衢州东峰新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：临 2025-103 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提请确认第六届董 事会审计委员会仍由独立董事吴熙君女士、独立董事于震先生、独立董事林长鸿 先生组成，并由独立董事吴熙君女士继续担任审计委员会主任（召集人）。 衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议于 2025 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席 7 名（其中：不存在董事委托出席的情况、以通讯表决方式出席会议的 董事 7 名），不存在董事缺席会议的情况。会议由公司董事长苏凯先生主持，公 司董事会秘书（代行）等相关人员列席了本次会议，会议召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议， ...

Core Viewpoint - The company, Quzhou Dongfeng New Materials Group Co., Ltd., has announced the resolutions from its sixth board meeting, including a proposal to change its registered capital and amend its articles of association, which will be submitted for shareholder approval at the upcoming extraordinary general meeting [1][3][28]. Group 1: Board Meeting Resolutions - The sixth board meeting was held on December 25, 2025, with all seven directors present, and the meeting was conducted in accordance with relevant laws and regulations [1]. - The board approved the proposal to change the company's registered capital due to the expiration and redemption of convertible bonds, as well as previous share repurchase actions [1][28]. - The board authorized management to handle the necessary registration procedures for the changes to the registered capital and articles of association [1]. Group 2: Upcoming Extraordinary General Meeting - The company plans to hold its first extraordinary general meeting of 2026 on January 12, 2026, in Shantou, Guangdong Province [4]. - The meeting will review the proposal regarding the change of registered capital and amendment of the articles of association, which has already been approved by the board [4][28]. - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with specific timeframes for both [8][9].

证券日报网讯12月25日，衢州东峰（601515）发布公告称，公司将于2026年1月12日召开2026年第一次 临时股东会。 ...

证券日报网讯 12月25日，衢州东峰发布公告称，衢州东峰第六届董事会第九次会议审议通过《关于变 更公司注册资本及修改的议案》《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定将注册资本由 1842917069元增至1924470671元，并定于2026年1月12日召开临时股东会审议该事项。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company, Quzhou Dongfeng, announced that its sixth board meeting was held on December 25, 2025, via telecommunication to discuss changes in registered capital and amendments to the company’s articles of association [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of Quzhou Dongfeng was as follows: pharmaceutical packaging accounted for 41.31%, membrane new materials for 34.19%, paper products for 14.47%, other businesses for 6.53%, and other categories for 3.06% [1] - As of the report date, Quzhou Dongfeng's market capitalization was 8.2 billion yuan [1]

（经 2025 年 12 月 25 日公司第六届董事会第九次会议审议通过） - 1 - 目录 衢州东峰新材料集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 - 2 - 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 - 3 - 第十章 修改章程 第十一章 附则 衢州东峰新材料集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民 ...

《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》尚需提交股东会审议通 过。 特此公告。 衢州东峰新材料集团股份有限公司 证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：临 2025-101 衢州东峰新材料集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改< 公司章程>的议案》： 因公司公开发行的可转换公司债券已到期兑付并摘牌，结合可转换公司债券 转股的情况、以及前期公司注销回购股份并减少注册资本的安排，拟变更公司注 册资本，并对《公司章程》涉及上述变更事项的相关条款进行修订（以工商登记 核定内容为准），具体如下： | 序号 | 章程条款 | | | | | 修订前 | | | | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

衢州东峰新材料集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 （会议召开日期：2026 年 1 月 12 日） 会议文件目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 1、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》； 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率,根据中国证 监会发布的《上市公司股东会规则》、《衢州东峰新材料集团股份有限公司章程》和 《股东会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东会设立秘书处，负责办理本次股东会召开期间的相关事宜。 二、股东会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处确 认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 3、股东对各项议案进行审议表决； 4、计票并宣布投票结果； 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履 行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰股东会正常秩序。 四、股东需要在股东会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示 有效的持股证明，填写"发言登记表"；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十 人时安排持股数最多的前十 ...

证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：2025-102 衢州东峰新材料集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 召开的日期时间：2026 年 1 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室 2026年第一次临时股东会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 12 日 至2026 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：临 2025-100 衢州东峰新材料集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次会议于 2025 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席 7 名（其中：不存在董事委托出席的情况、以通讯表决方式出席会议的 董事 7 名），不存在董事缺席会议的情况。会议由公司董事长苏凯先生主持，公 司董事会秘书（代行）等相关人员列席了本次会议，会议召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》； 因公司公开发行的可转换公司债券已到期兑付并摘牌，结合可转换公司债券 转股的情况、以及前期公司注销回购股份并减 ...