骆驼集团股份有限公司 套期保值业务管理制度 1 目的 为规范骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）套期保值业务，加强对 公司套期保值业务的监督管理，规范公司金融衍生产品交易行为，有效防范和控 制金融衍生品业务风险，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》、《骆驼集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及国家有关法律法规制定本管理制度。 2 范围 2.1 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、 信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的金融衍生品交易的活动。公司 从事套期保值业务的金融衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相关的产品、原 材料和外汇等，且原则上应当控制金融衍生品在种类、规模及期限上与需管理的 风险敞口相匹配。用于套期保值的金融衍生品与需管理的相关风险敞口应当存在 相互风险对冲的经济关系，使得金融衍生品与相关风险敞口的价值因面临相同的 风险因素而发生方向相反的变动。 2.2 本管理制度所述套期保值业务主要包括以下类型的交易活动： （一）对已持有的现货库存进行卖出套期保值； （二）对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-042 骆驼集团股份有限公司 关于增加铅期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 近年来，铅的价格波动较大，对公司原材料的采购成本以及公司产品的库存 价值有很大的影响，公司拟增加铅期权套期保值业务。公司于 2024 年 10 月 24 日召开的第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加铅期权套期保值业 务的议案》，同意增加铅期权套期保值业务。 增加铅期权套期保值业务后，公司的套期保值业务开展情况如下： （一）交易目的 公司主营业务包括汽车低压铅酸电池、汽车低压锂电池、再生铅、锂电池回 收等，受供需关系、宏观经济形势、汇率变动等影响，近年来铅、锡、碳酸锂价 格出现波动，为降低生产经营过程中因原材料、在产品/产成品价格波动带来的 风险，公司决定开展铅、锡、碳酸锂期货和铅期权套期保值业务。 公司套期保值业务管理的风险敞口为经营生产中的铅、锡、碳酸锂现货，包 括铅、锡、碳酸锂等原料库存或采购合同，成品库存或销售合同，均与商品市场 铅、锡、碳酸锂合约存在高度相关 ...

骆驼集团股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 （二）本次监事会会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过 OA 办公软件送达全体 监事。 证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2024-041 公司监事会及全体监事认为： 1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的规定； 2、公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2024 年第三季度的经营管理状况和财 务情况； 3、在提出本意见前，未发现参与 2024 年第三季度报告编制的人员和审议的 人员有违反保密规定的行为。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）本次监事会于 2024 年 10 月 24 日以现场方式召开。 （四）本次监事会应参加会议监事 3 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2024-039 骆驼集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 30 日(星期三)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 23 日(星期三)至 10 月 29 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@chinacamel.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 25 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前三 季度的经营成果、财务状 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-038 骆驼集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的实施公告 ● 担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 ● 特别风险提示：被担保人骆驼集团新能源电池襄阳有限公司的资产负债 率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）对外担保的审议情况 公司于 2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 29 日，分别召开了第九届董事第 十一次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司骆驼 集团新能源电池襄阳有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司新能源 电池襄阳公司提供担保额度不超过 8 亿元人民币。 上述具体审议情况详见公司分别于 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 30 日 披露的《骆驼集团股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编 号：2023-043）和《骆驼集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2023-049）。 （二）本次担保的实施情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2024-037 骆驼集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 526 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 433,883,273 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.9845 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 关法律法规的规定。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） ...

关于骆驼集团股份有限公司 北京德恒律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的 北京德恒律师事务所受骆驼集团股份有限公司（以下简称"骆驼股份"或"公 司"）委托，指派赖元超律师、王凯妮律师（以下简称"本所律师"）出席骆驼 股份 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东 大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确、 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于骆驼集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 ...

| 骆驼集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 骆驼集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于为全资子公司骆驼能源有限责任公司（德国）承接业务提供担保函的议案 5 | | 附表一：骆驼集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案表决票 7 | | 附表二：授权委托书 8 | | 附表三：参加股东大会报名表 9 | | 附表四：法人代表资格证明 10 | 2 骆驼集团股份有限公司 骆驼集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 · 襄阳 二〇二四年十月 目 录 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《骆驼集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须 知： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入 会场。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规定， ...

关于调整 2024 年第一次临时股东大会现场会议召开地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日披露了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-035），公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议将于 2024 年 10 月 9 日 14 点 30 分召开，原定 现场会议地点为湖北省武汉市东湖高新区科技二路 125 号公司武汉管理部三楼 会议室。因会务安排的需要，公司计划调整 2024 年第一次临时股东大会现场会 议召开地点等内容： 一、调整后的股东大会现场会议召开地点： 证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2024-036 骆驼集团股份有限公司 湖北省襄阳市汉江北路 65 号公司襄阳管理部六楼会议室 二、调整后的股东大会现场报到及登记资料送达地点： 湖北省襄阳市汉江北路 65 号公司襄阳管理部六楼会议室 除上述调整事项外，公司于 2024 年 9 月 24 日披露的原股东大会 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2024-035 骆驼集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省武汉市东湖高新区科技二路 125 号公司武汉管理部三楼会 议室 股东大会召开日期：2024年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 9 日 至 2024 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...