广深铁路股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2025-016 广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 9 月 25 日（星期四）召开第十届董事会第十六次会议，审议 通过了《关于修订公司章程及其附件并取消监事会的议案》。 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程 指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件的规定及 监管要求，结合公司实际情况，公司拟对现行章程进行修订， 并相应修订其附件，包括《股东大会议事规则》（修订后将 变为"《股东会议事规则》"）和《董事会议事规则》，具体修 订方案请见附件。本次修订完成后，公司将不再设置监事会 和监事，由公司董事会审核委员会行使《公司法》规定的监 事会职权，《监事会议事规则》相应废止。 本次修订还需提交股东大会表决方 ...

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2025-014 广深铁路股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）会议通知和材料于 2025 年 9 月 9 日以书面文件形式发出。 （三）会议于 2025 年 9 月 25 日 9:30 分在本公司以现场加通讯的方式召开。 有关本议案的详情可查阅与本公告同日披露的《关于提名董事候选人的公 告》。 （二）通过《关于中国国家铁路集团有限公司与广深铁路股份有限公司持 续关联交易的议案》。会议审议通过中国国家铁路集团公司（"中国铁路"）与广 深铁路股份有限公司之《综合服务框架协议》文本及建议全年上限。该协议的有 效期为三年，在协议有效期内，于 2026 年度、2027 年度、2028 年度的交易上限 分别约为人民币 3,147,653 万元、3,566,837 万元、4,067,089 万元。会议授权总经 ...

智通财经APP讯，广深铁路股份(00525)发布公告，广深铁路股份有限公司接获持有公司已发行股本约37.12%之控股股东中国铁路广州局集团有限公司的书 面通知，其拟推荐钟宁女士担任公司第十届董事会的非执行董事。董事会提名委员会对上述推荐人选进行了审查，并向董事会提出了建议。根据董事会提名 委员会的提名建议，董事会决议建议委任钟女士为第十届董事会非执行董事。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本檔全部或任何部份內 容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00525） 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。 茲載列廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《總經理 工作條例》（2025 年 9 月修訂），僅供參閱。 承董事會命 廣深鐵路股份有限公司 唐向東 公司秘書 中國·深圳 2025 年 9 月 25 日 於本公告發出之日，本公司董事會成員包括： | 執行董事 | | 非執行董事 | 獨立非執行董事 | | --- | --- | --- | --- | | 蔣 | 輝 | 丹 胡 | 湯小凡 | | 陳少宏 | | 張 哲 | 邱自龍 | | 周尚德 | | | 王 琴 | 广深铁路股份有限公司 总经理工作条例 （2008 年 4 月 23 日第四届董事会第二十二次会议修订） （2025 年 9 月 25 日第十届董 ...

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本檔全部或任何部份內 容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00525） 於其他市場發佈的公告 茲載列廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《關於修 訂<總經理工作條例>的公告》，僅供參閱。 承董事會命 廣深鐵路股份有限公司 唐向東 公司秘書 中國·深圳 2025 年 9 月 25 日 於本公告發出之日，本公司董事會成員包括： | 執行董事 | | 非執行董事 | 獨立非執行董事 | | --- | --- | --- | --- | | 蔣 | 輝 | 丹 胡 | 湯小凡 | | 陳少宏 | | 張 哲 | 邱自龍 | | 周尚德 | | | 王 琴 | 证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2025-018 公司本次对《总经理工作条例》进行修订，主要是根据《公司法》、中国证 监会《上市公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本檔全部或任何部份內 容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00525） 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。 茲載列廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《董事會 議事規則》（擬修訂稿），僅供參閱。 承董事會命 廣深鐵路股份有限公司 唐向東 公司秘書 中國·深圳 2025 年 9 月 25 日 於本公告發出之日，本公司董事會成員包括： | 執行董事 | | 非執行董事 | 獨立非執行董事 | | --- | --- | --- | --- | | 蔣 | 輝 | 丹 胡 | 湯小凡 | | 陳少宏 | | 張 哲 | 邱自龍 | | 周尚德 | | | 王 琴 | 广深铁路股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 （2008 年 6 月 26 日经公司股东周年大会特别决议通过） （2009 年 6 月 25 日经公司股东周 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本檔全部或任何部份內 容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00525） 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。 茲載列廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《股東會 議事規則》（擬修訂稿），僅供參閱。 承董事會命 廣深鐵路股份有限公司 唐向東 公司秘書 中國·深圳 2025 年 9 月 25 日 （2008 年 6 月 26 日经公司股东周年大会特别决议通过） （2015 年 5 月 28 日经公司股东周年大会特别决议通过） （2025 年 X 月 X 日经公司临时股东会特别决议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《上市公司股东会 规则》、《广 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本檔全部或任何部份內 容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00525） 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。 茲載列廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《公司章 程》（擬修訂稿），僅供參閱。 承董事會命 廣深鐵路股份有限公司 唐向東 公司秘書 中國·深圳 2025 年 9 月 25 日 於本公告發出之日，本公司董事會成員包括： | 執行董事 | | 非執行董事 | | 獨立非執行董事 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 蔣 | 輝 | 胡 | 丹 | 湯小凡 | | 陳少宏 | | 張 | 哲 | 邱自龍 | | 周尚德 | | | | 王 琴 | 广深铁路股份有限公司 章程 （1996 年 3 月 14 日经公司股东大会特别决议通过） （1997 年 6 月 24 日经公司股东大会特 ...

智通财经APP讯，广深铁路股份(00525)发布公告，广深铁路股份有限公司接获持有公司已发行股本约 37.12%之控股股东中国铁路广州局集团有限公司的书面通知，其拟推荐钟宁女士担任公司第十届董事 会的非执行董事。董事会提名委员会对上述推荐人选进行了审查，并向董事会提出了建议。根据董事会 提名委员会的提名建议，董事会决议建议委任钟女士为第十届董事会非执行董事。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本檔全部或任何部份內 容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00525） 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。 茲載列廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《第十屆 董事會第十六次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 廣深鐵路股份有限公司 唐向東 公司秘書 中國·深圳 2025 年 9 月 25 日 於本公告發出之日，本公司董事會成員包括： | 執行董事 | | 非執行董事 | | 獨立非執行董事 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 蔣 | 輝 | 胡 | 丹 | 湯小凡 | | 陳少宏 | | 張 | 哲 | 邱自龍 | | 周尚德 | | | | 王 琴 | A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2025--014 广深铁路股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议 ...