股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-044号 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 二、《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期的议案》 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第五次会议，本次会议应参加表决 董事 5 名，实际表决董事 5 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以 下议案： 一、《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》能够严格按照《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定的要求进行编制。公司 2024 年第三季度报告的内容 与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方 面真实全面地反映公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。 具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 《2024 年第三季度报告》。 三六零安全科技股份有限公司 第七届董事会第五 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-046号 三六零安全科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"三六零"或"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议，会议审议 通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期的议案》，同意"360 网络空间安全研发中心项目"增加全资子公司北京奇元科技有限公司（以下简称 "北京奇元"）、三六零鸿腾（南京）数字科技有限公司（以下简称"南京鸿腾"） 为实施主体，对应增加南京为实施地点，并将建设期延长至 2027 年 6 月；同意 "360 新一代人工智能创新研发中心项目"增加北京奇元为实施主体。本次调整 募投项目事项不属于募集资金用途变更，在董事会审批权限内，无需提交公司股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计使用募 ...

一、保荐机构进行的核查工作 核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 三六零安全科技股份有限公司部分募投项目增加实施主体、 实施地点及延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为三六零安全 科技股份有限公司（以下简称"三六零"或"公司"）2018 年度非公开发行 A 股股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定，对三六零本次部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期相关事 项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 华泰联合证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈， 查询了募集资金使用情况、新增实施主体基本情况、相关事项审议议案以及其他 相关文件，对发行人本次部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期相关事项 进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-043号 三六零安全科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 根据相关法律法规及《公司章程》等规定，曲越川先生的辞职未导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职申请自送 达公司董事会之日起生效。公司将根据相关规定尽快完成董事的补选工作。 公司及董事会对曲越川先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 三六零安全科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 第七届董事会非独立董事曲越川先生的书面辞职报告。曲越川先生因个人原因申 请辞去第七届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担 任公司任何职务。 ...

致：三六零安全科技股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（为 本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区， 以下简称"中国"）法律执业资格的律师事务所。 本所接受三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据法律、行政法规和规范性文件、《三六零 安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《三六零安全 科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）， 对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决 程序、表决结果等有关事宜的合法性进行了核查和见证。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的 事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 ...

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2024-041 号 三六零安全科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4,029 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,808,781,992 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 54.41 | | 总数的比例（%） | | 注：截至股权登记日，公司总股本为 7,145,363,197 股，其中公司回购专户中的股份数量为 145,805,318 股，该等回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 6,999,557,879 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 公司半数以上董事共同推举董事兼董事 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-042号 三六零安全科技股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 债权人可采取现场、邮寄、电子邮件、传真等方式进行申报，债权申报联系 方式如下： 1、申报时间：2024 年 9 月 20 日至 2024 年 11 月 3 日（工作日上午 9:30－ 12:00、下午 13:30－18:30） 2、债权申报登记地点及申报材料送达地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座三六零证券部 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三六零"）分别于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 19 日召开第七届董事会第三次会议和 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将 2021 年股份回购方案用途由"用于公司员工持股计划"变更为"用于注销并相应减 少注册资本"，即同意公司对回购专用证券账户中 145,805,31 ...

三六零安全科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 联合国内顶尖大模型，打造最强"AI 助手" 8 月公司发布新产品"AI 助手"，目前 AI 助手已经接入国内 16 家国内最强 大模型，用户使用 AI 助手功能时可自选模型，集各家所长，组建混合大模型， 而 360 智脑的意图识别专家模型可自动为用户调度最适用的模型。从实际测试结 1 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三六零"）于 2024 年 6 月 4 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，努力通过规范公司 治理、积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务。2024 年上半年，公司 以行动方案为指引，积极推动并落实各项举措，现将上半年的具体情况公告如下： 一、坚持科技创新，以 AI 赋能全线业务，提质增效 三六零作为一家兼具人工智能和数字安全能力的科技企业，公司长期以来将 服务国家的数字化战略视为自身使命。公司持续以"大模型赋能产业数字化"推 动产业数字化向智能化升级，以"安全即服务"的理念守住数字化经济底线，推 进"上科技高山、下数字化蓝海、扶助中小微企业"战略的落地。 （一）科技创新 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-035号 三六零安全科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日以 现场表决的方式召开第七届监事会第三次会议。本次会议应参加表决监事 3 名， 实际表决监事 3 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规，中 国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能够从各个方面真实、准 确、完整地反映公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会 未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 三六零安全科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 31 ...