证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：2025-095 衢州东峰新材料集团股份有限公司 关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 公司已于2025 年 11 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 19.85%股份的股东衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙），在2025 年 12 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股 2. 股东大会召开日期：2025 年 12 月 15 日 3. 股权登记日 东大会规则》有关规定，现予以公告。 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601515 | 衢州东峰 | 2025/12/5 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 3. 临时 ...

证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：临 2025-093 衢州东峰新材料集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席 3 名（其中：不存在监事委托出席的情况、以通讯表决方式出席会议的监 事 3 名），不存在监事缺席会议的情况。会议由公司监事会主席林美绚女士主持， 公司董事会秘书（代行）等相关人员列席了本次会议，会议召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证券监督管理委员会 发布的《关于新<公司法>配套制度规则实 ...

衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席 7 名（其中：不存在董事委托出席的情况、以通讯表决方式出席会议的董 事 7 名），不存在董事缺席会议的情况。会议由公司董事长苏凯先生主持，公司 董事会秘书（代行）等相关人员列席了本次会议，会议召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证券监督管理委员会 发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程 指引》（2025 年修订）等相关法律法规及规范性文件的规定，结合实际情况，公 司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监 事会的职权。 证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：临 2025-092 衢 ...

衢州东峰(601515.SH)发布公告，公司及全资子公司汕头东峰消费品产业有限公司(简称"东峰消费品")拟 与衢州智盛产业投资有限公司(简称"衢州智盛")共同出资设立衢州智峰股权投资合伙企业(有限合伙)(简 称"衢州智峰")。公司作为衢州智峰之有限合伙人拟认缴出资9.8亿元，占衢州智峰认缴出资总额的 49%。 设立合伙企业主要是为持续优化在新型材料及I类医药包装等相关领域的布局，寻找细分行业内优质的 标的进行投资，进一步夯实公司的产业基础、并探索发掘协同价值，以衢州智峰作为对科技创新型企业 以及其他有重大市场发展潜力的企业进行投资的平台。 衢州东峰(601515.SH)发布公告，公司及全资子公司汕头东峰消费品产业有限公司(简称"东峰消费品")拟 与衢州智盛产业投资有限公司(简称"衢州智盛")共同出资设立衢州智峰股权投资合伙企业(有限合伙)(简 称"衢州智峰")。公司作为衢州智峰之有限合伙人拟认缴出资9.8亿元，占衢州智峰认缴出资总额的 49%。 ...

Core Viewpoint - The company and its wholly-owned subsidiary plan to establish a partnership to invest in high-potential sectors, particularly in new materials and Class I pharmaceutical packaging [1] Group 1: Investment Details - The company will contribute 980 million yuan, representing 49% of the total capital commitment for the new partnership [1] - The partnership aims to optimize the company's layout in specific industries and seek quality investment targets [1] Group 2: Strategic Objectives - The establishment of the partnership is intended to strengthen the company's industrial foundation and explore synergistic value [1] - The partnership will serve as a platform for investing in technology-driven enterprises and those with significant market development potential [1]

Core Viewpoint - The company, along with its wholly-owned subsidiary, plans to establish a partnership for investment in new materials and pharmaceutical packaging sectors, indicating a strategic move to enhance its industrial foundation and explore synergistic value [1] Group 1: Investment Details - The company will contribute 980 million yuan, representing 49% of the total capital commitment for the new partnership, named "衢州智峰" [1] - The partnership is formed with an entity that is indirectly controlled by the company's major shareholder, thus qualifying as a related party transaction [1] Group 2: Strategic Objectives - The establishment of the partnership aims to optimize the company's layout in new materials and Class I pharmaceutical packaging [1] - The partnership will serve as a platform for investing in technology-driven enterprises and those with significant market development potential [1]

证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：2025-090 衢州东峰新材料集团股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司 汕头东峰消费品产业有限公司（以下简称"东峰消费品"）拟与衢州智 盛产业投资有限公司（以下简称"衢州智盛"）共同出资设立衢州智峰 股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记核定名称为准， 以下简称"衢州智峰"）。 公司作为衢州智峰之有限合伙人拟认缴出资人民币 98,000.00 万元， 占衢州智峰认缴出资总额的 49.00%；东峰消费品作为衢州智峰之普通 合伙人与执行事务合伙人拟认缴出资人民币 2,000.00 万元，占衢州智 峰认缴出资总额的 1.00%。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，因衢州 智盛为公司间接控股股东衢州工业控股集团有限公司实际控制的企 业，属于公司关联方，因此本 ...

衢州东峰新材料集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 （会议召开日期：2025 年 12 月 15 日） 会议文件目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 1、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》； 会议须知 各位股东及股东代表： 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处 确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履 行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有 效的持股证明，填写"发言登记表"；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人 时安排持股数最多的前十名股东依次发言。 五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和 持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可 安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。 六、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无 关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。 七、股东大 ...

证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：2025-091 衢州东峰新材料集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室 股东大会召开日期：2025年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 ( ...

衢州东峰新材料集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：临 2025-089 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席 7 名（其中：不存在董事委托出席的情况、以通讯表决方式出席会议的 董事 7 名），不存在董事缺席会议的情况。会议由公司董事长苏凯先生主持，公 司董事会秘书（代行）等相关人员列席了本次会议，会议召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》； 公司按照"转型提速、重点投入、优化布局"的经营理念，持续推进战略转 型升级，在新型材料及 I 类医药包装领域的产业布局已初现 ...