四川东材科技集团股份有限公司董事会审计委员会 关于第六届董事会第八次会议相关事项的书面核査意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》、 《审计委员会实施细则》等相关规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会委员对公司第六届董事会第八次会议审议的相关 议案进行了核查，现发表书面核查意见如下： 一、关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的书面核査意见 本次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》 的相关规定，提供借款的资金来源为公司的自有或自筹资金，借款利率参考一年 期贷款市场报价利率（LPR）上浮 15%，定价合理、公允，不会对公司的财务状 况和经营成果产生重大影响；且关联方山东润达、李长彬先生同意就《借款合同》 项下的全部债务提供连带责任保证担保，不存在损害公司或股东，特别是中小股 东利益的情形。因此，董事会审计委员会一致同意本次向控股子公司提供借款暨 关联交易的事项。 二、关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易情 ...

四川东材科技集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为四川东材科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们基于独立判断的立场，本着实事求是、 认真负责的工作态度，对公司第六届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下 独立意见： 一、 关于公司以集中竞价交易方式回购股份的独立意见 1、公司本次回购股份符合《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，董事会会议表决 程序合法、合规。 2、公司行业地位稳定，业务发展良好。公司以集中竞价交易方式回购股份， 是基于对东材科技高质量发展的长期看好及对公司价值的高度认可。本次回购股 份用于实施股权激励计划，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司 员工积极性，提高公司凝聚力，促进公司稳定、健康、可持续发展，切实维护全 体股东的合法权益。 3、本次回购的资金来源为公司自有资金，不会对公司经营活动、财务状况 和未来发展产生重大影响，不会损害公司的债务履行能力和 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2020 年非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之一的"年产 6 万吨特种环氧树脂及中间体项目"已建设完成，达到预定可使用状态，公司对该 募投项目进行结项。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规 定，本次募投项目结项事项无需提交公司董事会、股东大会审议，亦无需独立董 事、监事会、保荐人发表意见。 截至本公告披露日，"年产 6 万吨特种环氧树脂及中间体项目"的募集资 金专户余额为0，公司已于2022年8月17日办理完毕募集资金专户的销户手续， 详见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于部分募集资金专户销户的 公告》（公告编号：2022-068）。 公司 2020 年非公开发行股票募投项目之一的"年产 6 万吨特种环氧树脂及 中间体项目"已建设完成，达到预定可使用状态，公司对该募投项目进行结项。 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"东材科技"或"公司"）2022 年 度公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东材科技 2024 年 度为子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 中信建投证券股份有限公司 关于四川东材科技集团股份有限公司 2024 年度为子公司提供担保的核查意见 2024 年度，公司根据子公司江苏东材新材料有限责任公司（以下简称"江 苏东材"）、东材科技集团成都新材料有限公司（以下简称"成都东材"）、四川东 材新材料有限责任公司（以下简称"东材新材"）、四川东材功能膜材料科技有限 公司（以下简称"东材膜材"）、四川东材科技集团成都国际贸易有限公司（以下 简称"东材成都国贸"）、河南华佳新材料技术有限公司（以下简称"河南华佳"）、 山东艾蒙特新材料有限公司（以下简称"山东艾蒙特"）和山东东润新材料有限 公司（以下简称"山东东润"）的生产经 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司根据实际 经营发展及融资需求，与国内资信较好的商业银行开展票据池业务，票据池累计 即期余额不超过 11.30 亿元。 根据法律法规、《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内，实施具体的 业务操作并签署相关合同等事宜（包括但不限于选择合作商业银行、确定子公司 的可用额度、担保物及担保形式等事项），具体情况如下： 一、票据池业务概述 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于 2024 年度开展票据池业务的公告 1 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年1月25日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）施工进度和资金需求的前提下，拟使 用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理。根据《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》有关规定，该议案尚需提交公司2023年年度股东大 会审议批准，董事会提请股东大会授权公司管理层在授权额度范围内，办理募集 资金现金管理的后续事宜，具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2020年非公开发行股票募集资金 根据中国 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川东材科技集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"东材科技"或"公司"）2022 年 度公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东材科技使用闲置募集资金进行现金 管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735 号），公司采用非公开发行 股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股 66,464,471 股，每股发行价格为 人民币 11.54 元，募集资金总额人民币 766,999,995.3 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川东材科技集团股份有限公司 部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"东材科技"或"公司"）2020 年 非公开发行股票的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对东材科技部分非公开发行股票募集资金投资 项目延期事项进行了核查，具体情况如下： | | | | | 单位：万元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 拟使用募集 | 截至 2023 年 12 月 31 | 截至 2023 年 12 月 31 | | | | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 资金金额 | 日募集资金投入金额 （未经审计） | 日募集资金投 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟 向控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司（以下简称"山东艾蒙特"）提供不 超过人民币 40,000 万元的借款，借款期限为 12 个月，借款年利率参考实际提 款日的一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 15%，按月计息、按季付息。 由于山东艾蒙特的其他股东山东莱芜润达新材料有限公司（以下简称 "山东润达"）、李长彬先生本次未向山东艾蒙特提供同比例的借款，本次交 易属于"向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资 助"，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 过去十二个月内公司曾向山东艾蒙特提 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年 1月25日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。为完善公司 风险管理体系，降低公司运营风险，促进全体董事、监事、高级管理人员充分 行使权利、履行职责，同时保障公司和广大投资者的合法权益。公司根据中国 证监会《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高 责任险"）。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事均对本次 购买董监高责任险的议案回避表决，该议案将直接提交 ...