章 程 （经 2025 年 12 月 15 日公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过） - 1 - 目录 衢州东峰新材料集团股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 - 2 - 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 - 3 - 第十章 修改章程 第十一章 附则 衢州东峰新材料集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据 ...

衢州东峰新材料集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《衢 州东峰新材料集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，制定本办法。 第二条 募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特 定用途的资金。 超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当 确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用 途。 （四）公司 1 次或 12 个月以内累计从募集资金专户支取的金额 ...

衢州东峰新材料集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范衢州东峰新材料集团股份有限公司（下称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作 和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）及《衢州东峰新材料集团股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本规 则。 第三条 董事长的职责 董事长应对董事会的运作负主要责任，确保建立完善的治理机制，及时将董 事或高级管理人员提出的议题列入董事会议程，并确保董事及时、充分完整地获 取公司经营情况和董事会各项议题的相关背景材料，以及董事会运作符合公司最 佳利益。 董事长应提倡公开、民主讨论的文化，保证每一项董事会议程都有充分的讨 论时间，鼓励持不同意见的董事充分表达自己的意见，确保内部董事和外部董事 进行有效沟通、以及董事会科学民主决策。 董事长应采取措施与股东保持有效沟通联系，确保股东意见尤其是机构投资 者和中小投资者的意见能在董事会上进行充分传达，保障机构投资者和中小投资 者的提案权和知情权。 第二条 董事会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于衢州东峰新材料集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于衢州东峰新材料集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：衢州东峰新材料集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受衢州东峰新材料集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《衢州东峰新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 259 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 985,736,845 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.0278 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开，现场会议由公司董事长苏凯先生主持。会议召集、召开与表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：2025-098 衢州东峰新材料集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室 (三) 出席会议的普 ...

| 证券代码：601515 | 证券简称：衢州东峰 | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | 衢州东峰新材料集团股份有限公司 关于"东风转债"到期兑付暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因东风转债到期兑付暨摘牌,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113030 | 东风转债 | 可转债债券停牌 | 2025/12/19 | | | | 自 2025 年 12 月 19 日至 2025 年 12 月 23 日，"东风转债"持有人仍可以依据 约定的条件将"东风转债"转换为公司普通股。 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可 ...

近日，东风股份正式发布全新小卡产品——东风途逸T7。该车定位为"第四代高能小卡"，旨在满足用户高效创富与舒适驾乘的多元需求。 小卡第一代产品以仿制进口车型为主，解决了基础载货需求；第二代产品实现自主设计研发，在排放与经济性上取得进步；第三代产品则开始探索舒适 化与新能源化方向。基于对市场趋势的洞察，东风股份推出途逸T7，着力推动小卡从"生产工具"向"创富伙伴"转变。 乐风险组T7首数表 // | | 河流管 | 6778.12 | 1955 Fr | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 陆霞(mm) | 3400 | 3400 | | | | 直属(mm) | 1730 | 1730 | | | 智能量 | 型式 | 仙博 双博 | 011 | 双川 | | | 质量值图形式 | 互携板 | 瓦房皆 | | | 馈辑 | 便竭尺寸(mm) | 3100°1635°355 2505 1032 320 | 3100 1635 325 | 7505 1635 515 | | | 밀색 | 上6L 每 量 | 1.6LJF W | | | | 超定功率(马力) | 122 | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：临2025-096 衢州东峰新材料集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28日召开的第六届董事会第七次会 议已审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司及全资子公司汕头东峰消费品产业有限公 司（以下简称"东峰消费品"）与关联方衢州智盛产业投资有限公司（以下简称"衢州智盛"）共同出资设 立衢州智峰股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记核定名称为准，以下简称"衢州智 峰"），其中公司作为衢州智峰之有限合伙人拟认缴出资人民币98,000.00万元，占衢州智峰认缴出资总 额的49.00%；东峰消费品作为衢州智峰之普通合伙人与执行事务合伙人拟认缴出资人民币2,000.00万 元，占衢州智峰认缴出资总额的1.00%。本次共同对外投资已达到股东大会审议标准，尚需提交股东大 会审议通过（详情请见公司于2025年11月29日在上海 ...

证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：临 2025-096 衢州东峰新材料集团股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开的第六届董事会第七次会议已审议通过《关于对外投资暨关联交易的 议案》，同意公司及全资子公司汕头东峰消费品产业有限公司（以下简称"东峰 消费品"）与关联方衢州智盛产业投资有限公司（以下简称"衢州智盛"）共同 出资设立衢州智峰股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记核定名 称为准，以下简称"衢州智峰"），其中公司作为衢州智峰之有限合伙人拟认缴 出资人民币 98,000.00 万元，占衢州智峰认缴出资总额的 49.00%；东峰消费品 作为衢州智峰之普通合伙人与执行事务合伙人拟认缴出资人民币 2,000.00 万元， 占衢州智峰认缴出资总额的 1.00%。本次共同对外投资已达到股东大会审议标准， 尚需提交股东大会审议通过（详情请见公司于 2025 年 ...

■ 备注：本次对《公司章程》进行了全面修改，删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的 条款序号）、部分文字表述内容、标点符号亦相应变化等，因不涉及实质性变更，未逐项列示。具体内 容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露之修改后的《公司章程》全文。 证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：2025-095 衢州东峰新材料集团股份有限公司 关于2025年第三次临时股东大会 增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 2025年第三次临时股东大会 2.股东大会召开日期：2025年12月15日 3.股权登记日 ■ 二、增加临时提案的情况说明 1.提案人：衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙） 2.提案程序说明 公司已于2025年11月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有19.85%股份的股东衢州智尚企 业管理合伙企业（有限合伙），在2025年12月5日提出 ...