证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号：2025-015 中原证券股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 中原证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 公司第七届董事会第三十五次会议于 2025 年 6 月 9 日以现场结合通讯表决 方式召开。2025 年 6 月 3 日，公司以电子邮件的形式向全体董事发出会议通知。 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次会 议由董事长张秋云女士主持，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于取消公司监事会的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案事先经公司董事会发展战略委员会预审通过。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案事先经公司董事会发展战略委员会预审通过。 具体内容请参阅与本公告同日披露 ...

中原证券股份有限公司章程 中国·郑州 1 | | | | 附件二：中原证券股份有限公司董事会议事规则 140 | | --- | 第 一 章 总 则 第一条 为维护中原证券股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、中国证监会《上市公司 章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立 的股份有限公司。 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证 监机构字 〔2002〕326 号文《关于同意中原证券股份有限公司开业 的批复》及河南省人民政府豫股批字 〔2002〕31 号文《关于同意设 立中原证券股份有限公司的批复》批准，由许继集团有限公司、河南 省经济技术开发公司、河南省建设投资总公司、安阳钢铁集团有限责 任公司、安阳市经济技术开发公司、安阳市信托投资公司、河南神火 集团有限公司、焦作市经济技术开发有限公司、鹤壁市经济发展建设 投资公 ...

中原证券股份有限公司章程 中国·郑州 1 | | | | 附件二：中原证券股份有限公司董事会议事规则 140 | | --- | 第 一 章 总 则 第一条 为维护中原证券股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、中国证监会《上市公司 章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立 的股份有限公司。 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证 监机构字 〔2002〕326 号文《关于同意中原证券股份有限公司开业 的批复》及河南省人民政府豫股批字 〔2002〕31 号文《关于同意设 立中原证券股份有限公司的批复》批准，由许继集团有限公司、河南 省经济技术开发公司、河南省建设投资总公司、安阳钢铁集团有限责 任公司、安阳市经济技术开发公司、安阳市信托投资公司、河南神火 集团有限公司、焦作市经济技术开发有限公司、鹤壁市经济发展建设 投资公 ...

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号：2025-017 中原证券股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 中原证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 9 日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过《关于修订< 公司章程>的议案》，同意公司对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董 事会议事规则》的部分条款进行修改，并废止《监事会议事规则》。上述议案尚 需提交公司股东大会审议通过，提请股东大会授权董事会并转授权公司经营管理 层办理相关工商变更登记，并上报中国证监会河南监管局备案。 现就《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的具体修 改情况公告如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护中原证券股份有限 | 第一条 为维护中原证券股份有限 | | | 公司（以下简称"公司"）、股东、 | 公司（以下简称"公司"）、股东、 | | | 和债权人的合法权益，规范公司的 ...

一、董事离任的情况 (一) 提前离任的基本情况 公司董事会于 2025 年 6 月 9 日收到公司董事鲁智礼先生和李兴佳先生提交 的书面辞职报告。鲁智礼先生由于工作调动，李兴佳先生由于到龄退休，均申请 辞去公司第七届董事会董事和董事会下属专门委员会委员等一切职务。 | | | | 原定任期 | | 是否继续在上 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 到期日 | 离任原因 | 市公司及其控 | 履行完毕的 | | | | | | | 股子公司任职 | 公开承诺 | | 鲁智礼 | 董事 | 自公司股东大会 选举产生新任董 | 本届董事会 换届之日 | 工作调动 | 否 | 否 | | | | 事之日 | | | | | | 李兴佳 | 董事 | 自公司股东大会 选举产生新任董 | 本届董事会 | 到龄退休 | 否 | 否 | | | | | 换届之日 | | | | | | | 事之日 | | | | | (二) 离任对公司的影响 鲁智礼先生与李兴佳先生分别向公司董事会确认其与公司董事会并无意见 分歧 ...

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号：2025-017 中原证券股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 中原证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 9 日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过《关于修订< 公司章程>的议案》，同意公司对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董 事会议事规则》的部分条款进行修改，并废止《监事会议事规则》。上述议案尚 需提交公司股东大会审议通过，提请股东大会授权董事会并转授权公司经营管理 层办理相关工商变更登记，并上报中国证监会河南监管局备案。 现就《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的具体修 改情况公告如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护中原证券股份有限 | 第一条 为维护中原证券股份有限 | | | 公司（以下简称"公司"）、股东、 | 公司（以下简称"公司"）、股东、 | | | 和债权人的合法权益，规范公司的 ...

证券代码：601375 证券简称：中原证券 公告编号：2025-018 中原证券股份有限公司 关于公司董事离任及提名董事候选人的公告 中原证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任的情况 (一) 提前离任的基本情况 鲁智礼先生与李兴佳先生分别向公司董事会确认其与公司董事会并无意见 分歧，亦无其他因辞职而需知会股东或债权人的事宜。在公司股东大会选举产生 新任董事之日前，鲁智礼先生与李兴佳先生将继续履行董事相关职责。其辞任不 会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。 鲁智礼先生和李兴佳先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司 健康发展和规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对鲁智礼先生和李兴佳 先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、提名董事候选人的情况 依照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，根据控股股东河南 投资集团有限公司提名，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提 名第七届董事会董事候选人的议案》，同意推荐李文强先生、冯若 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：601375 证券简称：中原证券 公告编号：2025-019 中原证券股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 9 点 0 分 召开地点：郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 17 楼大会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：601375 证券简称：中原证券 公告编号：2025-019 中原证券股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 9 点 0 分 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开地点：郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 17 楼大会 议 ...

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号：2025-016 中原证券股份有限公司第七届监事会 第二十六次会议决议公告 中原证券股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及全体监事保证本公 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 公司第七届监事会第二十六次会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯投票表决方式 召开。2025 年 6 月 3 日，公司以电子邮件的形式向全体监事发出会议通知。会 议应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人。本次会议召集、召开及表决程序符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》有关规定。本次会议由监事 会主席朱军红女士召集并主持，审议并通过了《关于取消公司监事会的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 中原证券股份有限公司监事会 2025 年 6 月 10 日 ...