证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2024-037 骆驼集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 526 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 433,883,273 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.9845 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 关法律法规的规定。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） ...

关于骆驼集团股份有限公司 北京德恒律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的 北京德恒律师事务所受骆驼集团股份有限公司（以下简称"骆驼股份"或"公 司"）委托，指派赖元超律师、王凯妮律师（以下简称"本所律师"）出席骆驼 股份 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东 大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确、 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于骆驼集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 ...

| 骆驼集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 骆驼集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于为全资子公司骆驼能源有限责任公司（德国）承接业务提供担保函的议案 5 | | 附表一：骆驼集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案表决票 7 | | 附表二：授权委托书 8 | | 附表三：参加股东大会报名表 9 | | 附表四：法人代表资格证明 10 | 2 骆驼集团股份有限公司 骆驼集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 · 襄阳 二〇二四年十月 目 录 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《骆驼集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须 知： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入 会场。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规定， ...

关于调整 2024 年第一次临时股东大会现场会议召开地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日披露了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-035），公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议将于 2024 年 10 月 9 日 14 点 30 分召开，原定 现场会议地点为湖北省武汉市东湖高新区科技二路 125 号公司武汉管理部三楼 会议室。因会务安排的需要，公司计划调整 2024 年第一次临时股东大会现场会 议召开地点等内容： 一、调整后的股东大会现场会议召开地点： 证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2024-036 骆驼集团股份有限公司 湖北省襄阳市汉江北路 65 号公司襄阳管理部六楼会议室 二、调整后的股东大会现场报到及登记资料送达地点： 湖北省襄阳市汉江北路 65 号公司襄阳管理部六楼会议室 除上述调整事项外，公司于 2024 年 9 月 24 日披露的原股东大会 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2024-035 骆驼集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省武汉市东湖高新区科技二路 125 号公司武汉管理部三楼会 议室 股东大会召开日期：2024年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 9 日 至 2024 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-033 骆驼集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开第九届董事会第十七次会议，会议通知于 2024 年 9 月 23 日以口头方式送达。公司董事长刘长来先生主持本次会议，应参加会议 董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。董事长 刘长来先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同 意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司骆驼能源有限责任公司（德国）承接 业务提供担保函的议案》 详见公司公告《骆驼集团股份有限 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-034 骆驼集团股份有限公司 关于为全资子公司承接业务提供担保函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 ● 担保事项：骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"集团公司"） 境外全资子公司 CAMEL ENERGY GMBH（骆驼能源有限责任公司（德国），二级子 公司，以下简称"德国公司"）与欧洲某知名车企近期正在进行业务合作的洽谈， 为顺利签署合作协议，公司拟为德国公司出具担保函，保证德国公司准时履行其 在与欧洲某知名车企协议项下的付款义务，并承诺：无论何时德国公司未能支付 相关协议项下或协议相关的任何到期款项，集团公司将在收到书面付款要求和书 面确认德国公司未支付上述协议项下到期索赔金额("付款要求")后的 10 个工 作日内，作为主要债务人支付这笔款项。 ● 担保是否有反担保：无 重要内容提示： ● 被担保人名称：骆驼能源有限责任公司（德国） ● 已实际为其提供担保的余额：截至公告披露日，公司及控股子公司对德 国公司提供的担保余额为 0.00 元。 ● 对外担保逾 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 投资者调研沟通活动纪要（2024 年 8 月） 骆驼集团股份有限公司 | --- | --- | --- | |-------------------|--------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | | R 特定对象调研 | R 分析师 / 投资者会议 | | | □ | 媒体采访 □ 业绩说明会 | | 活动类型 | □ 新闻发布会 | R 路演活动 | | | □ 现场参观 □其他 | | | | | 国信证券、中泰证券、德邦证券、开源证券、财通证券、东 | | | | 方证券、华安证券、鹏华基金、南方基金、易方达、嘉实基 | | | | 金、中信保诚基金、浙商基金、中意资产、恒越基金、中庚 | | | | 基金、大家资产、永赢基金、国泰基金、中泰证券资管、华 | | 主要参与 单位名称 | | 泰资产、国寿资产、兴业基金、西部利得、招商基金、中邮 | | | | 基金、上投摩根、天弘基金、中邮基金、景顺长城、兴业基 | | ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2024-032 骆驼集团股份有限公司 关于公司股东部分股份质押、质押展期及解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东刘长来先生持有公司股 份 28,888,694 股，占公司总股本的 2.46%；本次股票质押、质押展期及解质押 后，刘长来先生累计质押公司股份 17,400,000 股，占其持有公司股份总数的 60.23%，占公司总股本的 1.48%。 本次股票质押、质押展期及解质押后，公司控股股东孙洁女士及其一致 行动人湖北驼峰投资有限公司（以下简称"驼峰投资"）、上海睿亿投资发展中心 （有限合伙）—睿亿投资揽月六期私募证券投资基金 A（以下简称"睿亿基金"）、 刘长来先生累计质押公司股份 88,100,000 股，占其持有公司股份总数的 21.80%， 占公司总股本的 7.51%。 公司近日收到股东刘长来先生的通知，2024 年 9 月 2 日，刘长来先生将其 持有的 3,400, ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 骆驼集团股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024 年 8 月 23 日） □ 特定对象调研 □ 分析师/投资者会议 □ 媒体采访 R 业绩说明会 活动类型 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □其他 参与单位名称 线上参与公司 2024 年半年度业绩说明会的全体投资者 及人员姓名 时间 2024 年 8 月 23 日 15:00-16:00 地点 上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 网络互动 董事长：刘长来先生 公司主要 独立董事：余宏先生 接待人员 董事会秘书：余爱华女士 财务总监：唐乾女士 业绩说明会主要问题及回复情况 （一）预征集问题回答 1、请问贵司上半年总体经营情况如何？ 您好！公司继续聚焦汽车低压电池业务，围绕"绿色铅酸电池循环"和 "新能源锂电循环"开展业务。上半年公司主营业务汽车铅酸电池稳步推进， 营收约 60.01 亿元，同比增长 20.5%；其中，新车配套市场、维护替换市场 以及海外市场均积极贡献了对应增量。再生铅业务根据市场情况，进行了结构 性优化，盈利情况有所改善。此外，低压锂电业务增 ...