证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-038 骆驼集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知于2025年9月1日以 OA 办公软件、微信等形式送 达全体董事。 （一）审议通过《关于修订<骆驼集团股份有限公司章程>的议案》 具体内容详见公司公告《骆驼股份关于修订公司章程的公告》（公告编号： 临2025-039）。 表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为 0票。 本议案需提交股东会审议。 （三）本次董事会于2025年9月4日以现场加通讯方式召开。 （四）本次董事会应参加会议董事9人，实际参会9人。 （五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员列席 了本次董事会。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2025-042 骆驼集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 召开地点：湖北省襄阳市高新技术开发区襄阳大道 19 号骆驼低碳产业园 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 上述议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，内容详见 2025 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上 海证券报》 《证券时报》刊载的《骆驼集团股份有限公司第十届董事会第四次 会议决议公告》（公告编号：临 2025-038）。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 应回避表决的关联股东名称：无 三、 股东会投票注意事项 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-041 骆驼集团股份有限公司 关于第二期员工持股计划提前终止的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第十届 董事会第四次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划提前终止的议案》。 现将相关内容公告如下： 一、员工持股计划基本情况 公司第八届董事会第二十一次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过 了《关于 <骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划 草案="草案"> 及其摘要的议案》。 第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 <骆驼集团股份有限公司第二期> 员工持股计划>（修订版）及其摘要（修订版）的议案》，同意公司对第二期员工 持股计划及其摘要中的规范性文件及持有人情况相关条款进行修订。上述具体内 容详见公司于 2021 年 12 月 3 日、2021 年 12 月 22 日、2022 年 1 月 26 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》 《上 ...

骆驼集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一条 为规范骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，促使公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据 《证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及公司《信息披露事务管理制度》等规定， 制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易 所（以下简称"上交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免 业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称国家秘密），依法豁免披露。 第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信 息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得 以信息涉密为名进行 ...

骆驼集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披 露义务人的信息披露行为，维护公司、公司投资者的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》以及《骆驼集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当忠实、勤勉地履行职责，确保真实、 准确、完整、及时、公平地披露信息。 公司董事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、 及时性、公平性负责，但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。 公司董事长、总经理（总裁）、董事会秘书应当对公司临时报告信息披露的 真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。 公司董事长、总经理（总裁）、财务负责人应当对公司财务会计报告披露的 真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确 ...

骆驼集团股份有限公司 章程 中国·湖北 | 一章 总 创 … | | --- | | 二章 经营宗旨和范围 | | 三章 胶 价 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 亚章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 石章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 … | | 第四节 董事会专门委员会 - | | 六章 高级管理人员 | | c章 财务会计制度、利润分配和审计 … | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | (章 通知和公告 … 3 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-041 骆驼集团股份有限公司 关于第二期员工持股计划提前终止的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第十届 董事会第四次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划提前终止的议案》。 现将相关内容公告如下： 一、员工持股计划基本情况 公司第八届董事会第二十一次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过 了《关于<骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<骆驼集团股份有限公司第二期 员工持股计划>（修订版）及其摘要（修订版）的议案》，同意公司对第二期员工 持股计划及其摘要中的规范性文件及持有人情况相关条款进行修订。上述具体内 容详见公司于 2021 年 12 月 3 日、2021 年 12 月 22 日、2022 年 1 月 26 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时 ...

重要内容提示： 证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2025-042 骆驼集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省襄阳市高新技术开发区襄阳大道 19 号骆驼低碳产业园 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | ...

8月25日，由中宣部组织的2025年"活力中国调研行"湖北主题采访活动在武汉启动。6天时间，采访团将分南北两线赴武汉、鄂州、潜江、天门、荆州、宜 昌、孝感、随州、襄阳、十堰等地，走访调研，解码湖北高质量发展的活力密码。大河财立方报道团全程参与，一起探秘活力湖北。 【大河财立方 记者 程帅星 文 洪昊旸 摄影】从湖北省襄阳市谷城县的一家街道电器修理铺，到连续12年入围"中国民营企业500强"，这家企业如何做到？ 8月28日，全国工商联公布2025中国民营企业500强榜单，骆驼集团股份有限公司（以下简称骆驼股份）再次入围（排名第295位）。同日，"活力中国调研 行"湖北主题采访活动走进该公司设在襄阳高新区的骆驼集团新能源电池襄阳有限公司，探访其在新能源产业的布局和实力。 编者按： 低压电池技术行业领先 对于一台新能源汽车来说，其所使用的电池主要分为两种：一种是动力电池，另一种是低压电池。骆驼集团新能源电池襄阳有限公司的主力产品便是低压电 池。 动力电池较好理解，它负责为汽车动力提供能量，将电能转化为机械能。低压电池又是什么？ 现场工作人员介绍，低压锂电池和传统蓄电池一样，主要为汽车的各种电器提供能量，比如车灯、门 ...

湖北日报全媒记者 戴文辉 祝兆林 王艳华 极目新闻记者 杨琛源 荆楚网记者 胡莹 45年前，骆驼股份还是一家乡镇蓄电池厂。有员工提议用"天鹅"做商标，寓意展翅高飞，却发现已被同行注册。董事长刘长来最终选择了"骆驼"，因为 它"不华丽，但能负重前行，耐力持久"。 随着新能源汽车崛起，汽车电动化、自动化、网联化、共享化进程不断加快，整车能源智能化已成为各大主机厂布局的技术高地，骆驼股份成立锂电池研发 小组，经过激烈的讨论和大量市场调查，最终选择低压锂电池方向。2022年，骆驼股份取得国内外主机厂客户低压锂电项目定点26个，2023年新增项目定点 35个。从2024年起，公司低压锂电池业务实现爆发式增长，今年上半年低压锂电池营收超3.5亿元，同比增长197%。 技术实力雄厚、发展方向对路，骆驼股份又将目光投向海外。2019年，骆驼马来西亚工厂投产；2022年，骆驼（德国）能源有限公司、欧洲研发中心成立； 2023年，骆驼北美工厂投产；2024年，骆驼获得7个海外配套项目定点，通过网络营销与38个客户达成合作。 从引进国外生产线到自主创新、从成本优势到技术领先、从产品输出到标准输出，在科技日报记者吴纯新看来，骆驼股份 ...