证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-018号 三六零安全科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]656 号）核准，三六零安全科技股份有限公 司（以下简称"三六零"或"公司"）非公开发行人民币普通股股票 381,308,030 股，发行价为每股人民币 12.93 元，共计募集资金人民币 4,930,312,827.90 元， 扣除不含增值税相关发行费用后，募集资金净额为人民币 4,838,671,590.97 元。 上述募集资金已于 2020 年 12 月 23 日全部到位，并存放于募集资金专项账 户实行专户管理。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况 进行了审验，并出具了《三六零安全科技股份有限公司验资报告》（众环验字 [2020]8001 号） ...

三六零安全科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告及审核报告 截至 2024 年 12 月 31 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪25PSDTBESR . Deloitte. 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审核工 作以对募集资金存放与实际使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关募集资金存放与实际 使用情况报告金额和披露的证据。我们相信,我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 审核报告 德师报(核)字(25)第 E00514 号 (第1页,共2页) 三六零安全科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的三六零安全科技股份有限公司(以下简称"三六零")截至 2024年 12 月 31 日止募集 ...

三六零安全科技股份有限公司 营业收入扣除情况专项说明 二零二四年十二月三十一日止年度 关于三六零安全科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00382 号 三六零安全科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了三六零安全科技股份有限公司(以下 简称"贵公司")2024年12月 31日合并及公司资产负债表、2024年度合并及公司利润表、合并 及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表(以下简称"2024年度财务报表"),并于 2025年 4 月 24 日签发了德师报(审)字(25)第 P03535 号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)及《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号 -- 业务办理》(2024年5月修订)附件第七号《财务类退市指标:营业收入 扣除》的相关要求,贵公司编制了后附的营业收入扣除情况表(以下简称"情况表")。 如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 基于我们为对贵公司 2024 年度财务报表整体发表审计意见而实施的审计工作,我们未发现后 附 ...

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-019号 三六零安全科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募投项目调整内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五 次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募投项目调整内部投资结构的议案》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]656 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股股票 381,308,030 股，发行价为每股人民币 12.93 元，共计募集资金人民币 4,930,312,827.90 元，扣除不含增值税相关发行费用后，募集资金净额为人民币 4,838,671,590.97 元。上述募集资金到位情况已由中审众环会计师事务所（ ...

根据基金未来发展规划和整体资金安排，经审慎考虑，三六零鸿心基金于近 日召开合伙人会议，决定缩减基金规模、调整合伙企业实际经营期限结构和投资 限制范围，具体情况如下： 关于全资子公司发起设立创业投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、发起设立创业投资基金的基本情况 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司三六零（北 京）私募基金管理有限公司（以下简称"三六零私募"）、北京奇虎科技有限公 司（以下简称"奇虎科技"）与北京中关村高精尖创业投资基金（有限合伙）（以 下简称"高精尖基金"）签署了《北京三六零鸿心创业投资合伙企业（有限合伙） 合伙协议》，共同投资设立北京三六零鸿心创业投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"三六零鸿心基金"或"合伙企业"）。三六零私募作为普通合伙人认缴出资 2,409,640 元，占认缴出资总额的 0.20%；奇虎科技作为有限合伙人认缴出资 602,409,640 元，占认缴出资总额的 50.00%；高精尖基金作为有限合伙人认缴出 资 600,000,000 元 ...

三六零安全科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的 规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职 责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提 升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内公司整体经营情况回顾 报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，会议在召集程序、表决方式和决议内 容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》 《公司章程》《董事会议事规则》赋予的权利和义务，所有董事均按时出席会议并审 议通过了相关议案，积极、诚信、认真履行董事职责和义务，维护公司和全体股东的 合法权益。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届董事会 | 2024.02.21 | 审议通过了《关于调整董事会提名与薪酬委员会委员并选举主 ...

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-023 号 三六零安全科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融 ...

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-013号 三六零安全科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名， 实际表决监事 3 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能够从各个方面真实、准确、 完整地反映公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项；截至本公告披露前， 公司监事会未发现参与公司 2024 年年度报告编制 ...

三六零安全科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 5 名，实际表决董事 5 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《2024 年年度报告及其摘要》 证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-012号 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意公司《2024 年度财务决算报告》的内容。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 三、《2024 年度利润分配方案》 1 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-014号 三六零安全科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 二、公司履行的决策程序 分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），不送红股，不以 公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 98.12 亿元。经公司实际控制人、董 事长兼总经理周鸿祎先生提议，公司第七届董事会审计委员会第七次会议、第七 届董事会第八次会议审议通过，2024 ...