广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人刘伟作为广东东峰新材料集团股份有限公司（原公司名称为 "汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"东峰集团"或"公司"）第五届董 事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》的规定，忠实履行独立董事的职责，现将 2024 年度（以下所称"报告 期"亦指代 2024 年度）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2002 年至今，本人历任汕头大学商学院助教、讲师、副教授职务，现兼任 公司独立董事、星辉互动娱乐股份有限公司独立董事、东莞汇乐技术股份有限公 司独立董事、祥鑫科技股份有限公司董事。 报告期内本人任职资格符合相关法律、行政法规和部门规章以及公司制度的 要求，且本人具备独立性，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东及实际控制人处担任任何职务，与公司、主 要股东及实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判 断的关系，本人符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人林长鸿作为广东东峰新材料集团股份有限公司（原公司名称 为"汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"东峰集团"或"公司"）第五届 董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》的规定，忠实履行独立董事的职责，现将 2024 年度（以下所称"报告 期"亦指代 2024 年度）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1999 年 10 月至今从事法律工作，现任职于广东明祥律师事务所，为该所合 伙人，并兼任公司独立董事。 报告期内本人任职资格符合相关法律、行政法规和部门规章以及公司制度的 要求，且本人具备独立性，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东及实际控制人处担任任何职务，与公司、主 要股东及实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判 断的关系，本人符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 ...

Financial Performance - The company reported a significant loss for the fiscal year 2024, with no cash dividends or stock dividends proposed due to the large losses in net profit attributable to shareholders[6]. - In 2024, the company's operating revenue decreased by 45.87% to ¥1,424,125,646.75 compared to 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders in 2024 was -¥489,485,761.59, a decline of 425.16% from 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.27, a decrease of 437.50% from 2023[23]. - The weighted average return on equity for 2024 was -8.95%, a decrease of 11.62 percentage points from 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB -496.36 million, down 402.68% year-on-year[34]. - The company's total revenue for the reporting period was CNY 142,412.56 million, a decrease of 45.87% compared to the previous year[112]. - Main business revenue was CNY 136,187.70 million, down 46.88% year-on-year, primarily due to a 91.85% decline in cigarette label sales revenue, which amounted to CNY 88.30 million[112][118]. Strategic Focus and Transformation - The company is focusing on future operational development and the funding needs for multiple ongoing projects[6]. - The company is undergoing a strategic transformation focusing on new materials and Class I pharmaceutical packaging, leading to significant changes in revenue structure[24]. - The company is actively expanding its new materials business, focusing on core materials for new energy batteries, including solid-state and semi-solid battery separators, and has achieved production capacity for composite copper and aluminum foils[42]. - The company is focusing on the development of new materials and I-class pharmaceutical packaging, with significant investments and resource allocation in these areas[106]. - The company plans to expand its investment in key areas while optimizing its industrial layout to enhance its overall risk resistance and ensure stable operations[73]. Governance and Compliance - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[3]. - The company has received a standard unqualified audit report from Suya Jin Cheng Accounting Firm[5]. - The company has maintained a consistent governance structure with all board members present at the meeting[4]. - The governance structure is being improved to ensure compliance and effective decision-making, with a board consisting of 7 members, including 3 independent directors[191]. - The company is committed to transparent information disclosure, ensuring that investors receive timely and accurate updates on operational matters[191]. Research and Development - The company applied for a total of 71 new patents during the reporting period, including 29 invention patents and 42 utility model patents[104]. - The company is focusing on the development of new materials technology and has allocated significant resources towards research and development in this area[152]. - The company is actively increasing R&D investment in its pharmaceutical packaging segment, collaborating with various research institutions to develop advanced technologies and improve production quality[82]. - The company is committed to continuous improvement in R&D capabilities and product structure in the new energy materials sector, targeting significant growth in this area[71]. Market and Industry Trends - In 2024, China's new energy vehicle production reached 13.168 million units, a year-on-year increase of 38.7%, maintaining the global lead for nine consecutive years[57]. - The cumulative installed capacity of power batteries in China reached 548.4 GWh in 2024, growing by 41.5% year-on-year[57]. - The pharmaceutical packaging market in China reached a total scale of CNY 78 billion in 2024, growing by 8.3% year-on-year, with plastic packaging sales at CNY 50.7 billion, up 9.5%[64]. - The global demand for lithium battery separators is projected to exceed 23.25 billion to 24.8 billion square meters by 2025, driven by strong market demand for power and energy storage[156]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has enhanced its cash flow management and is focusing on core business areas while gradually reducing unrelated investments[38]. - The company reported a significant increase in deferred income tax expenses, impacting overall tax costs[110]. - The total cost for the period was approximately CNY 1.13 billion, a decrease of 43.30% compared to the previous year[124]. - The company is actively pursuing digital transformation projects to enhance production efficiency and management[103]. Shareholder and Financial Decisions - The company has initiated a share repurchase plan with a total fund of no less than RMB 50 million and no more than RMB 100 million, aimed at enhancing investor confidence and maintaining a good capital market image[52]. - The company plans to repurchase shares using its own funds through a centralized bidding process on the Shanghai Stock Exchange, with the repurchased shares intended for cancellation and reduction of registered capital[196]. - The company’s major shareholder, Hong Kong Dongfeng Investment Group Co., Ltd., holds 47.26% of the shares and requested the share repurchase proposal to be submitted for review at the third extraordinary shareholder meeting on September 20, 2024[196]. Human Resources and Management - The company has a total of 253 R&D personnel, accounting for 11.91% of the total workforce[127]. - The company is enhancing its human resources management system to align with strategic transformation, emphasizing the need for high-level management, business, and technical talents[183]. - The company is optimizing its group management model to improve internal control and operational efficiency across its subsidiaries[179].

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-028 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 14 日（星期三）至 5 月 20 日（星期二）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqb@dfp.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布公司 2024 年年度报告、并拟于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2025 年第 一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一 季度的经营成果、财务状况、利 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年度 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为广东东 峰新材料集团股份有限公司（以下简称"东峰集团""公司"或"发行人"）2020 年度非公 开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对东峰集团 在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证监会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]611 号）文件核准，公司以非公开发行股票方式向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 201,320,132 股，发行价格为人民币 6.06 元/股。本次非公开发行 A 股募集资金总额为人 民币 1,219,999,999.92 元，扣除发行费用（不含增值 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东东峰新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请苏亚金诚会计师 事务所（特殊普通合伙）(以下简称"苏亚金诚")作为公司 2024 年度财务报表 和内部控制审计机构。按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准 则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年度报告的工作安排，苏亚金诚对公司 2024 年度财务报表及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金 占用及其他关联资金往来进行核查并出具了专项说明。根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关规定和要求，公司对苏亚金诚在 2024 年度审计工作中的履职 情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）； 历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计事 务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月；1999 年 10 月改制为江 苏苏亚会计师事务所有限责任公司；2000 年 ...

关于广东东峰新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 那 IIII 编:210019 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 kx] 址: www. syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(# 殊 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广东东峰新材料集团股份有限公司 审计单位：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-83231630 关于广东东峰新材料集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2025〕 31 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管马台（http://acc.mof.gov.cn) 苏 亚 专 审(2025) 31 号 关于广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 广东东峰新材料集团股份有限公司全体股东: 我们接受 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》等规定，广东东峰新 材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽责的原则， 对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）2024 年 度履职情况履行了监督职责，情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）； 历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计事 务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月；1999 年 10 月改制为江 苏苏亚会计师事务所有限责任公司；2000 年 7 月，经江苏省财政厅批准重组设 立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司；2013 年 12 月 2 日，经批准转制为 特殊普通合伙企业； 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、前言 2024 年，面对地缘政治动荡加剧、局部地区冲突延宕的国际形势，在世界经济增速 放缓、行业内部竞争加剧的背景下，公司坚定按照"转型提速、重点投入、优化布局" 的经营理念，持续推进战略转型升级，将资金与资源布局于新型材料及 I 类医药包装两 大核心业务板块，确保在复杂的经济环境下主要业务板块稳健运营，平稳度过转型升级 期，并积极为未来的持续发展增加新赛道、培育新的利润贡献点。 公司按照制定的战略转型升级规划，在采取各项针对性的经营措施，优化核心业务 板块产业布局的同时，也按照相关法律法规及监管部门的要求，持续加强内部控制建设、 完善内控管理体系，有效降低战略转型升级期间的经营管理风险，确保公司长期、平稳、 有序发展。此外，公司也一直将履行社会责任作为企业经营重要的组成部分，始终贯彻 "和谐发展、科学发展、可持续发展"的发展方针，秉承公司、社会、环境三者协调发 展的理念，积极保障投资者、员工、供应商、客户等利益相关主体的合法权益，并将履 行社会责任的工作逐步下沉至各个控股子公司，提升履行社会责任工作的覆盖面，不断 优化其深度和广度，践行企业的社 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-024 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于计提长期股权投资减值准备及商誉减值准备 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备的情况概述及影响； 1、商誉形成过程 公司全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司于 2022 年 1 月以人民币 5,000 万元增资入股深圳博盛取得 8.33333%股权，上述对深圳博盛首次增资入股 连同公司（含全资子公司鑫瑞科技）后续于 2022 年 9-10 月份先后以股权受让支 付现金对价方式购买顾佳琪、盐城国智产业基金有限公司、钱超所持深圳博盛合 计 47.21347%的股权。本次并购深圳博盛 47.21347%的股权为公司多次交易分步 实现的非同一控制下企业合并，根据《企业会计准则——合并财务报表》的相关 规定构成"一揽子交易"。深圳博盛于 2022 年 10 月 17 日在深圳市市场监督管 理局办理并完成末笔累计取得 47.21347%股权的工商核准变更登记手续，公司自 2022 年 12 ...