证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2025-024 骆驼集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：湖北省襄阳市汉江北路 65 号公司六楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 250 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 433,155,894 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.9225 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长刘长来先生主持，采取现场投票及网络投票 相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相 关法律 ...

北京德恒律师事务所 关于 骆驼集团股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关干骆驼集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于骆驼集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20240514-02 号 致:骆驼集团股份有限公司 北京德恒律师事务所受骆驼集团股份有限公司(以下简称"骆驼股份"或"公 司"）委托,指派赖元超律师、成传耀律师(以下简称"本所律师")出席骆驼 股份 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的 合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则(试行)》的规定及本法律意见出具目以前已经发生或者存在的事实,严格履 行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-026 骆驼集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为 0票。 （二）审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》 为保证公司第十届董事会各专门委员会的正常运作，选举专门委员会委员如 下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开 2024 年年度股东大会，完成了董事会换届选举，新当选的 5 名非独立董事、3 名独立 董事和同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事组成了第十届董 事会。为确保本届董事会勤勉尽责、尽快地开展工作，经全体董事一致同意，决 定于 2025 年 5 月 27 日召开第十届董事会第一次会议并推举董事刘长来先生为会 议召集人和主持人。本次会议以口头方式向全体董事送达通知。2025 年 5 月 27 日下午 16:30，公司第十届董事会第一次会议在公司会议室以 ...

Group 1 - The core point of the article highlights that the cost structure of lead-acid battery production is heavily influenced by raw material costs, particularly lead, which constitutes a significant portion of the overall expenses [1][2][4] - In the lead-acid battery industry, the cost of raw materials accounts for over 80% of the total production costs for leading companies like Yongtao and Tianneng, while manufacturing and labor costs remain relatively low [1][2] - The price of lead-acid batteries is determined by a combination of supply-side factors, manufacturing costs, and consumer demand elasticity, with lead prices being particularly volatile and influential on market pricing [5][8] Group 2 - The lead-acid battery industry value chain exhibits a "low in the middle, high on both ends" trend, indicating that procurement and traditional manufacturing processes hold lower value compared to R&D and digital transformation efforts [10] - The production of lead-acid batteries relies on various raw materials, with lead accounting for approximately 70% of the raw material costs, followed by plastic at around 10% [4] - The competitive landscape of the lead-acid battery market is relatively concentrated, with leading firms like Tianneng and Chaowei holding significant market shares and pricing power, while smaller companies face greater price competition and sensitivity to raw material cost fluctuations [8]

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-023 近日，骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"骆驼股份"）收到襄阳市 中级人民法院(2024)鄂 06 执恢 40 号之—执行裁定书（以下简称"执行裁定书"）， 并依法申请办理了执行裁定书中被执行人贵州金州电力集团有限责任公司（以下简称 "金州电力公司"）持有的某公司 31.19%股权的变更登记，黔西南州市场监督管理 局已于 2025 年 5 月 21 日完成股东变更登记，并于 2025 年 5 月 21 日在企业信用信息 公示系统公示。执行裁定书中用于抵偿债务的股权资产已完成过户登记手续。现将有 关情况公告如下： 一、执行裁定书的主要内容 申请执行人：骆驼集团股份有限公司。 骆驼集团股份有限公司 关于抵偿债务的股权资产完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、执行情况说明 近日，公司依法申请办理了执行裁定书中被执行人金州电力公司持有的某公司 更登记，并于 2025 年 5 月 21 日在企业信用信息公示系统公示。执行裁定 ...

1、将被执行人金州电力公司持有的某公司股权作价 10628.817 万元，交付申请 执行人骆驼股份抵偿本案债务。上述股权的所有权自本裁定送达申请执行人时起转移。 2、申请执行人骆驼股份可持本裁定书到登记机构办理相关财产权过户登记手续， 作用于上述财产之上的查封效力消灭。 证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-023 骆驼集团股份有限公司 关于抵偿债务的股权资产完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"骆驼股份"）收到襄阳市 中级人民法院(2024)鄂 06 执恢 40 号之—执行裁定书（以下简称"执行裁定书"）， 并依法申请办理了执行裁定书中被执行人贵州金州电力集团有限责任公司（以下简称 "金州电力公司"）持有的某公司 31.19%股权的变更登记，黔西南州市场监督管理 局已于 2025 年 5 月 21 日完成股东变更登记，并于 2025 年 5 月 21 日在企业信用信息 公示系统公示。执行裁定书中用于抵偿债务的股权资产已完 ...

Core Viewpoint - The company presented its 2024 financial results and 2025 budget plan during the annual shareholders' meeting, highlighting a focus on sustainable growth and shareholder returns through strategic initiatives and operational improvements [2][17][22]. Financial Performance - The company achieved a total revenue of CNY 1,559,219.95 million in 2024, representing a year-on-year increase of 10.75% [6][19]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 61,397.22 million, up 7.26% compared to the previous year [6][19]. - The net profit after deducting non-recurring items was CNY 59,339.74 million, reflecting a growth of 10.85% [6][19]. - The company paid a total of CNY 316,749,451.86 in cash dividends, with a dividend payout ratio of 55.34% [11][23]. Strategic Initiatives - The company implemented a dual-drive strategy focusing on both traditional lead-acid batteries and the transition to lithium batteries, resulting in a 10.69% increase in lead-acid battery sales and a remarkable 376.02% growth in revenue from lithium battery products [5][6]. - The company is committed to enhancing its ESG (Environmental, Social, and Governance) practices, having released its second ESG report in April 2024, which outlines its efforts in sustainability and governance [12][10]. Governance and Compliance - The board of directors conducted 19 meetings in 2024, passing 42 resolutions, ensuring compliance with relevant laws and regulations [6][9]. - The company has established a robust internal control system, with the supervisory board confirming that there were no violations of laws or regulations by the management [16]. Future Outlook - For 2025, the company aims to achieve a revenue growth of over 15%, aligning with its strategic goals and market conditions [22]. - The board plans to enhance investor relations and ensure transparent communication with stakeholders to maintain trust and support [14].

骆驼集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 中国 · 襄阳 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经 大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人 的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的 报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见 或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行 表决。 二〇二五年五月 | 骆驼集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 骆驼集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于骆驼集团股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 5 | | 议案二：关于骆驼集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案三：关于骆驼集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案 14 | | 议案四：关于骆驼集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案 | | ...

骆驼集团股份有限公司 章程 中国·湖北 | 一章 总 则. | | --- | | 仁章 经营宗旨和范围 | | 三章 股 份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购. | | 第三节 股份转让… | | 5四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 五章 董事和董事会 … | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 … | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 六章 高级管理人员 | | 3 七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 儿章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第十章 | 修改章程 40 | | --- | --- | | 第十一章 | 附则 41 | 第一章 总 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-020 骆驼集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开第九届 董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<骆驼集团股份有限公司章程> 的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证券监督管理委 员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等法 律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监 督机构设置，将不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事 会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司 各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时公司拟对《骆驼集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的部分条款进行修订。 《公司章程》具体修订内容如下： 1、删除"监事 ...