股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-028号 三六零安全科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 胡潇女士在担任证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对胡潇女士任 职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。公司董事会将根据《上海证券交易所 股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职 务，协助公司董事会秘书开展工作。 特此公告。 三六零安全科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证 券事务代表胡潇女士的书面辞呈，胡潇女士因个人原因申请辞去公司证券事务代 表职务。 胡潇女士的书面辞呈自送达董事会之日起生效。胡潇女士辞职后将不再担任 公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-026号 三六零安全科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 监事会同意公司制定的《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。 具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三六 零安全科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。 特此公告。 三六零安全科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 4 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日以 现场表决的方式召开第七届监事会第二次会议。本次会议应参加表决监事 3 名， 实际表决监事 3 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于<2024 年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

三六零安全科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-025号 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极 响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 推动上市公司持续优化经营、改善治理，增强投资者信心，以新质生产力推动高 质量发展和投资价值提升，董事会同意公司制定的《2024 年度"提质增效重回 报"行动方案》。 具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三六 零安全科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。 特此公告。 三六零安全科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 4 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日以 现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第二次会议，本次会议应参加表决董 事 7 名，实际表决董事 7 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和 ...

三六零安全科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极 响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 推动上市公司持续优化经营、改善治理，增强投资者信心，以新质生产力推动高 质量发展和投资价值提升，三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "三六零"）结合公司发展战略和实际经营情况，制定了《2024 年度"提质增效 重回报"行动方案》，本方案已经公司第七届董事会第二次会议及第七届监事会 第二次会议审议通过，具体举措如下： 一、聚焦主营业务，提质增效 三六零作为一家兼具人工智能和数字安全能力的科技企业，公司长期以来将 服务国家的数字化战略视为自身使命。2023 年，公司以"大模型赋能产业数字 化"推动产业数字化向智能化升级，以"安全即服务"的理念守住数字化经济底 线，持续推进"上科技高山、下数字化蓝海、扶助中小微企业"战略的落地。2023 年全年实现营业收入 90.55 亿元，同比下降 4.89%，降幅较上年收窄 7.65 个百分 点；主营业务毛利率 60.35%，较上年同比提升 1.76 个百分 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-023号 三六零安全科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：招商银行大额存单产品 投资金额：人民币 150,000 万元，未超过董事会授权额度 履行的审议程序：三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议已审议通过《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：公司本次使用暂时闲置的募集资金购买的大额存单属于 保本固定收益型的低风险投资产品，但金融市场存在一定波动性，不排除本次现 金管理受到宏观经济形势、财政政策及货币政策等因素的影响，从而影响预期收 益。 （二）现金管理金额 本次现金管理的金额为人民币 150,000 万元。截至本公告日，公司使用闲置 募集资金进行现金管理的累计余额为人民币 150,000 万元（含本次），未超过公 司董事会授权额度。 1 （三）资金来源 1、资金来源 本次现金管理资 ...

2024年5月15日 公司研究 亏损持续收窄，看好 AI 赋能下公司业务的高质发展 ——三六零（601360.SH）跟踪报告 要点 增持（维持） 当 前价：8.70元 事件：1）AIwatch.ai发布全球AI产品4月榜单，360多款AI产品表现抢眼， 360AI搜索位居AI产品国内总榜第三，2024年4月访问量环比增加1300%。2） 公司发布2023年年报及2024年一季度报告。2023年，公司实现营业收入90.55 作者 亿元，同比下降4.89%；归母净利润-4.92亿元，亏损同比收窄77.65%（上年 分析师：刘凯 同期为-22.04亿元），公司经营性活动现金流量净额为9.24亿元，同比增长 执业证书编号：S0930517100002 65.84%。2024年Q1，公司实现营业收入17.19亿元，同比下降12.53%；实 021-52523849 现归母净利润-1.10亿元，亏损同比收窄40.86%（上年同期为-1.86亿元）。 kailiu@ebscn.com 互联网全系产品收入大幅提升，AI促互联网及安全业务高质发展。 1）2023年， 分析师：颜燕妮 执业证书编号：S0930524030004 ...

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2024-019 号 三六零安全科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,785,506,967 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.08 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至股权登记日，公司总股本为 7,145,363,197 股，其中公司回购专户中的股份数量为 145,805,318 股，该等回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 6,999,557,879 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 公司半数以上董事共同推举董事兼董事会秘书赵路明 ...

三六零安全科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日以 现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第一次会议，本次会议应参加表决董 事 7 名，实际表决董事 7 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以 下议案： 股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-020号 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司董事会下设战略 委员会、提名与薪酬委员会和审计委员会共三个专门委员会。 经与会董事审议和表决，选举董事会各专门委员会成员如下： 1、战略委员会成员(三名)：周鸿祎、赵路明、曲越川，周鸿祎任主任委员； 2、提名与薪酬委员会成员(三名)：刘世安、杨棉之、焦娇，刘世安任主任 委员； 3、审计委员会成员(三名)：徐经长、杨棉之、刘世安，徐经长任主任委员。 一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 ...