三六零安全科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及《三 六零安全科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制 定本管理制度。 第二条 本信息披露事务管理制度（以下简称"本管理制度"）适用于如下 人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 第三条 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第四条 信息披露是 ...

三六零安全科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了加强对三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为的管理，控制和降低担保风险，保证公司的资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《三 六零安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司为其控股子公司提供的担 保。本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控 股股东、实际控制人及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担保的风险。 第四条 公司 ...

第一条 为适应市场经济发展的需要，规范三六零安全科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）会计确认、计量和报告行为，保证会计信息 质量，使公司的会计工作有章可循、有法可依，公允地处理会计事项，以提高公 司经济效益，维护股东权益，制定本制度。 三六零安全科技股份有限公司 财务管理制度 第二条 本制度根据我国《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、 《会计基础工作规范》等国家有关法律、法规，结合公司具体情况及公司对会计 工作管理的要求制定。 第一章 总则 第三条 本制度由会计核算的一般原则、主要政策、会计机构和会计人员、 会计科目和会计报表及附注等组成。 第四条 本制度适用于公司及下属控股子公司；各控股子公司可根据本制度， 结合自身实际情况制定实施细则。 第二章 会计核算体制 第五条 财会组织体系及机构设置: 1、公司负责人对本单位财务管理的建立健全和有效实施以及经济业务的真 实性、合法性负责；公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施，公 司财务负责人对董事会和总经理负责。 2、公司设立财务负责人制。 3、公司设置财务中心，专门办理公司的财务管理和会计事项，财务中心配 备与工作相适应、具有会计专 ...

三六零安全科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本 制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称国家秘密），依法豁免披露。 公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得通过信 息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得 以信息涉密为名进行业务宣传。 第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可 以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； 1 （二）属于公司自身经营信息， ...

三六零安全科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，明确募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的内控制度，提高 募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注 册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件规定，结合公司的实际情况，特 制订本办法。 第二条 本办法适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金监管。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 募集资金的使用应以合法、合规、追 ...

三六零8月26日公告，2025年上半年营业收入38.27亿元，同比增长3.67%。归属于上市公司股东的净利 润亏损2.82亿元，上年同期亏损3.41亿元。公司拟每10股派发现金红利人民币1元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。 ...

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-039号 三六零安全科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》。现将具体事项公告如下： 一、取消监事会情况 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《中 华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会， 监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事将自动解任，公司《监事会 议事规则》相应废止。 本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。上述事项尚 需提交公司股东大会 ...

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-042号 三六零安全科技股份有限公司 特此公告。 三六零安全科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 关于参加 2025 年天津辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，三六零安全科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由天津证监局指导、天津上市公司协会及深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2025 年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现 将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 9 月 11 日（周四）15:00-17:00。届时公 司董事长兼总经理周鸿祎先生，董事、财务负责人兼董事会秘书张海龙先生，独 立董事杨棉之先生将在线就公司 2025 年半年度业绩、公司治理、 ...

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-038号 三六零安全科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度财务报告和内 部控制审计机构的议案》，公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德勤华永"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，该 事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同 意聘任谢成佰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作。 谢成佰先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行职责 所必需的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要 求的任职资格。谢成佰先生简历详见附件。具体联系方式如下： 证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-040号 三六零安全科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座 电话：010-56821816 传真：010-56822789 电子信箱：q-zhengquan@360.cn 特此公告。 谢成佰，男，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，曾就职于中 ...