绿色动力环保集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、《董事会审计与风险管理委 员会工作细则》的有关规定和要求，2023 年度绿色动力环保集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会勤勉尽责，认真履行监督及 评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司的财务报告、评估内部控 制的有效性等方面的职责。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计与风险管理委员会基本情况 案》及《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。 3、公司第四届董事会审计与风险管理委员会 2023 年第三次会议于 2023 年 8 月 22 日召开，审议通过了《关于<2023 年度第二季度内部审计工作报告>的议 案》、《关于<2023 年半年度中期财务报告>的议案》、《关于<2023 年半年度报告> 的议案》及《关于<2023 年内部控制评价方案>的议案》。会议还听取了普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师关于 2023 年中期审阅工作的汇报。 4、公 ...

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于2024年3月28日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知 已于2024年3月18日以电子邮件送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出 席监事3人。本次会议由监事会主席罗照国先生主持，本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。经与会监事充分审 议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于<绿色动力环保集团股份有限公司2023年度监事会工 作报告>的议案》。同意公司监事会编制的《绿色动力环保集团股份有限公司2023 年度监事会工作报告》。 表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。 | | | 绿色动力环保集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。 《绿色动力环保集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》还需公司股 ...

绿色动力环保集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 7、傅捷女士、谢兰军先生、周北海先生均不属于"最近十二个 月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员"。 8、傅捷女士、谢兰军先生、周北海先生均不属于"法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备 独立性的其他人员"。 3、傅捷女士、谢兰军先生、周北海先生均不属于"在直接或者 间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"。 4、傅捷女士、谢兰军先生、周北海先生均不属于"在上市公司 控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女"。 5、傅捷女士、谢兰军先生、周北海先生均不属于"与上市公司 及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的 人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员"。 6、傅捷女士、谢兰军先生、周北海先生均不属于"为上市公司 及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨 询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组 全体人员、各级复核人员、在报告上签字的 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 谢兰军 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《绿色动力环保集 团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《绿色动力环 保集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，作为绿 色动力环保集团股份有限公司（以下简称"绿色动力"或"公司"） 独立董事，本人现就 2023 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 2023 年，本人积极参与公司董事会及股东大会，忠实履行独立 董事职责。本人认为公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项均履行了相关程序，本人对公司董事会各项议案事 项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股 东的利益，对各项议案均未提出异议。 本人作为董事会提名委员会主任委员，全年召集、主持两次会议； 作为审计与风险管理委员会委员，出席四次会议，认真审议各项议案， 对各项议案均未提出异议。依据董事会各专门委员会工作细则，本人 勤勉尽责地履行职责，充分发挥了专门委员会在董事会工作中的重要 作用。 (一) 2023 年出席会议情况如下： 姓名 本年应 参加董 事会次 数 亲自出 席次数 （含通 ...

| | | 绿色动力环保集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：深圳景秀环境工程技术有限公司等 17 家子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计不超过 人民币 15 亿元，截至本公告披露日，已实际为深圳景秀环境工程技术 有限公司等 17 家子公司提供的担保余额为人民币 30.11 亿元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：子公司深圳景秀环境工程技术有限公司、天津绿色动力 再生能源有限公司、红安绿色动力再生能源有限公司、葫芦岛绿动环保 有限公司最近一期资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意投资风险。 司子公司的融资能力，2024年度公司拟为下属控股或全资子公司向金融机构申请 的金额不超过人民币15亿元、授信期限不超过三年的综合授信提供连带责任担保。 担保事项的发生时间以担保合同的签署日期为准，担保额度自股东大会审议通过 之日起一年内使用有效。 2 担 保 方 被担保方 担 保 方 持 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《绿色动力环保集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等相关规 定，董事会审计与风险管理委员会在 2023 年度恪尽职守，切实履行了对会计师 事务所履职的监督职责。现将董事会审计与风险管理委员会 2023 年度对会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 23 日 召开了第四届董事会审计与风险管理委员会 2023 年第一次会议，审议通过了《关 于聘任 2023 年度审计机构的议案》，同意将该议案提交公司第四届董事会第十三 次会议审议。审计与风险管理委员会对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"）的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚 信状况及独立性等方面进行了严格审查， ...

| | | 绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司非合并报表期末未分配利润为人民币 205,811.99 万元。经董事会决 议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2024 年 3 月 28 日， 每股分配金额：每股派发现金红利 0.15 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 3 月 28 日，公司第 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]132 号)核准，公开发行面值总额 人民币 23.6 亿元 A 股可转换公司债券，扣除发行费用后募集资金净额约为 23.45 亿元。本次公开发行可转换公司债券募集资金 2022 年 3 月 3 日已到账，经毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具毕马威华振验字第 2200627 号验资报告。 本公司 2023 年实际使用金额 36,293.16 万元，累计已使用募集资金 208,074.18 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司公开发行可转债募集资金余额 （含募集资金累计形成的银行存款利息收入2,199.14万元）为28,601.60万元。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委 员会公告 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 傅捷 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《绿色动力环保 集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《绿色动力 环保集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，作为 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"绿色动力"或"公司"） 独立董事，本人现就 2023 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 傅捷，女，本科学历，中国注册会计师协会会员、香港会计师公 会(HKICPA)会员及 ACCA 特许公认会计师公会资深会员。曾任职于安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。2016 年 4 月至 2019 年 7 月， 任中国优通控股有限公司财务总监。2018 年 2 月起，任公司独立非 执行董事。2019 年 9 月至今，任中国康大食品有限公司财务总监。 （二）独立性情况说明 作为绿色动力独立董事，本人不在公司担任除董事以外的其他任 何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，并严格遵守《上市 公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》的相关要求，担任境内上市公司独立董 ...

对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 0032 号 (第一页,共二页) AL PROIECTION 绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 11 0 5 0 1 0 8 ] 普华永道 普华永道 普华永道中天特审字(2024)第 0032号 (第二页,共二页) 合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序,以获取有关募集资金存放与实 际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年 12 月修订)》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第1号 公告格式(2023年12月第二次修订)-第十三号 上 市公司募集资金相关公告》编制,在所有重大方面如实反映了绿色动力 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于 我们的职业判断,包括对由于舞弊或错误导致的募集资金存放与实际使用情 ...