香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） 續訂持續關連交易及主要交易 緒言 茲提述本公司：(1)日期為2021年10月28日的公告；(2)日期為2021年11月29日 的通函；(3)日期為2023年3月29日的公告；及(4)日期為2023年5月24日的通 函，內容有關（其中包括），(1)本公司與河北港口集團簽訂的舊綜合服務協議 （其中年度上限適用2023年6月28日經股東批准的修訂後的年度上限）；(2)本公 司與河北港口集團簽訂的舊租賃框架協議；(3)本公司與河北港口財務簽訂的舊 金融服務框架協議。由於舊綜合服務協議、舊租賃框架協議及舊金融服務框架 協議將於2024年12月31日屆滿，本公司同意續訂舊綜合服務協議、舊金融服務 框架協議及舊租賃框架協議，並於2024年11月21日分別與河北港口集團簽訂新 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-040 秦皇岛港股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 19 日(星期二)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 12 日(星期二)至 11 月 18 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 qggf@portqhd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 季度经营成果、财务状况，公司 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇島港股份有限公司 呈交日期: 2024年11月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,608,125,930.85, a decrease of 9.55% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 328,551,080.85, down 13.50% year-on-year[3]. - Basic earnings per share decreased by 14.29% to CNY 0.06[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 5,069,720,133.19, a decrease of 5.46% compared to CNY 5,362,149,555.60 in the same period of 2023[16]. - Net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2024 was CNY 1,363,897,799.28, compared to CNY 1,339,136,348.04 in 2023, indicating a growth of 1.84%[17]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 972,104,176.42, down from CNY 991,068,730.68 in 2023, reflecting a decrease of 1.4%[29]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for the first three quarters of 2024 was CNY 1,313,162,969.99, down from CNY 1,421,012,396.38 in 2023, a decrease of 7.61%[19]. Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were CNY 28,001,126,249.27, a slight decrease of 0.09% from the previous year[3]. - The total current assets as of September 30, 2024, amount to 3,069,578,839.29 RMB, a decrease from 3,517,035,038.25 RMB as of December 31, 2023[11]. - The total liabilities as of September 30, 2024, amount to 3,005,955,963.00 RMB, compared to 3,160,693,624.71 RMB as of December 31, 2023, indicating a reduction in liabilities[13]. - The total assets as of September 30, 2024, were CNY 19,899,314,924.90, a slight increase from CNY 19,736,735,635.60 at the end of 2023[25]. - The total liabilities decreased from CNY 8,653,998,785.00 as of December 31, 2023, to CNY 7,797,907,994.04 as of September 30, 2024, a reduction of approximately 9.88%[14]. - The total equity increased from CNY 19,372,108,174.77 as of December 31, 2023, to CNY 20,203,218,255.23 as of September 30, 2024, representing an increase of 4.28%[15]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 2,111,617,991.22, down 11.02%[3]. - Operating cash flow for the first three quarters of 2024 was CNY 2,111,617,991.22, a decrease of 11.0% compared to CNY 2,373,181,906.59 in the same period of 2023[21]. - Total cash inflow from investment activities was CNY 1,454,790,993.91, while cash outflow was CNY 1,746,613,572.24, resulting in a net cash flow of -CNY 291,822,578.33, compared to a positive net cash flow of CNY 216,816,556.57 in 2023[22]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amounted to $1.21 billion, a decrease of 65.7% from $3.53 billion at the end of Q3 2023[31]. - The net increase in cash and cash equivalents for the first three quarters of 2024 was $414.61 million, a significant decrease from $1.00 billion in 2023, reflecting a 58.7% decline[31]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 54,420, with the largest shareholder, Hebei Port Group Co., Ltd., holding 3,144,268,078 shares, representing 56.27% of the total shares[8]. - The top ten shareholders hold a combined total of 4,823,000,000 shares, accounting for 88.69% of the total shares[9]. Operational Insights - The company reported a significant increase in accounts receivable by 61.40% due to the growth in operations at its subsidiary[7]. - The company experienced a 46.23% decrease in minority shareholder profit due to reduced profitability at its subsidiary[7]. - The company plans to expand its operations and enhance its service offerings in the coming quarters[3]. - The company has not reported any new product or technology developments in the current reporting period[10]. - There is no indication of market expansion or mergers and acquisitions in the recent financial disclosures[10]. - The company has not provided any future performance guidance or outlook in the current report[10]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[28]. Expenses and Costs - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were CNY 3,825,602,307.73, down from CNY 4,027,193,710.23 in 2023, reflecting a cost reduction of 5.01%[16]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 70,950,192.97, slightly up from CNY 69,297,815.72 in 2023, showing a growth of 2.52%[16]. - Research and development expenses increased to CNY 57,049,711.80 in 2024 from CNY 53,273,884.12 in 2023, marking an increase of about 7.3%[28]. - The company reported a financial expense reduction from CNY 110,614,321.16 in 2023 to CNY 49,051,446.10 in 2024, a decrease of approximately 55.69%[16]. - The company reported a financial expense of CNY -67,948,341.34 in 2024, compared to CNY -57,789,818.54 in 2023, reflecting an increase in financial costs[28]. Accounting and Standards - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may affect financial reporting[31]. - The company's leadership includes Chairman Zhang Xiaoqiang and other key executives, ensuring strategic oversight[31].

第十二章 监事会 秦皇岛港股份有限公司 章 程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份和注册资本 第一节 股份发行 第二节 股份增加 第三节 股份转让 第四章 减资和购回股份 第五章 股票和股东名册 第六章 股东的权利和义务 第七章 股东大会 第一节 股东大会的一般规定 第二节 股东大会的召集 第三节 股东大会提案和通知 第四节 股东大会的召开 第五节 股东大会的表决和决议 第八章 党委 第九章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第十章 公司董事会秘书 第十一章 总裁 第一节 监事 第二节 监事会 2 第十三章 公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务 第十四章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第十五章 会计师事务所的聘任 第十六章 劳动制度 第十七章 工会 第十八章 公司的合并与分立 第十九章 公司解散和清算 第二十章 公司章程的修订程序 第二十一章 争议的解决 第二十二章 通知和公告 第二十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东和债权 人的合法权益 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-039 秦皇岛港股份有限公司 关于修改公司章程及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第五届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改公司章程及相关议事规则的议案》。 中国证监会于 2023 年 3 月废止了《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上 市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》，并实施了《境内企业境外发行证 券和上市管理试行办法》。根据《公司法》、《上市公司章程指引》及前述监管规则的 更新情况，并结合公司实际情况，对《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大 会议事规则》"）的部分条款进行修改，具体修改内容详见附件。 本次修改的《公司章程》及《股东大会议事规则》尚需经公司股东大会及类别股 东大会审议通过后生效。 特此公告。 附件 1：《秦皇岛港股份有限公司章程 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-038 王华宁女士简历 秦皇岛港股份有限公司 关于部分监事辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 秦皇岛港股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 1 附件 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 10 月 29 日收到监 事渠颖女士的辞职报告。因工作变动原因，渠颖女士辞任公司第五届监事会监事职务， 渠颖女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。辞职后，渠颖女士将不再担任公 司其他职务。公司监事会对渠颖女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感 谢！ 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 选举本公司第五届监事会监事的议案》，同意提名王华宁女士担任公司监事，任期自 股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司 股东大会审议。 王华宁女士简历详见附件。 王华宁女士，1978 年 12 月出生，研究生学历，高级 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-035 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第二十 五次会议于 2024 年 10 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 10 月 29 日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并形成以下决议： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于签署<租赁框架协议>的议案》 董事会同意：（1）公司与河北港口集团有限公司（以下简称"集团公司"）签署 1 《租赁框架协议》，并批准其项下 2025 年度至 2027 年度 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-037 秦皇岛港股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与河北港口集团 有限公司（以下简称"集团公司"）之间 2022 年至 2024 年《租赁框架协议》、《综 合服务协议》及与河北港口集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）之间 2022 年至 2024 年《金融服务框架协议》将于 2024 年 12 月 31 日到期，公司拟与集团公司 续签 2025 年至 2027 年《租赁框架协议》、《综合服务协议》，与财务公司续签 2025 年至 2027 年《金融服务框架协议》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下合称"上市地上市规则"），公司与集团公司续签 2025 年至 2027 年 《租赁框架协议》，并确定上述日常关联交易年度上限金额，无需提交股东大会审议； 公司与集团公司续签 2025 年至 2027 年《综合 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,608,125,930.85, a decrease of 9.55% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥328,551,080.85, down 13.50% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥328,078,084.38, a decrease of 11.40% compared to the same period last year[4]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.06, reflecting a decline of 14.29% year-on-year[4]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 5,069,720,133.19, a decrease of 5.46% compared to CNY 5,362,149,555.60 in the same period of 2023[15]. - Net profit for the first three quarters of 2024 reached CNY 1,363,897,799.28, representing an increase of 1.84% from CNY 1,339,136,348.04 in 2023[18]. - Total comprehensive income for the period attributable to the parent company was CNY 1,289,885,612.20, a decrease from CNY 1,372,163,181.58 in the same period last year, representing a decline of approximately 6.0%[20]. - Basic and diluted earnings per share for the period were both CNY 0.24, compared to CNY 0.23 in the previous year, indicating a growth of about 4.3%[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥28,001,126,249.27, a slight decrease of 0.09% from the end of the previous year[4]. - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥19,250,400,184.82, an increase of 4.49% compared to the end of the previous year[4]. - The company's total assets amounted to CNY 28,001,126,249.27, slightly down from CNY 28,026,106,959.77 at the end of the previous period[14]. - Total liabilities decreased to CNY 7,797,907,994.04 from CNY 8,653,998,785.00, reflecting a reduction of approximately 9.88%[14]. - The total liabilities decreased to CNY 1,602,731,953.71 from CNY 1,870,353,901.04, indicating a reduction of about 14.3%[24]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥2,111,617,991.22, down 11.02% year-on-year[4]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 5,406,837,211.48, down from CNY 5,730,044,801.63, reflecting a decrease of approximately 5.7%[21]. - Cash outflow from operating activities was CNY 3,295,219,220.26, slightly reduced from CNY 3,356,862,895.04, showing a decrease of about 1.8%[21]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 2,416,362,804.99, down from CNY 4,608,629,224.03 at the end of the previous year, a decrease of approximately 47.5%[22]. - The company reported a decrease in cash received from tax refunds to CNY 669,518.53 from CNY 3,111,377.49, a decline of about 78.5%[21]. - The cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2024 amounted to ¥1,208,197,150.04, significantly lower than ¥3,525,712,321.79 at the end of the same period in 2023, indicating a decrease of approximately 65.7%[29]. Investments and Expenses - The company reported a significant increase in construction in progress by 94.77%, primarily due to the expansion of the multi-purpose terminal project[6]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 70,950,192.97, slightly up from CNY 69,297,815.72 in 2023[17]. - The company reported investment income of CNY 292,059,305.93, an increase from CNY 239,002,441.06 in the previous year[17]. - The company's long-term equity investments rose to CNY 3.84 billion, a slight increase from CNY 3.82 billion[12]. - The company reported a significant increase in investment income to CNY 285,623,603.72 from CNY 237,727,453.18, marking an increase of about 20.1%[25]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 54,420[7]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 19,250,400,184.82, up from CNY 18,423,519,428.29, indicating a growth of 4.48%[14]. - The total equity increased to CNY 18,296,582,971.19 from CNY 17,866,381,734.56, indicating a growth of about 2.4%[24]. Operational Updates - The company has not disclosed any significant new product developments or technological advancements in this report[11]. - There are no updates on market expansion or mergers and acquisitions mentioned in the report[11]. - The report does not indicate any changes in the company's strategic direction or guidance for future performance[11].