对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"本公司"）按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要 求，通过查验河北港口集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，查阅财务公 司相关财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，具体情况报告如下： （二）风险的识别与评估 财务公司制定了《内部控制管理办法》等制度，并根据实际情 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2014年7月10日，是经中国银行保险监督管理 委员会（以下简称"中国银保监会"）批准设立的非银行金融机构。 截至2023年12月31日，财务公司注册资本人民币15亿元，其中河北 港口集团有限公司出资9亿元，股权比例为60%；本公司出资6亿元， 股权比例为40%。 二、财务公司风险管理基本情况 （一）风险管理环境 财务公司建立了股东会、董事会、监事会、经营层"三会一层 " 治理架构，与董事会下设的风险与关联交易控制委员会、高级管理 层、风险管理部门、稽核审计部门及各业务部门共同构成风险管理 体系，各层级职责明确、独立运行、相互制约。 ...

关于秦皇岛港股份有限公司2023年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 涉及财务公司关联交易的专项说明 1 安永华明（2024）专字第70074112_S04号 秦皇岛港股份有限公司 秦皇岛港股份有限公司董事会： 我们审计了秦皇岛港股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70074112_S01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，秦皇岛港股份有限公司编制了后附的2023年度涉及河北港口集团财 务有限公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是秦皇岛港股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计秦皇岛港股份有限公司2023年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对秦皇岛港股份有限公司2023年度财务报表出具审 ...

本公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况 报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指 引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》等有关规 定,秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，严格按照 《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《秦 皇岛港股份有限公司董事会审计委员会工作规则》（以下简称 "《审计委员会工作规则》"）履行职责。现将审计委员会 2023 年 度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会委员由独立非执行董事朱清 香女士、非执行董事李迎旭先生和独立非执行董事肖祖核先生组 成，主任委员由朱清香女士担任。审计委员会能够胜任工作职责， 符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《审计委员会工 作规则》等制度的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，审计委员会共召开了 6 次会议，共听取报告或审 议书面议案 18 项，主要包括公司季度、半年度、年度财务报告 和内部控制评价报告、会计师事务所审计（审阅）计划及工作情 1 况、内部审计工作总结及计划等事项。具 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-005 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2024 年 3 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 3 月 28 日 在公司 205 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，亲自及委 托出席董事 9 人。公司执行董事、董事长张小强先生因其他公务未能出席本次会议， 委托执行董事、副董事长聂玉中先生代为出席并行使表决权。会议召开时间、地点、 方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定。本次会议由副董事长聂玉中先生主持，公司监事及部分高级管理人员列 席会议。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）《关于本公司 2023 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-008 | 的安装、维修和试验；发电技术服务； | 电、受电电力设施的安装、维修和试 | | --- | --- | | 住房租赁；非居住房地产租赁；土地使 | 验；发电技术服务；住房租赁；非居 | | 用权租赁；金属工具制造；仓储设备租 | 住房地产租赁；土地使用权租赁；金 | | 赁服务；机动车修理和维护；数字技术 | 属工具制造；仓储设备租赁服务；机 | | 服务；软件开发；计算机系统服务；技 | 动车修理和维护；数字技术服务；软 | | 术服务、技术开发、技术咨询、技术交 | 件开发；计算机系统服务；技术服务、 | | 流、技术转让、技术推广；信息技术咨 | 技术开发、技术咨询、技术交流、技 | | 询服务；电子过磅服务；国内货物运输 | 术转让、技术推广；信息技术咨询服 | | 代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆 | 务；电子过磅服务；国内货物运输代 | | 道路货物运输（除网络货运和危险货 | 理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆 | | 物）；道路货物运输站经营；道路货物运 | 道路货物运输（除网络货运和危险货 | | 输（不含 ...

2024 年第一次独立董事专门会议决议 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董 事专门会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。会议应出席独立董事 4人,实际出席独立董事 4人。会议召开时间、 地点、方式等符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》的有关规定。 本次会议审议并形成了以下决议: 1、审议通过《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报 告的议案》 独立董事同意公司出具的《对河北港口集团财务有限公司的风险持续 评估报告》,认为该报告是客观、公正的,充分反映了财务公司的经营资 质、业务和风险状况,相关决策程序符合法律法规和《公司章程》规定, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意提交公司第五届 董事会第十八次会议审议。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 2024 年 3 月 28 日 奏皇岛港股份有限公司 出席会议的董事签字: 陈 瑞 华 （此页为秦皇岛港股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议签 字页 ) 出席会议的董事签字: 陈 瑞 华 肖 祖 核 赵 金 广 朱 清 香 2024 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 本公司董事会审计委员会 2023 年度 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华 明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一 家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。 安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才 培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有 证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人,注册会 计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。安 永华明 2022 年度业务 ...

关于秦皇岛港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：秦皇岛港股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70074112_S01号 秦皇岛港股份有限公司 秦皇岛港股份有限公司董事会： 我们审计了秦皇岛港股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70074112_S01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，秦皇岛港股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是秦皇岛港股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计秦皇岛港股份有限公司2023年度 ...

内部控制审计报告 2023年度 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70074112_S03号 秦皇岛港股份有限公司 秦皇岛港股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，秦皇岛港股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 秦皇岛港股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了秦皇岛港股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是秦皇岛港股份 有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报表内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此 ...

承董事會命 秦皇島港股份有限公司 董事長 張小強 中華人民共和國 • 河北省秦皇島市 二零二四年三月十四日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） 董事會召開日期 秦皇島港股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公 司將於二零二四年三月二十八日（星期四）舉行董事會會議，其中議程包括批准刊 發本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之全年業績公告， 以及考慮建議派發股息之建議（如有）。 於本公告日期，本公司執行董事為張小強、聶玉中及高峰；非執行董事為李迎旭 及肖湘；及獨立非執行董事為陳瑞華、肖祖核、趙金廣及朱清香。 * 僅供識別 ...