证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2025-021 骆驼集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司于 2025 年 5 月 6 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 上述独立董事和非独立董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职 工代表大会选举出的 1 名职工代表董事共同组成公司第十届董事会，全体董事任 期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 上述候选人任职资格及条件已经公司董事会提名委 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2025-022 骆驼集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省襄阳市汉江北路 65 号公司六楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日 至2025 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-018 （三）本次董事会于2025年5月6日以现场加通讯方式召开。 （四）本次董事会应参加会议董事9人，实际参会9人。 （五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司监事、部分高级管理人 员列席了本次董事会。 二、董事会会议审议情况 骆驼集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知于2025年4月29日以 OA 办公软件、微信等形式 送达全体董事。 （一）审议通过《关于为全资子公司骆驼能源有限责任公司（德国）提供 担保预计的议案》 详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保预计的 公告》（公告编号：临2025-019）。 表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为 0票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<骆驼集团股份有限公司章程 ...

骆驼集团股份有限公司 内部控制制度 骆驼集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强骆驼集团股份有限公司（以下简称公司 ）内部控制，促进 公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）的规定，结合公司经营特点和所处环境， 制定本制度。 第二条 内部控制是公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列 目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，实现企业战略目标； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 基本要求 第四条 公司内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业务 环节。建立有效的内部控制，应当考虑以下基本要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合 因素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 （二）目标设定：公司管理层 ...

骆驼集团股份有限公司 独立董事工作制度 骆驼集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，强化对内 部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，提升公 司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和《上海证券交易 所公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法 规、规章、规范性文件及《骆驼集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 的要求，公司设立独立董事，并制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 ...

骆驼集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范骆驼集团股份有限公司（以下简称公司）投资行 为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《骆驼集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并参照《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金和经评估后的房屋、机器、设备、存货等实物、无形资产作价出 资，进行各种形式的投资活动。 第三条 对外投资遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法 律法规，符合国家的产业政策；符合公司发展战略和规划要求，合理 配置企业资源，创造良好经济效益；公司的投资必须注重风险，保证 资金的安全运行。 第四条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下 简称子公司）的一切对外投资行为（含对子公司投资）。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 第六条 公司股东会、董事会、投资决策小组为公司对外投资的 决策机构，各自在其权限范围内， ...

骆驼集团股份有限公司 关联交易管理制度 骆驼集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上 海证券交易所公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、 规范性文件及《骆驼集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义 务。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织）， ...

骆驼集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第五条 信息报告义务人应在本制度规定的第一时间内履行信 息报告义务，对所报告信息的真实性、准确性、完整性承担责任，并 应保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，无虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 第二章 重大信息的范围 第六条 公司重大信息包括但不限于公司及分公司或子公司、参 股公司出现、发生或即将发生的以下情形： 第一条 为规范骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息的内部收集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整、 公平地披露所有对公司证券交易价格可能产生较大影响的信息，根据 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及《骆驼集团股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《信息披露事务管理制度》的规定，制订 本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可 能对公司证券的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度 规定负有报告义务的有关人员、部门和机构，应及时将有关信息通过 董事会秘书向公司董事会报告。 公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重 ...

骆驼集团股份有限公司 套期保值业务管理制度 1 目的 为规范骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）套期保值业务，加强对 公司套期保值业务的监督管理，规范公司金融衍生产品交易行为，有效防范和控 制金融衍生品业务风险，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》、《骆驼集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及国家有关法律法规制定本管理制度。 2 范围 2.1 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、 信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的金融衍生品交易的活动。公司 从事套期保值业务的金融衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相关的产品、原 材料和外汇等，且原则上应当控制金融衍生品在种类、规模及期限上与需管理的 风险敞口相匹配。用于套期保值的金融衍生品与需管理的相关风险敞口应当存在 相互风险对冲的经济关系，使得金融衍生品与相关风险敞口的价值因面临相同的 风险因素而发生方向相反的变动。 2.2 本管理制度所述套期保值业务主要包括以下类型的交易活动： （一）对已持有的现货库存进行卖出套期保值； （五）根据生产经营计划，对拟履行进出口合同中涉及的预期 ...

骆驼集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 骆驼集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 1 骆驼集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三章 职责权限 第一条 为加强骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，充分发挥审计委员会的监督管理作用，做到事前审计、专业审计，确保公司 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《骆驼集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会经股东会批准设立的专门工作机构，对 董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，所有成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审 计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进 公 ...