关于四川东材科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 泰和泰律师事务所 关于四川东材科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（东材科技）第 5 号 2024 年 9 月 6 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 泰和泰律师事务所 关于四川东材科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 (2024)泰律意字（东材科技）第 5 号 致：四川东材科技集团股份有限公司 2、为了出具本法律意见书，本所律师现场出席了本次股东大会并审阅了公 司提供的与本次股东大会相关的文件，包括但不限于： 1 泰和泰律师事务所（以下简称"本所" ...

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-093 四川东材科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 6 日 (二)股东大会召开的地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技 集团股份有限公司 101 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 324 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 346,541,478 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 38.9876 | | 的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 本次会议的召开符合《公司法 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司关于 公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）部 分董事、监事和高级管理人员合计9人（以下简称"增持主体"）计划自增持计 划公告披露之日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持 本公司的股份，拟增持股份的价格不超过人民币12.00元/股(含)，计划增持股份 的合计金额不低于人民币400.00万元，不超过人民币800.00万元。 风险提示 增持主体将根据个人资金需求、市场环境变化、公司股价变动、监管机构政 策导向等具体因素，决定实施本次增持股份计划的具体方案，故实际增持数量、 增持时间、增持价格均存在一定的不确定性。在增持计划实施过程中，如出现上 述风险情形，公司将及 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/27，由公司董事长提议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2025 月 2024 1 | 25 | 年 | 1 | 24 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 7,934,891 股 | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 履行的审议程序：2024年1月25日，四川东材科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）召开第六届董事会第八次会议和第六届监 事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 2024年5月7日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）施工进度和资金需求的前提下，拟使用不超过人民 币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述授权额度范围内，资金可滚动使用； 现金管理期限为自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东 大会审议批准相关议案之日止。 一、本次现金 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" and is maintained [2] Core Views - The company achieved stable revenue growth in the first half of 2024, with operating revenue reaching 2.122 billion yuan, a year-on-year increase of 16.03%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 27.45% to 160 million yuan [6] - The company is accelerating the construction of industrial projects, including several optical film projects and a new electronic materials project with an investment of 700 million yuan, expected to generate annual sales revenue of approximately 2 billion yuan [6][7] - The forecasted net profit for 2024-2026 is 391 million yuan, 531 million yuan, and 622 million yuan, respectively, with corresponding EPS of 0.44 yuan, 0.59 yuan, and 0.69 yuan [7] Summary by Sections Financial Performance - In H1 2024, the company reported operating revenue of 2.122 billion yuan, a 16.03% increase year-on-year. The net profit attributable to shareholders was 160 million yuan, down 27.45% [6] - The revenue breakdown includes: - Electrical insulation materials: 221 million yuan - New energy materials: 717 million yuan - Optical film materials: 510 million yuan - Electronic materials: 535 million yuan - Environmental flame retardant materials: 78 million yuan [6] Project Developments - The company is advancing several projects, including: - 25,000 tons/year optical-grade polyester film project - 20,000 tons/year MLCC optical-grade polyester film technology renovation project - 3,000 tons/year ultra-thin polypropylene film project [6] - A new investment project for 20,000 tons/year of electronic materials is planned, with an expected completion period of 24 months [6] Profit Forecast and Valuation - The estimated net profits for 2024, 2025, and 2026 are 391 million yuan, 531 million yuan, and 622 million yuan, respectively, with corresponding EPS of 0.44 yuan, 0.59 yuan, and 0.69 yuan [7] - The reasonable valuation for 2024 is projected at a PE ratio of 20-25 times, corresponding to a price range of 8.80-11.00 yuan [7]

四川东材科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 601208 2024 年 9 月 6 日 四川东材科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间 （一）现场会议时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 00 分 （二）网络投票时间：公司此次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技集团股份有限公司 101 会议室 （二）审议议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于变更注册资本、注册地址暨修订《公司章程》的议案 | √ | | 2 | 关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案 | √ | | 3 | 关于公司放弃优先认购权、控 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company based on its continuous technological innovation and active capital expenditure, which are expected to optimize the product structure [2]. Core Insights - The company is projected to achieve a net profit of CNY 420 million, CNY 539 million, and CNY 680 million for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding price-to-earnings (PE) ratios of 13.4, 10.4, and 8.3 times based on the closing price on August 23, 2024 [2]. - The company is expanding its production capacity for electronic materials used in high-speed communication substrates, which is expected to enhance its competitive edge in the market [5]. Financial Summary - In the first half of 2024, the company reported revenue of CNY 2.122 billion, a year-on-year increase of 16.03%, and a net profit attributable to shareholders of CNY 160 million, a decrease of 27.45% [4]. - The company’s revenue for Q2 2024 was CNY 1.202 billion, reflecting a year-on-year growth of 23.79% and a quarter-on-quarter increase of 30.51% [4]. - The sales volume of new energy materials reached 38,700 tons in the first half of 2024, with revenue of CNY 717 million, marking an 8.88% year-on-year increase [4]. - The gross profit margin for new energy materials was 18.33%, down 5.34 percentage points from the previous year [4]. - The company’s total assets are reported at CNY 10,427.04 million, with net assets of CNY 4,530.45 million [1].

东材科技（ [Table_StockNameRptType] 601208） 公司点评 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

四川东材科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行 现金管理金额：10,000万元（人民币） 现金管理产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构 性存款产品-专户型2024年第344期C款 现金管理期限：32天 履行的审议程序：2024年1月25日，四川东材科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）召开第六届董事会第八次会议和第六届监 事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 2024年5月7日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）施工进度和资金 ...