非金融公司|公司深度 正文目录 | --- | --- | --- | |-------|-----------------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | | | 1. | 重工装备工程先锋军，实力强劲 ...................................... | 6 | | | 1.1 华电集团科工产业上市平台，能源装备工程高速发展 ............... | 6 | | | 1.2 项目执行周期影响确收，行业景气度逐步回暖 ..................... | 8 | | 2. | 蓄势已发，氢能项目步入落地期 ..................................... | 10 | | | 2.1 量、价、消纳三方向打通氢能行业空间 .......................... | 10 | | | 2.2 集团助力，多品类氢能产品步入快车道 .......................... | 15 | | 3. ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2024-034 华电重工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.026 元 扣税后每股现金红利：无限售条件流通股的个人股东和证券投资基 金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.026 元，待实际转让股票时根据持股期限计算应缴纳税额；合格境外 机构投资者(QFII)、香港市场投资者（包括企业和个人）及持有公司 有限售条件流通股的个人股东和证券投资基金按 10%税率代扣代缴所 得税，税后每股派发现金红利 0.0234 元；其他机构投资者和法人股东， 公司将不代扣代缴企业所得税，每股派发现金红利 0.026 元。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/12 | － | 2024/7/15 | ...

关于重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-033 华电重工股份有限公司 近日，华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）与中广核新 能源（阳江阳东）有限公司（发包人）、中广核工程有限公司（管理 方）签署了《中广核阳江帆石一海上风电场基础预制、施工及风机安 装工程 I 标段施工合同》，合同金额约为106,998.86万元人民币（含 税）。具体情况如下： 一、合同买方情况 企业名称：中广核新能源（阳江阳东）有限公司 源管理（生产项目另设分支机构）。 中广核新能源（阳江阳东）有限公司与公司不存在关联关系，也 不存在产权、资产、人员等其他方面的关系。 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：50万元人民币 住所：阳江市阳东区大沟镇三丫渡头山 成立日期：2018年11月5日 法定代表人：胡穗兴 主要股东：中广核风电有限公司 经营范围：新能源发电项目及综合系统开发、设计、建设、运营、 维护；新能源发电相关技术的开发、咨询和服 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2024-032 华电重工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号 华电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 752,764,141 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.5263 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由董事长彭刚平先生主持，本次会议采取现场与网 络投票相结合的方式，符合《公司法 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于华电重工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国 北京 二○二四年六月二十五日 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于华电重工股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：华电重工股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受华电重工股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据和参照《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）等有关规 定，就公司召开的 2023 年年度股东大会（以下称"本次股东大会"）的有关事宜， 出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下 文件的原件或复印件： 1、 现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他 有关人员的身份证明及/或授权委托书； 3、 本次股东大会通过的决议； ...

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次独立 董事专门会议的通知于 2024 年 5 月 28 日发出，会议于 2024 年 5 月 31 日上午 9 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的独立董事 3 名,实际出席的独立董事 3 名。本次会议由独立董事黄阳华先生召集 并主持，会议的召集、召开、表决符合有关法律、法规和公司《章程》 《独立董事工作制度》的有关规定。会议以记名方式投票表决，审议 通过了以下议案： 黄阳华、吴培国、陆宇建 一、《关于与华鑫国际信托有限公司签署<金融渠道产品及服务协 议>的议案》 二〇二四年五月三十一日 华电重工股份有限公司 公司独立董事认为：本次公司与华鑫国际信托有限公司签署《金 融渠道产品及服务协议》，遵循了诚实信用、公平、公正、公允的原 则，可以降低金融交易成本费用，提高资金使用效率，保障经营发展 需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立 性。一致同意《关于与华鑫国际信托有限公司签署<金融渠道产品及 服务 ...

华电重工股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议通知于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 4 日上午 10 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会议 室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名（公司董事樊春艳女士，独立董事黄阳华先生、吴培国先生因工作 原因以通讯方式进行表决，其余 6 名董事为现场表决），公司监事、高级 管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由公司董事长彭刚平先生 主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关 规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了以下 议案： 一、《关于与华鑫国际信托有限公司签署<金融渠道产品及服务协 议>的议案》 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-027 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-028 华电重工股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五 次会议通知于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 4 日上午 11 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司监事 5 名，实 际参加表决的监事 5 名（公司职工监事段恋因工作原因以通讯方式进 行表决，其余 4 名监事为现场表决）。公司董事会秘书及其他相关人 员列席会议。本次会议由公司监事会主席李军先生主持，召集召开程 序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容 合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案： 同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 监事会意见：公司与华鑫国际信托有限公司签署《金融渠道产品 及服务协议》，符合诚实信用和公平公正的原则，有利于降低 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2024-030 华电重工股份有限公司 关于控股子公司以自有资产抵押方式向银行 申请授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华电重工股份有限公司控股子公司河南华电金源管道有限公 司拟以土地抵押方式向银行申请授信 1,700 万元。 本次抵押事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 本次抵押事项已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事 会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司河南华 电金源管道有限公司（以下简称"河南华电"）拟以土地抵押方式向 银行申请授信 1,700 万元。公司已于 2024 年 6 月 4 日召开第五届董 事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了本次抵押相 关议案。具体情况如下： 一、本次以土地抵押方式向银行申请授信情况概述 （一）申请授信的背景 此前，河南华电以郑州航空港区空港六路北侧 33,570.7 平方 ...

华电重工股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年六月 北 京 华电重工股份有限公司 2023 年年度股东大会资料目录 | 一、股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 二、股东大会议程 5 | | | 三、股东大会议案 7 | | | 议案一：公司 年度董事会工作报告 7 | 2023 | | 议案二：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 24 | | | 议案三：公司 年度监事会工作报告 72 | 2023 | | 议案四：公司 年度财务决算报告 80 | 2023 | | 议案五：公司 年度利润分配方案 82 | 2023 | | 议案六：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 83 | | | 议案七：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常 | | | 关联交易预计的议案 84 | | | 议案八：公司 年度财务预算报告 90 | 2024 | | 议案九：关于聘请公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议 | | | 案 94 | | | 议案十：关于与华电商业保理（天津）有限公司签署《商业保理框架 | | | ...