中原证券股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 独立董事 陈志勇 作为中原证券股份有限公司 (以下简称 "公司")的独立董 事,本人严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》以及 《公司 章程》等有关规定,忠实、勤勉的履行职责,充分发挥独立董事 作用,积极维护公司的整体利益和全体股东的合法权益,推动公 司的持续健康发展。现将2023年度工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 陈志勇,1958年4月出生,中共党员,中南财经政法大学 经济学博士学位。现为中南财经政法大学教授、博士生导师。 1987年研究生毕业于原中南财经大学财政学专业,同年留校任 教。历任中南财经政法大学财政系主任、财政税务学院副院长、 财政税务学院院长。现兼任中国高等教育学会高等财经教育分会 财政学专业委员会主任委员、全国高校财政学教学研究会副会 长、全国税务专业学位研究生教学指导委员会委员、湖北省财政 学会常务理事、湖北省预算与会计研究会副会长、湖北省税务学 会副会长、湖北省国际文化交流中心理事等职,享受国务院政府 特殊津贴。 (二)是否存在影响独立性的情况说 ...

中原证券股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001166 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行官 ："扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行官 中原证券股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | II | 文 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-8 | | 已审计财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 ...

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号：2024-008 中原证券股份有限公司 2023年度利润分配方案的公告 中原证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.014 元（含税）。 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在批准 2023 年度利润分配方案的董事会召开日后至实施权益分派的股 权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比 例，并将另行公告具体调整情况。 本公告并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配方案尚待公司 2023 年年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中 明确。 一、利润分配方案 （一）2023 年年度利润分配方案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司可供分配利润人民币 689,891,242.44 元。经公司第七届董事会第二十四次 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 河南省中原小额贷款有限公司拟以部分资产 作为减资的部分对价项目所涉及河南省中原 小额贷款有限公司的部分债权和抵债资产 评估报告 中企华评报字（2024）第 6088 号 （共一册，第一册） 北京中企华资产评估有限责任公司 二〇二四年三月十三日 | 报告编码: | 4111020110410201202400032 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20231023226000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第6088号 | | 报告名称: | 河南省中原小额贷款有限公司拟以部分资产作为减 资的部分对价项目所涉及河南省中原小额贷款有限 | | | 公司的部分债权和抵债资产 | | 评估结论: | 156.835.552.50元 | | 评估报告日: | 2024年03月13日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 答名人员: | 屈伟 (资产评估师) 会员编号:41080027 | | | 刘金伟 (资产评估师) 会员编号:41000792 | 本资产评估报告仅 ...

Central China Securities Co., Ltd. （2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原証券股份有限公司」， 在香港以「中州証券」名義開展業務） （股份代號：01375） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 於本公告日期，董事會包括執行董事魯智禮先生；非執行董事李興佳先生、張秋雲女士、唐 進先生及田聖春先生；獨立非執行董事張東明女士、陳志勇先生、曾崧先生及賀俊先生。 中原證券股份有限公司 董事長 魯智禮 中國，河南 2024年3月18日 董事會召開日期 中原證券股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈， 本公司將於二零二四年三月二十八日（星期四）舉行董事會會議，其中議程包 括審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之 全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息之建議（如有）。 承董事會命 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中原证劵股份有限公司 (「本公司」) 呈交日期: 2024年3月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01375 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,195,365,000 | RMB | | 1 RMB | | 1,195,365,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,195,365,000 | RMB | | 1 RMB | | 1,195,365,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中原证劵股份有限公司 (「本公司」) 呈交日期: 2024年2月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01375 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,195,365,000 | RMB | | 1 RMB | | 1,195,365,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,195,365,000 | RMB | | 1 RMB | | 1,195,365,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | ...

中原证券股份有限公司第七届董事会独立董事 对公司第七届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 作为中原证券股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会独立董事，根据《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，现对公司第 七届董事会第二十三次会议审议的《关于计提资产减值准备 的议案》发表以下独立意见： 该议案已经董事会审计委员会预先审阅，审议程序合法 合规。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和 公司会计政策等相关规定，准确、客观地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，有助于向 投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意 公司《关于计提资产减值准备的议案》。 ...

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号：2024-002 中原证券股份有限公司第七届董事会 第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中原证券股份有限公司（以下简称"公司"或"中原证券"）第七届董事会 第二十三次会议通知于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件的形式发出，并于 2024 年 1 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长鲁智礼先生主持，审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。 具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于计提资产 减值准备的公告》（公告编号：2024-004）。 特此公告。 中原证券股份有限公司董事会 2024 年 1 月 31 日 公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司本次计提资 产减 ...

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号：2024-004 中原证券股份有限公司 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | 2023 年度金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值准备 | | 5,428.98 | | 其中：债权投资 | | 4,279.95 | | 应收及其他应收款 | | 858.00 | | 融出资金 | | 256.14 | | 其他 | | 34.89 | | 二、其他资产减值准备 | | 1,304.41 | | 其中：商誉减值准备 | | 1,142.16 | | 存货 | | 162.25 | | 合计 | | 6,733.39 | 注：以上为公司初步核算数据，未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金 额为准。 二、计提资产减值准备对公司的影响 公司 2023 年度合并报表计提资产减值准备共计人民币 6,733.39 万元，减少 2023 年度利润总额人民币 6,733.39 万元。 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...