本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相 关规定，提供借款的资金来源为公司的自有或自筹资金，借款利率参考一年期贷 款市场报价利率（LPR）上浮 15%，定价合理、公允，不存在损害公司或股东， 特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第六届 董事会第八次会议审议。 二、关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易情况 预计的事前认可意见 四川东材科技集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为四川东材科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们基于独立判断的立场，本着实事求 是、认真负责的工作态度，对拟提交公司第六届董事会第八次会议审议的相关议 案进行了事前审核，我们审核了关联方的基本资料，并就有关问题向公司管理层 进行咨询，现发表事前认可意见如下： 一、关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的事前认可意见 经核查，公司及子公司与关联企业之间的日常关联交易为日常生产经 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 2、持股情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 | | --- | --- | --- | --- | | 熊海涛 | 18,455,804 | 2.0111% | 实际控制人 | | 高金技术产业集团有限 | 182,387,480 | 19.8741% | 熊海涛女士是高金技术产业集团有限公 | | 公司 | | | 司的实际控制人 | | 高金富恒集团有限公司 | 26,811,091 | 2.9215% | 熊海涛女士是高金富恒集团有限公司的 | | | | | 实际控制人 | | 合计 | 227,654,375 | 24.8067% | — | 3、除本次增持计划外，高金富恒在本公告披露之日前 12 个月内未披露其他 增持计划。 4、高金富恒在本公告披露之日前 6 个月内，不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 四川东材科技集团股份有限公司关于 公司实际控制人的 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113064 | 债券简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员提前终止减持计划暨减持股份结果公告 减持主体持股的基本情况 截至 2024 年 1 月 23 日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"东材科技"）的股份总数为 917,716,151 股；董事长唐安斌先生持有公司股份 15,811,880 股，占公司当前总股本的 1.7230%；副董事长熊海涛女士持有公司股 份 18,455,804 股，占公司当前总股本的 2.0111%；董事曹学先生持有公司股份 1,992,000 股，占公司当前总股本的 0.2171%；董事熊玲瑶女士持有公司股份 27,724,808 股，占公司当前总股本的 3.0211%；总经理李刚先生持有公司股份 1,660,000 股，占公司当前总股本的 0.1809%；副总经理罗春明先生持有公司股份 1,210,000 股，占公司当前总股本的 0.1318%；副总经理李文权先生持有公司股份 1,13 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"东材科技"、"公司"或"本 公司"）董事会于近日收到公司董事长唐安斌先生《关于提议四川东材科技集团 股份有限公司回购公司股份的函》，唐安斌先生提议公司使用自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 (A股)股票，现将主要内容公告如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 （一）提议人：公司董事长唐安斌先生 （二）提议时间：2024年1月23日 （二）回购股份的用途：本次回购的股份用于实施股权激励计划，具体计划 由董事会/股东大会依据有关法律法规，审议后决定实施方案。 关于董事长提议公司回购股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 二、提议回购股份的原因和目的 基于对东材科技高质量发展的长期看好及对公司价值的高度认可， ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司关于 公司部分董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 风险提示 增持主体将根据个人资金需求、市场环境变化、公司股价变动、监管机构政 策导向等具体因素，决定实施本次增持股份计划的具体方案，故实际增持数量、 增持时间、增持价格均存在一定的不确定性。在增持计划实施过程中，如出现上 述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。 公司于近日收到部分董事、监事和高级管理人员的通知，基于对化工新材料 行业及公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的高度认可，前述增 持主体计划自本次增持计划公告披露之日起12个月内，通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价方式增持本公司A股股票，计划增持股份的合计金额不低于人民 币400.00万元，不超过人民币800.00万元。具体情况如下： 一、 ...

证券代码：601208 证券简称：东材科技 债券代码：113064 债券简称：东材转债 四川东材科技集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024年第一次临时受托管理事务报告 （关于公司董事被采取强制措施事项） 债券受托管理人 二○二四年一月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准 则》）、《可转换公司债券管理办法》、《四川东材科技集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）等相关规定及其他相关信息披露文件、四川东材科 技集团股份有限公司（以下简称"东材科技"，"发行人"或"公司"）出具 的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期债券受托管理人中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）编制。中信建投证券对本报告中所 包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和 信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 曹学先生为公司的现任董事，在公司除担任公司董事、部分子公司董事职 务外，未担任其他职务，亦不参与公司日常生产经营活动。本次被采取强制措 施的事项，与公司无任何关联，不会影响公司日常生产经营活动。公司董事会 现有董事7名，根据《董事会议事规则》的相关规定，董事会会议应当有过半数 的董事出席方可举行。董事会审议通过会议提案并形成有效决议，必须有全体 董事过半数或三分之二投赞成票。目前，公司的其他董事均可正常履职，在曹 学先生被采取强制措施的期间，不会影响公司董事会的正常运作和决议生效。 相关事项尚待公安机关进一步调查，公司将持续关注上述事件的进展情况，严 格按照监管要求及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息以公司在上述媒体刊登的公告为准。 敬请广大投资者理性投资，注意风险。 四川东材科技集团股份有限公司 关于公司董事被采取 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 现金管理受托方：上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行、浙商银行 股份有限公司成都分行 现金管理金额：3,000万元、10,000万元（人民币） （二）资金来源 1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。 2、募集资金的基本情况 ①2020年非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开 发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价 格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766,999,995.34元，扣除承销费和保荐 费6,444,250.00元（ ...

累计转股情况："东材转债"自 2023 年 5 月 22 日开始进入转股期。截 至 2023 年 12 月 31 日，"东材转债"的累计转股金额为 65,000 元，因转股形成 的股份数量为 5,539 股，占"东材转债"转股前公司股本总额 917,710,612 股的 0.0006%。 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 （二）"东材转债"上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕331号文同意，公司本次发行的 140,000万元可转换公司债券于2022年12月12日起在上海证券交易所上市交易， 债券简称"东材转债"，债券代码"113064"。 （三）"东材转债"转股价格情况 根据有关规定和《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债 ...

| | | 证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2023-088 四川东材科技集团股份有限公司 关于全资子公司合成车间发生火灾事故的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 事故发生后，公司立即启动应急预案，全力配合消防、应急等部门组织灭火 工作。截至今日上午 11 时 04 分，现场明火已全部扑灭，无人员被困和伤亡。公 司已根据相关规定和程序向有关部门进行了报告，经检测，燃烧产物主要为二氧 化碳和水，未产生有害气体；消防废水已排入企业应急池，不会造成水体污染， 环境监测安全，不会对周边企业和居民的生产生活造成不良影响。 东材新材为本公司的全资子公司，主要产品为电工绝缘材料、新能源材料、 环保阻燃材料，2022 年度实现营业收入 84,208 万元，实现净利润 5,787 万元。 经初步调查，本次事故发生区域为合成车间一楼，未涉及东材新材的其他生产区 域。该车间的主要产品为环氧树脂胶黏剂、酚醛树脂胶黏剂等产品，2022 年度 实现销售收入 13,469 万元，占公司营业收入的 3.70%。目前，上 ...