证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-026 骆驼集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开 2024 年年度股东大会，完成了董事会换届选举，新当选的 5 名非独立董事、3 名独立 董事和同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事组成了第十届董 事会。为确保本届董事会勤勉尽责、尽快地开展工作，经全体董事一致同意，决 定于 2025 年 5 月 27 日召开第十届董事会第一次会议并推举董事刘长来先生为会 议召集人和主持人。本次会议以口头方式向全体董事送达通知。2025 年 5 月 27 日下午 16:30，公司第十届董事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开。本 次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由董事刘长来先生主持，符合 《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长、副 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2025-024 骆驼集团股份有限公司 ? 本次会议是否有否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：湖北省襄阳市汉江北路 65 号公司六楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 36.9225 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长刘长来先生主持，采取现场投票及网络投票 相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相 关法律法规的规定。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 票数 | | 比例 | | | | | | | | | （% ...

骆驼集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会任 期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《公司职工代表大 会制度》的有关规定，公司于 2025 年 5 月 27 日召开 2025 年职工代表大会。经 与会职工代表推举并表决，一致同意选举王洪艳女士（简历附后）为公司第十届 董事会职工代表董事，履行董事义务，行使董事职权。 王洪艳女士的任职资格符合相关法律、法规的规定，其将与公司 2024 年年 度股东大会选举产生的五名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第十届董 事会，任期自 2024 年年度股东会审议通过选举第十届董事会非独立董事和独立 董事之日起至该届董事会届满之日止。 特此公告。 骆驼集团股份有限公司 董 事 会 附： 第十届董事会职工代表董事简历 王洪艳女士：1971 年出生，专科学历，注册会计师，高级会计师， ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2025-025 骆驼集团股份有限公司 王洪艳女士：1971 年出生，专科学历，注册会计师，高级会计师，注册资 产评估师，国际注册内部审计师。1993 年至 2000 年任襄阳市车辆总厂主管会计； 2000 年至 2008 年，任湖北众信至诚会计师事务所项目经理；2008 年进入公司， 历任骆驼集团特种电源有限公司财务科长、骆驼集团股份有限公司财务总监、财 务部经理、监事会主席，现任公司审计部经理。与公司的董事、高级管理人员、 实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。未持有公司股票，不存在《上 市公司章程指引》第九十九条、《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列 不得被提名担任上市公司董事的情形。 附： 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会任 期即将届满，根据《 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2025-024 骆驼集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：湖北省襄阳市汉江北路 65 号公司六楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 250 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 433,155,894 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.9225 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长刘长来先生主持，采取现场投票及网络投票 相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相 关法律 ...

北京德恒律师事务所 关于 骆驼集团股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关干骆驼集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于骆驼集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20240514-02 号 致:骆驼集团股份有限公司 北京德恒律师事务所受骆驼集团股份有限公司(以下简称"骆驼股份"或"公 司"）委托,指派赖元超律师、成传耀律师(以下简称"本所律师")出席骆驼 股份 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的 合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则(试行)》的规定及本法律意见出具目以前已经发生或者存在的事实,严格履 行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-026 骆驼集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为 0票。 （二）审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》 为保证公司第十届董事会各专门委员会的正常运作，选举专门委员会委员如 下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开 2024 年年度股东大会，完成了董事会换届选举，新当选的 5 名非独立董事、3 名独立 董事和同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事组成了第十届董 事会。为确保本届董事会勤勉尽责、尽快地开展工作，经全体董事一致同意，决 定于 2025 年 5 月 27 日召开第十届董事会第一次会议并推举董事刘长来先生为会 议召集人和主持人。本次会议以口头方式向全体董事送达通知。2025 年 5 月 27 日下午 16:30，公司第十届董事会第一次会议在公司会议室以 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-023 近日，骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"骆驼股份"）收到襄阳市 中级人民法院(2024)鄂 06 执恢 40 号之—执行裁定书（以下简称"执行裁定书"）， 并依法申请办理了执行裁定书中被执行人贵州金州电力集团有限责任公司（以下简称 "金州电力公司"）持有的某公司 31.19%股权的变更登记，黔西南州市场监督管理 局已于 2025 年 5 月 21 日完成股东变更登记，并于 2025 年 5 月 21 日在企业信用信息 公示系统公示。执行裁定书中用于抵偿债务的股权资产已完成过户登记手续。现将有 关情况公告如下： 一、执行裁定书的主要内容 申请执行人：骆驼集团股份有限公司。 骆驼集团股份有限公司 关于抵偿债务的股权资产完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、执行情况说明 近日，公司依法申请办理了执行裁定书中被执行人金州电力公司持有的某公司 更登记，并于 2025 年 5 月 21 日在企业信用信息公示系统公示。执行裁定 ...

1、将被执行人金州电力公司持有的某公司股权作价 10628.817 万元，交付申请 执行人骆驼股份抵偿本案债务。上述股权的所有权自本裁定送达申请执行人时起转移。 2、申请执行人骆驼股份可持本裁定书到登记机构办理相关财产权过户登记手续， 作用于上述财产之上的查封效力消灭。 证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-023 骆驼集团股份有限公司 关于抵偿债务的股权资产完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"骆驼股份"）收到襄阳市 中级人民法院(2024)鄂 06 执恢 40 号之—执行裁定书（以下简称"执行裁定书"）， 并依法申请办理了执行裁定书中被执行人贵州金州电力集团有限责任公司（以下简称 "金州电力公司"）持有的某公司 31.19%股权的变更登记，黔西南州市场监督管理 局已于 2025 年 5 月 21 日完成股东变更登记，并于 2025 年 5 月 21 日在企业信用信息 公示系统公示。执行裁定书中用于抵偿债务的股权资产已完 ...

骆驼集团股份有限公司 会议资料 中国 · 襄阳 二〇二五年五月 目 录 议案四：关于骆驼集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案 议案十七：关于修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等七项公司治理制度的议案 .. 41 骆驼集团股份有限公司2024年年度股东大会 会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《骆驼集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须 知： 出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进 入会场。 义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报 告有关部门处理。 大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人 的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见 或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行 表决。 的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。 每一份股份享有一份表决权，特请各 ...