证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-025 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备的情况概述及影响； 为了真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，规范公 司资产减值的确认、计量和相关信息的披露，提高财务报告的准确性和可靠性， 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截 止 2024 年 12 月 31 日合并范围内的各项资产进行了全面清查、分析和评估，对 应收款项、存货、固定资产、无形资产、商誉等各项资产进行了减值迹象的识别 和测试，并根据测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了资产减值准备。 现将本次计提资产减值准备情况报告如下： （一）本次计提资产减值准备情况概述 金额单位：人民币元 公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计 准则第 8 号——资产减值》等相关规定以及公司实际业务情况，对截止 2024 年 12 月 31 日合并 ...

一、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度预计日 常关联交易的议案》； 经核查，我们认为：公司 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度预计日常 关联交易为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业 务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联 方交易情况，且不会对公司财务状况产生不利影响，符合中国证监会、上海证券 交易所和《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定。同意将本议案提交 公司董事会审议。 广东东峰新材料集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体独立董事，本次会议 应出席独立董事 3 名，实际出席 3 名，会议召开符合法律、法规、规章及《独立 董事专门会议制度》的规定。 会议由公司独立董事刘伟先生主持，审议并通过了以下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-026 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于以自有资金支付 2020 年度非公开发行 A 股股票 部分募投项目剩余尾款及注销募集资金专用账户 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、事项概述 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 23 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议及于 2023 年 10 月 11 日召开的 2023 年第三次临时股东大会已审议通过《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目变更及将节余募集资金永久性补充流动资金的议 案》，提请同意终止募集资金投资项目之一的"东风股份研发中心及信息化建设 项目"的实施，并将该募集资金专户的节余募集资金（含利息收入，实际转出金 额以转出当日专户银行余额为准）扣减尚待支付的该募投项目尾款后，永久补充 流动资金，用于公司日常经营活动。公司将永久补充流动资金的节余募集资金转 出后，上述募集资金专户剩余资金将继续用于支 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-023 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 并进行融资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构 申请授信额度并进行融资的议案》，公司及子公司拟向金融机构申请授信额度并 进行融资，具体安排如下： 1、鉴于公司及汕头子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司（以下简称"鑫瑞 科技"）、汕头市鑫瑞奇诺包装材料有限公司（以下简称"鑫瑞奇诺"）、广东鑫瑞 新材料有限公司（以下简称"鑫瑞新材料"）自身生产经营、业务发展需要，以 及公司作为母公司担负集团资金统筹、增信子公司职能（子公司同行授信将占用 母公司授信额度）。 提请同意公司及鑫瑞科技、鑫瑞奇诺、鑫瑞新材料四家公司合计向中国工商 银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、招商银行股 份有限公司深圳分行和中国兴 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 20 日 广东东峰新材料集团股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况 的专项报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，结合在任独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，并经第五届董事会第二十次会议审议通过，广东 东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事刘伟先生、 王海燕先生、林长鸿先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司第五届董事会在任独立董事于 2024 年度任职期间的任职经历以及相关 自查文件，2024 年度公司第五届董事会在任独立董事未在公司担任除独立董事、董事会 专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东及实际控制人处担任任何职务， 与公司、主要股东及实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，董事会认可公司独立董事符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会 公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》（上证发[2023]193 号）等相关法规规定，现将广东东峰新 材料集团股份有限公司（原公司名称为"汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称 "东峰集团"或"公司"）2020 年度非公开发行 A 股股票的募集资金在 2024 年度 的存放与使用情况进行说明。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证监会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2021]611 号）文件核准，公司以非公开发行股票方式向特定对象发行 人民币普通股（A 股）股票 201,320,132 股，发行价格为人民币 6.06 元/股。本次 非公开发行 A 股募集资金总额为人民币 1,219,999,999.92 元，扣除发行费用（不含 增值税）人民币 19,861,657.37 元后，本次发行实际募集资金净额为人民币 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-021 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司于 2025 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第二十次会议以同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度预 计日常关联交易的议案》，关联董事谢名优先生、黄晓佳先生回避表决。 2、公司于 2025 年 4 月 20 日召开的 2025 年第一次独立董事专门会议以同意 3 票，反 对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度预计日常关联交易的议案》。 经核查，独立董事认为：公司 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度预计日常关联 交易为公司正常经营活动业务往来，交 ...

二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开六次会议，全体委员均出席了全部会议， 未出现委员缺席的情况： 1、2024 年 4 月 19 日，公司召开了第五届审计委员会 2024 年第一次临时会 议，会议由会计师介绍公司 2023 年度审计工作情况并进行讨论，并听取集团审 计监察部负责人作部门 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划汇报。 2、2024 年 4 月 21 日，公司召开了第五届审计委员会第三次会议，会议审 议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》、《公司 2023 年度财务决算报告》、 《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》、《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》、《审计委员会 2023 年度履职情况报 告》、《审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》、《公司 2023 年度内部控制评价报告》、《关于变更会计估计的议案》。 广东东峰新材料集团股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 ...

2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 公司代码：601515 公司简称：东峰集团 广东东峰新材料集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东东峰新材料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...

东峰集团（601515）公告，2024年营业收入14.24亿元，同比下降45.87%。归属于上市公司股东的净亏 损4.89亿元，去年同期净利润1.51亿元。基本每股收益-0.27元／股。公司2024年度拟不派发现金红利、 股票股利，亦不进行资本公积转增股本。 ...