Core Points - The company held its 13th meeting of the 5th Board of Directors on August 12, 2025, with all 9 directors present, complying with relevant laws and regulations [1][2] - The board approved the revision of the company's Articles of Association, Shareholders' Meeting Rules, and Board Meeting Rules to align with the latest legal requirements and the situation regarding the conversion of convertible bonds [1][2] - The board also approved the establishment of a management system for the disclosure of non-financial corporate debt financing tools to facilitate the application for and issuance of medium-term notes [2] Summary by Sections Meeting Details - The meeting was conducted both in-person and via communication methods, with all directors present [1] - The meeting adhered to the requirements of the Company Law of the People's Republic of China and the company's articles of association [1] Resolutions Passed - The board unanimously approved the proposal to amend the Articles of Association and related rules, requiring further review by the shareholders' meeting [2] - The board also approved the proposal for the management system related to the disclosure of non-financial corporate debt financing tools, with no votes against or abstentions [2]

Core Viewpoint - The company is revising its articles of association and governance rules to comply with new regulations and improve corporate governance practices Group 1: Capital Changes - The company issued 23.6 million A-share convertible bonds with a total value of 2.36 billion RMB, which can be converted into shares starting from September 5, 2022 [1] - As of July 31, 2025, a total of 13,258 bonds have been converted, increasing the total number of shares to 1,393,453,258 and raising the registered capital [2][5] Group 2: Governance Structure Changes - The company will abolish its supervisory board, transferring its responsibilities to the audit and risk management committee, in accordance with the new Company Law effective from July 1, 2024 [2][3] - The articles of association will be amended to reflect the removal of references to the supervisory board and to standardize terminology regarding shareholder meetings [2][3] Group 3: Articles of Association Amendments - Key amendments include changing references from "shareholder meeting" to "shareholders' meeting" and deleting sections related to the supervisory board [2][3] - The legal representative of the company will be the chairman or general manager, with provisions for appointing a new representative within ten days of resignation [3][4]

绿色动力环保集团股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章程 （2016 年 4 月 18 日经公司 2016 年第一次临时股东大会通过，2017 年 12 月 22 日经公司 2017 年第二次临时股东大会修订，2018 年 10 月 19 日经公司 2018 年 第二次临时股东大会修订，2020 年 5 月 22 日经公司 2019 年年度股东大会修订， 司 2025 年【】股东大会修订） 目 录 - II - - III - 绿色动力环保集团股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）、公司 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证 券法》"）、《中国共产党章程》、《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通 知期限等事项规定的批复》 （国函[2019]97 号）、 《上市公司章程指引》和其他公司 股票上市地的上市规则等有关规定，制定本章程。 第二条 公司是依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规或规范性文 件成立 ...

Core Points - The document outlines the information disclosure management system for Green Power Environmental Group Co., Ltd. regarding the issuance of non-financial corporate debt financing instruments in the interbank bond market [1][2] - The system aims to ensure compliance with relevant regulations and protect the rights of the company and its investors [1] Group 1: General Provisions - The management system applies to Green Power Environmental Group and its subsidiaries, which are wholly-owned, controlled, or effectively controlled by the group [1] - Non-financial corporate debt financing instruments refer to securities issued in the interbank bond market that promise to repay principal and interest within a specified period [1] Group 2: Information Disclosure Standards and Content - Company directors, supervisors, and senior management must ensure that disclosed information is true, accurate, complete, and timely [2] - If an event does not meet disclosure standards but may significantly impact the company's debt repayment ability, it must be disclosed in accordance with the system [2] Group 3: Disclosure Procedures - The company must disclose the main content of the information disclosure management system before the first issuance of debt financing instruments [8] - After the issuance, the company must timely disclose the actual issuance scale, price, and term of the debt financing instruments [4] Group 4: Ongoing Disclosure Requirements - The company is required to disclose annual reports within four months after the end of each fiscal year and semi-annual reports within two months after the end of the first half of each fiscal year [5] - Significant events affecting the company's debt repayment ability must be disclosed promptly, including changes in company name, major operational changes, and changes in key personnel [11][12] Group 5: Responsibilities and Management - The information disclosure officer is the company secretary, responsible for organizing and coordinating information disclosure related to debt financing instruments [28] - The board office is responsible for the daily management of information disclosure, ensuring compliance with relevant regulations [29] Group 6: Confidentiality and Internal Control - The company must implement measures to control insider information and prevent insider trading [35] - Internal controls must be established to ensure the accuracy and timeliness of financial information disclosure [37]

绿色动力环保集团股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章程 （2016 年 4 月 18 日经公司 2016 年第一次临时股东大会通过，2017 年 12 月 22 日经公司 2017 年第二次临时股东大会修订，2018 年 10 月 19 日经公司 2018 年 第二次临时股东大会修订，2020 年 5 月 22 日经公司 2019 年年度股东大会修订， 2023 年 6 月 16 日经公司 2022 年年度股东大会修订，2025 年【】月【】日经公 司 2025 年【】股东大会修订） - I - | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨及范围 3 | | | 第三章 | 股份、注册资本和股份转让 3 | | | 第四章 | 股份增减和回购 6 | | | 第五章 | 股票和股东名册 8 | | | 第六章 | 股东的权利和义务 11 | | | 第七章 | 股东会 | 15 | | 第一节 | 股东会的一般规定 16 | | | 第二节 | 股东会的召集 | 18 | | 第三节 | 股东会的提案与通知 19 | | | 第四 ...

非金融企业债务融资工具 信息披露事务管理制度 第一章 总则 绿色动力环保集团股份有限公司 第一条 为规范绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称 "公司"）在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息 披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权 益，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、 中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）发布的《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、公司章 程及相关法律法规、自律性规范文件，制定本管理制度。 第二条 本制度适用于绿色动力环保集团股份有限公司和所 属各级全资、控股或由集团实质控制的下属公司（以下简称"子 公司"）。 本制度中提及"非金融企业债务融资工具"（以下简称"债务 融资工具"）系指在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内 还本付息的有价证券，包括但不限于超短期融资券、短期融资券、 中期票据等。 第三条 本制度所称"信息披露"，是指在债务融资工具发行 时或存续期限内，监管机构所要求披露的信息或可能对公司偿债 - 1 - 能力产生重大影响的信息，须按照交易商协会的要求在规定的时 间、规定的媒介、以规定的方式向银行 ...

证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2025-042 转债代码：113054 转债简称：绿动转债 绿色动力环保集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程><股东会议 事规则>及<董事会议事规则>的议案》。为满足合规要求，确保治理规范，公司拟 根据新修订的《上市公司章程指引》、公司股票上市地的上市规则以及可转换公 司债券转股情况修订《公司章程》。 一、注册资本变更相关情况 经中国证监会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可〔2022〕132 号）核准，公司于 2022 年 2 月 25 日公 开发行 2,360 万张 A 股可转换公司债券（以下简称"绿动转债"），每张面值人民 币 100 元，发行总额 236,000 万元，期限 6 年。"绿动转债"自 202 ...

| | | 绿色动力环保集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 绿色动力环保集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 13 日 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"或"集团"）第五届董 事会第十三次会议于 2025 年 8 月 12 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召 开,会议通知已于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司代理董事长成苏宁先生主持，公司监事 与部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的 有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程><股东会议事规则>及<董事会议事规则> 的议案》，同意公司根据最新法律法规、规范性文件以及公司可转债转股情况对 《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》 ...

Group 1 - The report details the changes in the registered capital and issued shares of Green Power Environmental Group Co., Ltd. as of July 31, 2025 [1] - The total registered capital at the end of the month is RMB 1,393,453,258, with no changes in the registered shares for the Hong Kong listed securities [1] - The number of issued shares for the Hong Kong listed securities remains at 404,359,792, with no changes in treasury shares [1] Group 2 - For the Shanghai Stock Exchange listed securities, the total issued shares increased by 215, bringing the total to 989,093,466 [1] - The convertible bonds issued by the company have a conversion price adjusted from RMB 9.35 to RMB 9.15, effective July 30, 2025 [1] - The conversion period for the A-share convertible bonds is from September 5, 2022, to February 24, 2028 [1]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 綠色動力環保集團股份有限公司（備註） 呈交日期: 2025年8月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01330 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 404,359,792 | RMB | | 1 | RMB | | 404,359,792 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 404,359,792 | RMB | | 1 | RMB | | 404,359,792 | | ...