骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第 九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十二次会议，分别审议了《关于公司 董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的 议案》和《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。其中在审议董事和监事薪 酬议案时全体董监事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东大会审议；审 议高管薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事回避表决。董事会薪酬与考核委员 会认为董事、高管的薪酬方案具备合理性，符合公司相关薪酬管理制度的规定， 对薪酬方案的制定无异议。具体薪酬方案如下： 一、董事薪酬 公司独立董事津贴为人民币 80,000 元/年（含税），非独立董事不领取董事 津贴。公司董事在公司担任其他职务者，根据所担任的其他职务及公司薪酬管理 制度领取薪酬。 二、高级管理人员薪酬 证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-014 骆驼集团股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-008 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 骆驼集团股份有限公司 重要内容提示： 关于续聘会计师事务所的公告 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）成立日期:中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （2）组织形式：特殊普通合伙企业 （3）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （4）首席合伙人：石文先 （5）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 （6）2023 年经审计 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-007 骆驼集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》对原会计政策进行变更，不会对公司损益、总资产、净资产等财务指标产生 重大影响。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第九 届董事会第二十次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会 计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、会计政策变更原因 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 1 财政部 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》，对"关于浮动 收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理"作出规定，相关内容自发 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-010 骆驼集团股份有限公司 本次借款事项已经公司于2025年4月17日召开的第九届董事会第二十次会议 审议通过。本事项无需提交股东大会审议。 二、借款对象的基本情况 （一）借款对象名称： 公司的全部全资子公司（含二级子公司），具体包括：骆驼集团蓄电池销 售有限公司、骆驼集团贸易有限公司、骆驼集团襄阳蓄电池有限公司、骆驼能 源股份有限公司、骆驼动力马来西亚有限公司、骆驼能源有限责任公司、骆驼 集团（安徽）蓄电池有限公司、骆驼集团武汉光谷研发中心有限公司、骆驼集 团新能源电池襄阳有限公司、骆驼能源科技有限公司等。 公司的控股子公司，具体包括：湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司、襄阳 宇清电驱动科技有限公司、骆驼集团（安徽）再生资源有限公司等。 关于 2025 年度向子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、借款事项概述 （一）借款事项的基本情况 为支持骆驼集团股份有限公司（下称"公司"）各全资子公司、控股子公司 的发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低 ...

骆驼集团股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年财务报告及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2024 年审计过程中的履职情况进行 评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）成立日期:中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 具备 17 年审计服务经验。负责多家上市公司年报审计业务、IPO 审计业务。具 备相应专业胜任能力。 （2）项目质量控制复核人：方正，2015 年成为注册会计师，2009 年开始从 事上市公司审计业务，2011 年开始在中审众环执业，2021 年开始为本 ...

● 特别风险提示：被担保人弘本能源匈牙利有限责任公司的资产负债率超 过 70%，敬请投资者注意相关风险。 证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-013 骆驼集团股份有限公司 关于拟为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）基本情况 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"集团公司"）全资子公司弘 本能源匈牙利有限责任公司（以下简称"弘本能源匈牙利"）因业务需求，拟向 银行等金融机构开立保函等，委托公司为其提供担保，担保总额不超过 30 万欧 元，具体以公司递交银行等金融机构的担保申请为准。 （二）决策程序 上述担保事项已经公司2025年4月17日召开的第九届董事会第二十次会议审 议通过。因被担保人弘本能源匈牙利的资产负债率超过70%，因此上述担保事项 将提交公司2024年年度股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 被担保人名称：弘本能源匈牙利有限责任公司 Hybern Energy Hungary Kft. 注册号码：13-09-239673 成立 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-005 骆驼集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 （二）本次监事会会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过 OA 办公软件送达全体监 事。 （三）本次监事会于 2025 年 4 月 17 日以现场加通讯方式召开。 （四）本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参会 3 人。 （五）本次监事会由监事会主席王洪艳女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要 的议案》 2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 要求，所包含的信息能全面反映公司 2024 年全年的经营管理状况和财务情况； 3、在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制的人员和审议的人员 有违反保密规定的行为。 1 表决结果：赞成3票，反对0票 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-004 骆驼集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 7 日以 OA 办公软件、微信等形式 送达全体董事。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年年度报告全文及摘要 的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份 2024年年度报告全文》《骆驼股份2024年年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意 后提交董事会审议。 （三）本次董事会于 2025 年 4 月 17 日以现场加通讯方式召开。 （四）本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参会 9 人。 （五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司监事、部分高级管理人员 列席了本次董事会。 表决结 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-006 骆驼集团股份有限公司 2024年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例 每股派发现金红利 0.29 元（含税）。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.90 元（含税），剩余未分配利润 结转以后年度分配。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本为 1,173,146,118 股， 以此为基数计算，合计拟派发现金红利 340,212,374.22 元（含税），占本年度归 属于上市公司股东的净利润的 55.41%。 1 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调 整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 公司 2024 年度利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 is CNY 613,972,161.65, with an undistributed profit of CNY 5,579,869,577.66 as of December 31, 2024[9]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.90 per 10 shares, totaling CNY 340,212,374.22, which accounts for 55.41% of the annual net profit[9]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥15.59 billion, an increase of 10.75% compared to ¥14.08 billion in 2023[26]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥613.97 million, up 7.26% from ¥572.39 million in 2023[26]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.52, reflecting a 6.12% increase from ¥0.49 in 2023[27]. - The total assets of the company as of the end of 2024 amounted to ¥14.99 billion, a 6.99% increase from ¥14.02 billion at the end of 2023[26]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥619.07 million, a decrease of 10.40% compared to ¥690.93 million in 2023[26]. - The company reported a weighted average return on equity of 6.51% for 2024, an increase of 0.23 percentage points from 6.28% in 2023[27]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥593.40 million, up 10.85% from ¥535.30 million in 2023[26]. - The company’s net assets attributable to shareholders increased to ¥9.56 billion by the end of 2024, a 3.17% rise from ¥9.26 billion at the end of 2023[26]. Market Expansion and Product Development - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new technologies to drive future growth[1]. - The company added 54 new project designations, including high-end clients such as BMW and Audi, to enhance future sales growth[39]. - The company launched nearly 200 new products in 2024, enhancing its product line to better support channel expansion[41]. - The company is actively expanding its overseas market presence, leveraging its product advantages and established sales channels[82]. - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities to drive innovation in new technologies[151]. - The company is actively promoting low-voltage lithium battery products and expanding market share in domestic and international applications, focusing on key cities and innovative business models[132]. Risk Management and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhongshen Zhonghuan Accounting Firm[8]. - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[6]. - The company has detailed potential risks in the management discussion and analysis section[12]. - The report includes a forward-looking statement risk declaration, indicating that future plans do not constitute a commitment to investors[10]. - The company has a comprehensive risk management strategy outlined in the report[12]. - The company has identified various risks associated with futures trading, including market, policy, liquidity, internal control, accounting, credit, and technical risks[113]. Corporate Governance - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, and operations, ensuring no conflicts of interest arise[144]. - The company held two shareholder meetings during the reporting period, approving a total of 17 proposals, including the election of independent directors and major investment projects[147]. - The company is committed to maintaining transparency and governance by revising its independent director working system and related transaction management system[147]. - The company has established a strict approval and execution process for its hedging business to ensure effective operation and fund safety[114]. - The company has proposed to appoint new candidates for executive positions, including vice presidents, which will be submitted for board review[166]. Employee and Talent Development - The company has established a "Camel Empowerment Center" to enhance talent development through a multi-faceted training approach, focusing on leadership, marketing, innovation, and foundational skills[176][177]. - The company’s performance evaluation and incentive mechanisms for senior management are aligned with strategic goals, ensuring resource allocation supports long-term development[174]. - The company employs 1,283 R&D personnel, representing 16.91% of the total workforce[99]. - The total hours of outsourced labor amounted to 999,299.03 hours, with total payments for outsourced labor reaching CNY 34.23 million[178]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company is actively promoting a green circular industry chain for both lead-acid and lithium batteries, aligning with the dual carbon strategy to enhance sustainable development capabilities[68]. - The recycling rate for lead is nearly 100%, with stable supply and pricing expected to support the profitability of recycled lead products[122]. - The company is committed to developing a comprehensive business model integrating low-voltage lithium batteries, energy storage, and lithium battery recycling[129]. - New technologies and innovations in battery recycling are anticipated to improve resource utilization efficiency and reduce production costs in the industry[123]. Financial Policies and Shareholder Engagement - The company aims for a cash dividend policy where at least 80% of profits are distributed as cash dividends during mature stages without major capital expenditures[181]. - The company has established a clear cash dividend policy, ensuring that the decision-making process is complete and independent directors have fulfilled their responsibilities[188]. - The company has provided opportunities for minority shareholders to express their opinions and protect their rights during the decision-making process[188]. - The company’s profit distribution policy prioritizes stable and continuous returns to investors, balancing short-term and long-term interests[180].