秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事 关于第五届董事会第十五次会议 相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《香港联合交易所股票上市规则》、《秦皇岛港股份有限公 司章程》等相关规定,独立非执行董事需对公司相关事项发表独立 意见。我们作为秦皇岛港股份有限公司(以下简称"公司")独立非 执行董事,对公司第五届董事会第十五次会议所审议的相关议案发 表意见如下: (一)《关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的 议案》 公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险,有利于保障其 合法权益,促进其充分行使职权、履行职责,降低公司治理和运营 风险,议案审议程序合法合规,不存在损害公司及股东尤其是中小 投资者利益的情形,同意提交股东大会审议。 (二)《关于公司经理层成员签订任期制和契约化相关协议的议 案》 公司经理层成员签订任期制和契约化相关协议,能够进一步提 升经理层行权履职能力,激发企业改革发展活力。 综上,全体独立非执行董事同意上述议案。 l (此页无正文,为《秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事关于第五 届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》的签字页) 独立非执行董 ...

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制 的 2023 年第三季度报告发表审核意见如下： 1.公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的 各项规定； 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2023-045 秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第十次 会议于 2023 年 10 月 13 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2023 年 10 月 27 日以现场方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）《关于本公司 2023 年第三季度报告的议案》 2.公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海 ...

秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編碼：03369） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 秦皇島港股份有限公司 董事長 張小強 中華人民共和國，河北省秦皇島市 二零二三年十月十六日 於本公告日期，本公司執行董事為張小強、聶玉中及高峰；非執行董事為李迎旭 及肖湘；及獨立非執行董事為陳瑞華、肖祖核、趙金廣及朱清香。 * 僅供識別 董事會召開日期 秦皇島港股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本 公司將於二零二三年十月二十七日（星期五）舉行董事會會議，其中議程包括審議 及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年九月三十日止九個月未經審計的第三 季度業績及其發佈。 ...

特此公告。 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2023-043 秦皇岛港股份有限公司 | | 截至 2023 年 | 9 月 | 30 | 日 | 截至 2022 | 年 | 9 | 月 | 30 日 | 增加/（减少） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 止九个月吞吐量 | | | | | 止九个月吞吐量 | | | | 百分比（%） | | | （百万吨） | | | | | （百万吨） | | | | | | 煤炭 | 165.52 | | | | | 174.98 | | | | (5.41) | | 金属矿石 | 98.60 | | | | | 86.56 | | | | 13.91 | | 油品及液体化工 | 1.44 | | | | | 1.08 | | | | 33.33 | | 集装箱 | 10.55 | | | | | 12.05 | | | | (12.45) | | -折合标准箱（TEUs） | 823,159 | | | | | 1,184,988 | ...

FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇島港股份有限公司 呈交日期: 2023年10月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | 1 | RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码： 601326 证券简称：秦港股份 秦皇岛港股份有限公司投资者关系活动记录表 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 时间 2023年9月26日 (周二) 下午 16:00~17:00 公司通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）采 地点 用网络互动方式召开业绩说明会 1.副董事长、总裁聂玉中 上市公司接待 2.董事、董事会秘书高峰 人员姓名 3.独立非执行董事陈瑞华 4.财务总监卜周庆 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司控股股东河北港口集团去年实现河北港口整合，后 续对公司有何实际利好，秦港股份上半年实际生产经营情况如 何？全年预计情况如何？ 尊敬的投资者您好！ 河北港口整合有助于河北港口集团统筹内部岸线和泊位资 源，细化区域性分工，减少港口重复建设、无序竞争等问题，有 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2023- 042 秦皇岛港股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 26 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 19 日(星期二) 至 09 月 25 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 qggf@portqhd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 26 日 ...

( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號 : 3369 2023 中期報告 僅供識別 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證 半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律 責任。 不適用 六、 前瞻性陳述的風險聲明 √ 適用 □ 不適用 本報告所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成 公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。 否 九、 是否存在半數以上董事無法保證公司所披露半年度報告的 真實性、準確性和完整性 否 十、 重大風險提示 公司已在本報告中描述可能存在的相關風險，具體內容詳 見本報告「第三節管理層討論與分析」之「七、（一）可能面 對的風險」。 十一、 其他 □ 適用 √ 不適用 重要提示 二、 公司全體董事出席董事會會議。 三、 本半年度報告未經審計。 四、 公司負責人張小強、主管會計工作負責人卜周慶及會計機 構負責人（會計主管人員）趙靚珺聲明：保證半年度報告中 財務報告的真實、準確、完整。 五、 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股 本預案 七、 是否存在被控股股東及其他關聯方非經 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇島港股份有限公司 呈交日期: 2023年9月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 3,584,196,340.31, representing a 5.85% increase compared to CNY 3,386,210,260.68 in the same period last year[57]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 912,728,144.53, a 28.24% increase from CNY 711,741,136.52 year-on-year[57]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 883,481,780.39, up 29.09% from CNY 684,371,076.59 in the previous year[57]. - The net cash flow from operating activities was CNY 1,581,816,967.64, reflecting a 7.03% increase compared to CNY 1,477,858,001.54 in the same period last year[57]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 28,299,207,762.45, which is a 1.28% increase from CNY 27,940,699,083.26 at the end of the previous year[57]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 17,900,201,338.91, marking a 3.34% increase from CNY 17,321,605,086.27 at the end of the previous year[57]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 increased to RMB 0.16, up 23.08% from RMB 0.13 in the same period last year[81]. - Diluted earnings per share also rose to RMB 0.16, reflecting a 23.08% increase compared to RMB 0.13 in the previous year[81]. - The weighted average return on net assets improved to 5.13%, an increase of 0.82 percentage points from 4.31% in the same period last year[81]. - The company's gross profit for the current period is RMB 143,008.31 million, representing a year-on-year increase of 10.54%, with a gross profit margin of 39.90%, up by 1.69 percentage points[130]. - The net profit for the current period is RMB 95,114.19 million, a year-on-year growth of 33.41%, with a net profit margin of 25.47%, an increase of 4.45 percentage points[131]. Cash and Cash Equivalents - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of RMB 251,561,633.10 for the first half of 2023, compared to RMB 253,705,538.35 in the same period last year[34]. - As of June 30, 2023, the ending balance of cash and cash equivalents was RMB 2,774,818,941.71, up from RMB 2,251,030,802.31 at the end of the previous year[34]. - The company reported a significant increase in accounts receivable financing, which rose by 97.82% to RMB 70.95 million from RMB 35.87 million[99]. - The company's cash and cash equivalents increased by 17.22% to RMB 5.68 billion, compared to RMB 4.85 billion at the end of the previous year[99]. Special Reserves and Taxation - The company reported a total of RMB 5,587,412,000.00 in special reserves at the end of the reporting period, with RMB 35,443,701.45 added during the period[16]. - The company utilized RMB 29,863,343.99 from special reserves during the reporting period[16]. - The company confirmed a deferred tax asset based on the likelihood of future taxable income to offset deductible temporary differences and tax losses[2]. - The company's tax expenses decreased from RMB 22,407.39 million in the same period last year to RMB 20,236.89 million, resulting in an effective tax rate reduction from 23.91% to 17.54%[130]. Operational Highlights - The company achieved a cargo throughput of 42.53 million tons at Huanghua Port, an increase of 5.33 million tons (14.33%) compared to the same period in 2022, driven by active steel production in the port's hinterland and significant growth in iron ore demand[67]. - The total cargo throughput for the company reached 196.48 million tons, a year-on-year increase of 7.82 million tons (4.15%), with coal accounting for 111.39 million tons (56.69%) and metal ores at 64.55 million tons (32.85%)[68]. - The company completed a container throughput of 570,102 TEU, equivalent to 6.78 million tons, a decrease of 250,032 TEU (30.49%) compared to the same period in 2022, primarily due to intensified competition in the container business in the Bohai Rim ports[70]. - The company is a leading public terminal operator for bulk dry cargo, implementing a cross-port operation strategy across Qinhuangdao, Tangshan, and Cangzhou, with a focus on expanding key projects in the Caofeidian and Cangzhou regions[66]. - The company has initiated the construction of a 300,000-ton crude oil terminal project at Cangzhou Huanghua Port, receiving necessary approvals from the Hebei Provincial Development and Reform Commission and the Ministry of Transport[66]. Marketing and Customer Engagement - The company has established a comprehensive marketing system to enhance service levels and develop new customer resources, particularly in the coal business[62]. - The company plans to optimize existing business models based on market conditions and actively engage with customers to provide tailored services[62]. - The company is focused on large, high-quality customers and is actively improving marketing efforts and service quality[66]. - The company is focused on maintaining existing customer relationships while actively seeking new cargo sources through market research and analysis[149]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to enhancing its environmental management practices, having not discharged any production wastewater in the first half of 2023, with air pollutants meeting discharge permit requirements[164]. - The company is advancing its energy-saving technology projects and transitioning fuel-powered equipment to electric alternatives to reduce carbon emissions[168]. - The company has implemented an environmental monitoring plan, with all pollutants meeting discharge standards[183]. - The company organized environmental awareness activities, engaging over 2,300 participants and utilizing various media for promotion[184]. - The company has established a leadership group for energy conservation and emission reduction since 2008, focusing on green port construction[184]. Strategic Commitments and Governance - 河北港口集团 made an irrevocable commitment to avoid competition with Qin Port Co., ensuring that neither it nor its subsidiaries will engage in any competing business activities within or outside China[189]. - The commitment from 河北港口集团 includes a provision to notify Qin Port Co. of any new business opportunities that may pose a competitive risk, allowing Qin Port Co. the first right of refusal[189]. - If 河北港口集团 or its subsidiaries engage in competitive activities, Qin Port Co. has the right to acquire any equity or assets related to those activities[189]. - 河北港口集团 will compensate Qin Port Co. for any actual losses incurred due to violations of this commitment[189]. - The company has committed to strict adherence to public commitments made during the issuance process, actively accepting social supervision[192]. - The company will take measures to disclose reasons for any failure to fulfill commitments and propose supplementary or alternative commitments to protect investor rights[192]. - The company will impose penalties on responsible parties for any failure to fulfill commitments, including salary reductions or job demotions[192]. Future Outlook - The company expects improved coal demand in the second half of 2023, driven by high consumption levels in power plants and upcoming winter storage needs[126]. - The company anticipates a boost in demand for coal and other bulk commodities due to the domestic economic recovery and seasonal peaks in summer and winter storage transportation[147]. - The company plans to leverage its railway shipping advantages to secure additional cargo sources from remote areas such as Inner Mongolia and Ningxia[148].