骆驼集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 中国 · 襄阳 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经 大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人 的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的 报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见 或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行 表决。 二〇二五年五月 | 骆驼集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 骆驼集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于骆驼集团股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 5 | | 议案二：关于骆驼集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案三：关于骆驼集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案 14 | | 议案四：关于骆驼集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案 | | ...

骆驼集团股份有限公司 章程 中国·湖北 | 一章 总 则. | | --- | | 仁章 经营宗旨和范围 | | 三章 股 份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购. | | 第三节 股份转让… | | 5四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 五章 董事和董事会 … | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 … | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 六章 高级管理人员 | | 3 七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 儿章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第十章 | 修改章程 40 | | --- | --- | | 第十一章 | 附则 41 | 第一章 总 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人骆驼集团股份有限公司董事会，现提名余宏先生为骆 驼集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任骆驼集团股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与骆 驼集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

骆驼集团股份有限公司 证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-019 关于为全资子公司提供担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：骆驼能源有限责任公司（德国） ● 担保金额：未来 12 个月公司出具担保函的担保总额不超过 6.8 亿元人民 币。 ● 担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 ● 特别风险提示：被担保人骆驼能源有限责任公司（德国）的资产负债率 超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）基本情况 三、担保预计基本情况 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）境外全资子公司 Camel Energy GmbH（骆驼能源有限责任公司（德国），二级子公司，以下简称"骆驼能源（德 国）"）与全球多家知名车企近期正在进行业务合作的洽谈，为顺利签署合作协议， 公司拟为骆驼能源（德国）出具担保函，保证骆驼能源（德国）准时履行其与项 目合作方的付款义务。公司预计未来 12 个月出具担保函的担保总额不超过 6.8 亿元人民币。 （二 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2025-021 骆驼集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司于 2025 年 5 月 6 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 上述独立董事和非独立董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职 工代表大会选举出的 1 名职工代表董事共同组成公司第十届董事会，全体董事任 期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 上述候选人任职资格及条件已经公司董事会提名委 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人沈烈，已充分了解并同意由提名人骆驼集团股份有限公 司董事会提名为骆驼集团股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任骆驼集团股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄云辉，已充分了解并同意由提名人骆驼集团股份有限 公司董事会提名为骆驼集团股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任骆驼集团股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （三）在 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-020 骆驼集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开第九届 董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<骆驼集团股份有限公司章程> 的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证券监督管理委 员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等法 律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监 督机构设置，将不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事 会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司 各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时公司拟对《骆驼集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的部分条款进行修订。 《公司章程》具体修订内容如下： 1、删除"监事 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人骆驼集团股份有限公司董事会，现提名黄云辉先生为 骆驼集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任骆驼集团 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 骆驼集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四） ...