第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者未正确履行职责、义务而导致年报披露信息出现重大差错，对公司造成重 大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子/分公司的负责人以 及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有 错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制 度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。 第六条 有下列情形之一的，应当追究责任人的责任： （一）违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国会计法》、《企业会 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏吉鑫风能科技股份有限公司（下称"公司"）的重大经 营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规 及《江苏吉鑫风能科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序 化、投入产业效益化。 第三条 公司董事会办公室为公司重大经营决策的职能部门，负责重大经营 事项的承揽、论证、实施和监控； 董事会办公室为公司管理投资事项的职能部门，负责公司投资项目的规划、 论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的宏观监控。 第二章 决策范围 1 （一）签订重大购买、销售商品或提供、接受服务等重大日常经营合同事项； （二）购买或者出售资产； （三）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （四）提供财务资助； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确 办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 8 号—股份变动管理》等法律法规、规范性文件以及《江苏吉鑫风能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司相关制度的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其董事、高级管理人员，应当遵守本制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份或者其他具有股权 性质的证券；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律法规关于短线交易、内幕交易、操纵市场等禁 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性 文件及《江苏吉鑫风能科技股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第五条 担任公司 ...

融资决策制度 第一条 为促进江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）健 康稳定发展，控制公司融资风险，使公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》、《江苏吉鑫风能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 相关法律法规的规定，特制定本制度。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 第四条 公司发行公司债券，应由董事会讨论通过，并报请股东会依照法 定程序审批。 第五条 对于直接向银行或其他金融机构借款、申请授信额度等融资行为， 公司应在每年度年初编制年度财务预算方案时，由资产财务部拟定本年度向银 行或其他金融机构融资的额度（包括控股子公司的融资额度），作为年度财务预 算方案的一部分，经经理办公会议讨论通过后，提交董事会讨论决定，董事会 讨论通过后，提交股东会讨论通过。在股东会批准的年度融资额度内，经理及 资产财务部负责办理每笔具体融资事宜。 第六条 未在年度财务预算方案中批准年度融资额度的，公司临时向银行 或其他金融机构融资，应根据融资金额比照适用《江苏吉鑫风能科技股份有限 公司重大经营与投资决策管理制度》第七条至第九条的规定或公司其他规定履 行审批程序。 第七条 公司向银行或其他金融机构融资涉及提供 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司治理准则》、《江苏吉鑫风能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举2名以上董事时，股东 所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数 等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投 票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权 进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更2名或2名以上的董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举2名或2名以上的董事时，董事会在召开股东会 通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事候选人的提名 第六条 在《公司章程》规定的人数范围内，按照 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 财务管理行为，加强公司财务管理，保证公司资产的安全、完整与增值，制定本 制度。 第二条 财务管理的基本原则：按照国家《企业会计准则》和有关政策法规， 结合本公司的运营实际，合理组织并规范、优化企业的财务活动，正确计算和反 映单位的经营成果及财务状况，严格执行国家的各项财务开支范围和标准，努力 提高公司的财务管理效率和水平。 第三条 财务管理的基本任务：认真遵守国家财经法规，充分发挥核算、监 督、控制职能，建立健全内部控制制度，做好财务管理基础工作和各项财务收支 的计划、控制、核算、分析和考核工作。依法合理筹集、使用资金，有效利用各 项资产，大力开展增收节支，努力提高经济效益。 第四条 本制度适用于公司及子公司，子公司可根据本制度制定具体的实施 细则，并报公司审批、备案。 第二章 财务管理机构及人员 第五条 公司财务管理机构设置 （一）公司按统一领导、分级核算、各负其责、相互监督的原则，设置财务 管理机构，配备相应的财会人员，并按岗位责任制从事财会工作。 （二）公司法定代表人对公司会计核 ...

第一条 为规范江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易资金结算行为，建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制， 杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律法规和《江苏吉鑫风能科技股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）、《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关联交易管理 制度》（简称"《关联交易管理制度》"）等内部管理制度规定，特制定本办 法。 第二条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金 占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产 生的资金占用，具体包括控股股东及关联方购销商品及接受或提供劳务而形成 的资金占用。非经营性资金占用包括但不限于：为控股股东及其他关联方垫付 工资与福利、保险、广告等费用和其他支出，为控股股东及关联方有偿或无偿 直接或间接拆借资金，为控股股东及关联方代偿债务及其他在没有商品和劳务 对价情况下提供给控股股东及关联方使用资金等。 第三条 本办法适用于公司及其子公司。 第二章 原则 第四条 公司严格 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：601218 公司简称：吉鑫科技 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 135 江苏吉鑫风能科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱陶芸、主管会计工作负责人朱陶芸及会计机构负责人（会计主管人员）周漪 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2025年半年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数为基数进行利润 分配，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），资本公积不转增股本。截至2025年6月30 日，公司总股本969,033,512股为基数，以此计算合计派发现金红利9,690,335.12元（含税）。如在 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2025-026 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 28 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>及其附件的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如 下： 一、取消监事会情况 根据自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易所 股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公 司的实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，原监事会职权由董事会审计委员 会行使，原《监事会议事规则》相应废止。 本次取消监事会事项，尚须提交公司 ...