| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于公司非公开发行股票募投项目部分产线延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通 过了《关于公司非公开发行股票募投项目部分产线延期的议案》。在不改变募投 项目内容、投资用途、实施主体的情况下，公司拟将 2020 年非公开发行股票募 投项目部分产线达到预定可使用状态的时间进行延期。公司独立董事发表了明确 同意的独立意见，保荐人中信建投证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见， 该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可 ...

四川东材科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 被担保人 江苏东材新材料有限责任公司（以下简称"江苏东材"） 东材科技集团成都新材料有限公司（以下简称"成都东材"） 四川东材新材料有限责任公司（以下简称"东材新材"） 四川东材功能膜材料科技有限公司（以下简称"东材膜材"） 四川东材科技集团成都国际贸易有限公司（以下简称"东材成都国贸"） 河南华佳新材料技术有限公司（以下简称"河南华佳"） 山东艾蒙特新材料有限公司（以下简称"山东艾蒙特"） 山东东润新材料有限公司（以下简称"山东东润"） 本次担保金额及担保累计金额 2024 年度，公司拟为全资子公司江苏东材提供不超过 3 亿元的综合授信额 度担保；拟为全资子公司成都东材提供不超过 2 亿元的综合授信额度担保；拟 为全资子公司东材新材提供不超过 5 亿元的综合授信额度担保；拟为全资孙公 司东材膜材提供不超过 3 亿元的综合授信额度担保；拟为全资孙公司东材成都 国贸提供不超过 3 亿元的综合授信额 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月25日召 开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，董事 会提请股东大会授权公司管理层在委托理财的额度内，办理自有资金委托理财的 后续事宜，具体情况公告如下： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，公司及子公司在不影响正常经营且风险可控的前提下， 利用闲置的自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产 品，可提升资金保值增值能力，增加投资收益。 （二） ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 交易内容 根据日常经营业务发展的需要，公司及子公司拟分别向金发科技股份有 限公司及其子公司（以下简称"金发科技"）采购材料、接受劳务；向太湖 金张科技股份有限公司及其子公司（以下简称"金张科技"）销售产品；向 山东莱芜润达新材料有限公司及其子公司（以下简称"山东润达"）采购材 料、销售材料、销售产品。（以下统称"关联方"） 对上市公司的影响 上述关联交易事项是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能 力、损益及资产状况的情形,亦不会对关联方形成依赖。 关联交易审议情况 上述关联交易事项已经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第 七次会议审议通过，关联董事已回避表决。根据《公司章程》等相关法律法 规的规定，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东应回避 表决。 2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易 情况预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 ...

| 金融机构名称 | 授信额度 （单位：万元） | 授信期限 | | --- | --- | --- | | 中国工商银行股份有限公司 | 60,000 | 1 年 | | 中国农业银行股份有限公司 | 50,000 | 年 1 | | 招商银行股份有限公司 | 40,000 | 年 1 | | 中国进出口银行 | 50,000 | 1 年 | | 交通银行股份有限公司 | 30,000 | 1 年 | | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 40,000 | 1 年 | | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 50,000 | 1 年 | | 中国银行股份有限公司 | 27,000 | 年 1 | | 绵阳市农村商业银行股份有限公司 | 15,000 | 年 1 | | 中信银行股份有限公司 | 40,000 | 年 1 | | 成都银行股份有限公司 | 20,000 | 1 年 | | 广发银行股份有限公司 | 10,000 | 1 年 | | 青岛银行股份有限公司 | 5,000 | 1 年 | | 平安银行股份有限公司 | 20,000 | 年 1 | | --- | --- | --- | | 平安国际 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川东材科技集团股份有限公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易 情况预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"东材科技"或"公司"）2022 年 度公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东材科技 2023 年日常关联 交易执行情况及 2024 年日常关联交易情况预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、2023 年度日常关联交易的执行情况 2023 年 3 月 28 日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二 次会议，审议通过了《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关 联交易情况预计的议案》。基于生产经营的需要，公司预计 2023 年与关联方之间 发生销售、采购等交易事项的关联交易总额不超过 29,500 万元 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 于今日收到董事曹学先生委托律师转交的书面辞职报告，曹学先生因个人原因辞 去公司第六届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。曹学先生辞任后，将不 在公司担任任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，曹学先生辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和决议生效，亦不 会影响公司日常生产经营活动。曹学先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，尽快完成董事的补选工作。 特此公告。 四川东材科技集团股份有限公司董事会 2024年1月26日 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 监事会第七次会议通知于2024年1月15日以专人送达、通讯方式发出，会议于2024 年1月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名， 会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议具 有法律效力，经与会监事审议并表决，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司2024年度开展票据池业务的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2024年度开展票据池业务的公 告》。 二、审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2024年度为 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第八次会议通知于 2024 年 1 月 15 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到 董事 7 名，实到董事 6 名，董事曹学先生因个人原因缺席本次会议。本次会议由 董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并 表决，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见上交所网站 www.sse.com.cn《关 ...

本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相 关规定，提供借款的资金来源为公司的自有或自筹资金，借款利率参考一年期贷 款市场报价利率（LPR）上浮 15%，定价合理、公允，不存在损害公司或股东， 特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第六届 董事会第八次会议审议。 二、关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易情况 预计的事前认可意见 四川东材科技集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为四川东材科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们基于独立判断的立场，本着实事求 是、认真负责的工作态度，对拟提交公司第六届董事会第八次会议审议的相关议 案进行了事前审核，我们审核了关联方的基本资料，并就有关问题向公司管理层 进行咨询，现发表事前认可意见如下： 一、关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的事前认可意见 经核查，公司及子公司与关联企业之间的日常关联交易为日常生产经 ...