广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人刘伟作为广东东峰新材料集团股份有限公司（原公司名称为 "汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"东峰集团"或"公司"）第五届董 事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》的规定，忠实履行独立董事的职责，现将 2023 年度（以下所称"报告 期"亦指代 2023 年度）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2002 年至今，本人历任汕头大学商学院助教、讲师、副教授职务，现兼任 公司独立董事、星辉互动娱乐股份有限公司独立董事、东莞汇乐技术股份有限公 司独立董事、祥鑫科技股份有限公司董事。 报告期内，公司于 2023 年 12 月 4 日召开的第五届董事会第七次会议审议通 过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，选举本人担任公司 第五届董事会审计委员会、提名委员会委员职务，并担任审计委员会主任（召集 人），任期至 2026 年 5 月 11 日。 （二）出席会议及投票情况 1、董事会 报告期内在本人任职期间， ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-015 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十一次会议以同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预 计日常关联交易的议案》，关联董事谢名优先生、黄晓佳先生回避表决。 2、公司于 2024 年 4 月 21 日召开的 2024 年第一次独立董事专门会议以同意 3 票，反 对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日常关联交易的议案》。 经核查，独立董事认为：公司 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日常关联 交易为公司正常经营活动业务往来，交 ...

关于广东东峰新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广东东峰新材料集团股份有限公司 审计单位：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-83235002 关于广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕 109 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 目与德国· 共24KKKOL 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 Hi 中区 编:210019 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(帮 殊 苏 亚 专 审 (2024) 109 号 关于广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 广东东峰新材料集团股 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-018 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 并进行融资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构 申请授信额度并进行融资的议案》，公司及子公司拟向金融机构申请授信额度并 进行融资，具体安排如下： 1、鉴于公司及汕头子公司汕头东峰博盛科技有限公司（以下简称"东峰科 技"）、广东鑫瑞新材料科技有限公司（以下简称"鑫瑞科技"）、汕头市鑫瑞奇诺 包装材料有限公司（以下简称"鑫瑞奇诺"） 、广东鑫瑞新材料有限公司（以下 简称"鑫瑞新材料"）自身生产经营、业务发展需要以及公司作为母公司担负集 团资金统筹、增信子公司职能（子公司同行授信将占用母公司授信额度），且公 司及东峰科技、鑫瑞科技与中国工商银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行 股份有限公司汕头分行、招商银行股份有限公 ...

会议由公司独立董事刘伟先生主持，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日 常关联交易的议案》； 经核查，我们认为：公司 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日常 关联交易为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业 务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联 方交易情况，且不会对公司财务状况产生不利影响，符合中国证监会、上海证券 交易所和《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定。同意将本议案提交 公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立 董事专门会议于 2024 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体独立董事，本 次会议应出席独立董事 3 名，实际出席 3 名，会议召开符合法律、法规、规章及 《独立董事专门会议制度 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-014 广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2024]653 号《审 计报告》，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 150,537,320.89 元，母公司报表实现净利润 82,293,353.53 元。依据《公司法》、 《公司章程》等的相关规定，分配当年税后利润时，公司应当提取净利润的 10% 列入法定公积金，故本年度按母公司净利润 82,293,353.53 元的 10%提取 8,229,335.35 元列入公司法定公积金，加上年初未分配利润 1,962,776,516.88 元，本年度母公司剩余累计可供分配利润为 2,036,840,535.06 元。 发股票股利。 由于公司公开发行的可转换公司债券已于 2020 年 6 月 30 日进入转股期， 上述利润分配方案披 ...

华泰联合证券有限责任公司关于广东东峰新材料集团股份 有限公司子公司业绩承诺实现情况的核查意见 作为广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"东峰新材料""公司" 或"发行人"）2019 年度公开发行可转换公司债券及 2020 年度非公开发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰 联合证券"）对公司使用 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金收购的子 公司贵州千叶药品包装有限公司（以下简称"千叶药包"），使用 2020 年度非公 开发行 A 股股票募集资金收购的子公司重庆首键药用包装材料有限公司（以下 简称"首键药包"）和常州市华健药用包装材料有限公司（以下简称"华健药包"） 业绩承诺的实现情况进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下： 一、千叶药包业绩承诺实现情况 1、基本情况 公司于 2019 年 3 月 17 日召开的第三届董事会第 ...

关于广东农峰新科科集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 鉴证报告 苏亚鉴〔2024〕 20 号 关于广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 广东东峰新材料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东东峰新材料集团股份有限公司(以下简称东峰集团) 管理层编制的《广东东峰新材料集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》(以下简称专项报告)进行了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022年修订》(证监会公告[2022]15 号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》(上证发[2022]2 号)等相关规定编制专 项报告,是东峰集团管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料, 设计、实施和维护与专项报告编制相关的内部控制,保证专项报告的真实、准确和完 整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（h ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度 募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为广东东 峰新材料集团股份有限公司（以下简称"东峰新材料""公司"或"发行人"）2020 年度非 公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对东峰 新材料在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证监会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]611 号）文件核准，公司以非公开发行股票方式向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 201,320,132 股，发行价格为人民币 6.06 元/股。本次非公开发行 A 股募集资金总额为人 民币 1,219,999, ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概述 根据法律法规、规范性文件修订、更新的情况，广东东峰新材料集团股份 有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章程》相关条款进行修改，具体修 改内容详见《<公司章程>修订条款对照表》。 证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-020 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 二、审议情况 1、公司第五届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 21 日在公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。 本次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》。 2、公司第五届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 21 日在公司会议室以现场表 决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》。 3、《关于修改<公司章程>的议案》尚需提交股东大会审议通过。 特此公告。 ...