理人员，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理、副总经理等高级管理人员，但兼任高级管理人员的 董事以及由职工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。总经理对董事会负责。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济 管理能力、决策能力和行政 ...