股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 廣深鐵路股份有限公司 呈交日期: 2025年9月30日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00525 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,431,300,000 | RMB | | 1 | RMB | | 1,431,300,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,431,300,000 | RMB | | 1 | RMB | | 1,431,300,000 | | 2 ...

Core Viewpoint - The company has revised its General Manager Work Regulations and announced a new framework agreement for daily related transactions with China Railway, which is essential for its operational needs and complies with relevant laws and regulations [1][5][27]. Group 1: Revision of General Manager Work Regulations - The company held its 16th meeting of the 10th Board of Directors on September 25, 2025, where the revision of the General Manager Work Regulations was approved [1][27]. - The revisions were made in accordance with the Company Law, relevant regulatory guidelines, and the company's actual operational needs [1][27]. - The revised regulations will take effect immediately upon approval by the Board of Directors [1][27]. Group 2: Daily Related Transactions with China Railway - The company plans to renew its Comprehensive Service Framework Agreement with China Railway, which will expire on December 31, 2025, and requires shareholder approval [5][6][25]. - The proposed transaction limits for the years 2026 to 2028 are approximately RMB 31.48 billion, RMB 35.67 billion, and RMB 40.67 billion respectively [25]. - The agreement is expected to facilitate the company's operations within the national railway network and will not affect its independence [4][5][25]. Group 3: Expected Transaction Amounts and Categories - The company anticipates that the actual transaction amounts for 2023 and 2024 will not exceed previous forecasts, and similar expectations are set for 2025 [7][8]. - For the period of 2026 to 2028, the company expects to manage new railway lines and hubs, contributing to network synergy and scale effects [9][10]. - The anticipated growth in passenger traffic and the increase in railway service prices are expected to positively impact the company's operations [10][12]. Group 4: Appointment of Director Candidate - The company received a recommendation from its controlling shareholder, China Railway Guangzhou Group, to appoint Ms. Zhong Ning as a non-executive director [18][24]. - The appointment will be submitted for approval at the upcoming extraordinary general meeting [18][24].

广深铁路股份有限公司 （2008 年 6 月 26 日经公司股东周年大会特别决议通过） 董 事 会 议 事 规 则 （2009 年 6 月 25 日经公司股东周年大会特别决议修订） （2025 年 X 月 X 日经公司临时股东会特别决议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广深铁路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，保证董事会依法行使职权、履行职责、承担义务，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定和《广深 铁路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，坚持权责法定、权责透明、权 责统一，发挥定战略、作决策、防风险作用，不断提高依法治理水平。 第二章 董事会的职权 第三条 根据公司章程，董事会依法行使下列职权： （一）决定召集股东会，向股东会提交董事会工作报告。 （二）决定股东会决议执行方案。 （三）决定公司的经营计划和投资方案。 （四）决定年度财务 ...

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 9月25日晚间，广深铁路发布公告称，2025年9月25日，广深铁路股份有限公司（简称"公 司"）召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订的议案》。 ...

证券日报网讯 9月25日晚间，广深铁路发布公告称，广深铁路股份有限公司（"本公司"）收到持有本公 司已发行股份约37.12%的控股股东中国铁路广州局集团有限公司的书面通知，其推荐钟宁女士（"钟女 士"）为本公司第十届董事会董事（非执行）候选人。本公司2025年第一次提名委员会对该推荐人选进 行了审核，并向董事会提出了建议。根据提名委员会的提名建议，经本公司第十届董事会第十六次会议 决议，建议委任钟女士为公司第十届董事会董事（非执行）并提请临时股东大会审议。 （编辑 楚丽君） ...

Core Points - The recent amendment to the articles of association of Guangzhou-Shenzhen Railway Co., Ltd. clarifies the company's organizational structure, operational rules, and the rights and obligations of shareholders and management, which is significant for the company's long-term stable development [1][2] - The company was established on March 6, 1996, with a registered capital of RMB 7,083,537,000, and aims to become a world-class railway transportation enterprise while providing reasonable returns to shareholders [1][2] - The company has a diverse business scope, including railway passenger and freight transportation services and technical services for railway facilities [1] Governance Structure - The shareholders' meeting is the power institution of the company, responsible for electing and replacing directors and approving the board's reports [2] - The board consists of 9 directors, including a chairman, employee directors, and independent directors, who are responsible for decision-making in company management [2] - The company also has a party committee that plays a leadership role, ensuring direction and oversight [2] Financial and Profit Distribution - The company has established a financial accounting system and is required to prepare and disclose financial reports [2] - Profit distribution is based on the principle of valuing shareholder returns and long-term development, allowing for cash and stock distributions, with clear regulations on conditions, ratios, and intervals for cash dividends [2] - The amendment to the articles of association enhances the company's governance level, boosts investor confidence, and supports sustainable development goals [2]

广深铁路股份有限公司 股 东 会 议 事 规 则 （2008 年 6 月 26 日经公司股东周年大会特别决议通过） （2015 年 5 月 28 日经公司股东周年大会特别决议通过） （2025 年 X 月 X 日经公司临时股东会特别决议修订） 第一章 总 则 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议。 （五）对发行公司债券或者其他证券作出决议。 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《上市公司股东会 规则》、《广深铁路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，应当在《公 司法》和公司章程规定的范围内 ...

广深铁路股份有限公司 总经理工作条例 （2008 年 4 月 23 日第四届董事会第二十二次会议修订） （2025 年 9 月 25 日第十届董事会第十六次会议修订） 除担任审核委员会委员的董事外，其他董事可受聘兼任高级管理人员，但兼 任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事 总数的二分之一。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范广深铁路股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构运作，确保总经理行使职权，履行职责，承担义 务，贯彻执行和组织实施董事会决议，根据《中华人民共和国公司法》和《广深 铁路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际 运作情况，特制订本条例。 第二条 本条例所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外 行使其权限的副总经理等管理人员。本条例所称经理层是指包括总经理、副总经 理、总会计师等在内的负责公司日常经营管理事务的高级管理人员。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责， ...

广深铁路股份有限公司 章程 （1996 年 3 月 14 日经公司股东大会特别决议通过） （1997 年 6 月 24 日经公司股东大会特别决议修订） （2001 年 2 月 8 日经公司临时股东大会特别决议修订） （2002 年 6 月 28 日经公司股东周年大会特别决议修订） (2004 年 6 月 10 日经公司股东周年大会特别决议修订) （2004 年 12 月 30 日经公司临时股东大会特别决议修订） （2005 年 5 月 12 日经公司股东周年大会特别决议修订） (2006 年 5 月 11 日经公司股东周年大会特别决议修订) （2007 年 6 月 28 日经公司股东周年大会特别决议修订） （2008 年 6 月 26 日经公司股东周年大会特别决议修订） （2009 年 6 月 25 日经公司股东周年大会特别决议修订） (2012 年 9 月 27 日经公司临时股东大会特别决议修订) (2015 年 5 月 28 日经公司股东周年大会特别决议修订) (2016 年 5 月 26 日经公司股东周年大会特别决议修订) （2017 年 6 月 15 日经公司股东周年大会特别决议修订） （2019 年 ...

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2025-018 附件：《总经理工作条例》相关条款修订情况具体如下： | 现行条款 | 拟修订条款 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | | 第一条 为规范广深铁路股份有限公司（以下简称"公司"）总经理行 | | 第一条 为规范广深铁路股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 | 为，为适应建立现代企业制度的需要，规范广深铁路股份有限公司（以下简 | | 行为，确保总经理正常、顺利地行使职权，履行职责，承担义务，依据《中 | 称"公司"）法人治理结构运作，确保总经理正常、顺利地行使职权，履行 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 | 职责，承担义务，贯彻执行和组织实施董事会决议，依据根据《中华人民共 | | 和《广深铁路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《广深铁 | | 条例。 | 路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》"公司章程"）的有关规定， | | | 结合公司实际运作情况，特制订本条例。 | ...