国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议通知及相关资料于2024年1月30日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024年2月4日以通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本 次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集 团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-004 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。 同意聘任李俊辉先生为公司董事会秘书。 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 5 日 1 ...

2024 年 1 月 30 日 1 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-003 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，在公司正式聘任新的董事 会秘书之前，将由公司董事长韩晓军先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关 规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 公司董事会对闫杰先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 国机重型装备集团股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 副总经理、董事会秘书闫杰先生递交的书面辞职报告。因工作调整，闫杰先生申 请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，闫杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 ...

国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于2024年1月19日以现场方式召开。公司应到董事10人，出席董事10人。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有 关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司经理层成员 2022 年度薪酬及 2020-2022 任期激励相 关系数等事项的议案》 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王晖球、杨正洪回 避表决。 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 20 日 - 1 - ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-002 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四 川省德阳市珠江东路 99 号） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长韩晓军先生主持，会议的召集、召 开、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。 1、公司在任董事 10 人，出席 10 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事朱斌先生因工作原因未能出席； 3、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席本次会议。 二、议案审议情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1 ...

上海市锦天城（成都）律师事务所 锦天城律股字[2024]093 号 致：国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 19 日 13:30 在四川省德阳市珠 江东路 99 号国机重型装备集团股份有限公司第三会议室召开。上海市锦天城（成 都）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派喻娟律师、谷雨律 师出席了本次会议，见证本次临时股东大会并出具本法律意见书。 本次会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料， 并对出席本次会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性 进行了核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公 司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 现发表法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 1．2023 年 12 月 29 日，公司召开 ...

国机重型装备集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护国机重型装备集团股份有限公司（以下简称公司）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法 律、行政法规和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。公司于 2007 年 9 月 25 日以发起方式设立，在四川省德阳市市场监督管理 局注册登记，取得营业执照。营业执照号码为：510600000001048。2016 年 4 月 22 日，营业执照统一社会信用代码为：91510600735892505H。 第三条 公司于 2010 年 1 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）"证监许可﹝2010﹞64 号"文核准，首次向社会公众发行人民币普 通股 30,000 万股，于 2010 年 2 月 2 日在上海证券交易所上市。 根据上海证券交易所于 2015 年 5 月 15 日出具的《关于二重集团（德阳）重 型装备股份有限公司股票终止上市的决定》（﹝2015﹞191 ...

国机重型装备集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次。 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2023-050 2024 年第一次临时股东大会。 (二)股东大会召集人：董事会。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点。 召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东 路 99 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

国机重型装备集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范国机重型装备集团股份有限公司(以下简称公司) 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事有效地履行其职责， 促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于上市公 司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《国机重型装备集团股 份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

国机重型装备集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为完善国机重型装备集团股份有限公司（以下简称公司）法人治理 结构，促进公司规范运作，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《国机重型装备集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等 有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司建立本制度，应当符合法律、行政法规、中国证监会规定和证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于2023年12月29日以通讯方式召开。公司应到董事10人，出席董事10人。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有 关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于修订公司章程的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于修订公司独立董事制度的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于公司独立董事专门会议工作制度的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-048 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 五、审议通过《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票， ...