衢州东峰新材料集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范衢州东峰新材料集团股份有限公司（下称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作 和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）及《衢州东峰新材料集团股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本规 则。 第三条 董事长的职责 董事长应对董事会的运作负主要责任，确保建立完善的治理机制，及时将董 事或高级管理人员提出的议题列入董事会议程，并确保董事及时、充分完整地获 取公司经营情况和董事会各项议题的相关背景材料，以及董事会运作符合公司最 佳利益。 董事长应提倡公开、民主讨论的文化，保证每一项董事会议程都有充分的讨 论时间，鼓励持不同意见的董事充分表达自己的意见，确保内部董事和外部董事 进行有效沟通、以及董事会科学民主决策。 董事长应采取措施与股东保持有效沟通联系，确保股东意见尤其是机构投资 者和中小投资者的意见能在董事会上进行充分传达，保障机构投资者和中小投资 者的提案权和知情权。 第二条 董事会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于衢州东峰新材料集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于衢州东峰新材料集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：衢州东峰新材料集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受衢州东峰新材料集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《衢州东峰新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 259 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 985,736,845 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.0278 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开，现场会议由公司董事长苏凯先生主持。会议召集、召开与表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：2025-098 衢州东峰新材料集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室 (三) 出席会议的普 ...

| 证券代码：601515 | 证券简称：衢州东峰 | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | 衢州东峰新材料集团股份有限公司 关于"东风转债"到期兑付暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因东风转债到期兑付暨摘牌,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113030 | 东风转债 | 可转债债券停牌 | 2025/12/19 | | | | 自 2025 年 12 月 19 日至 2025 年 12 月 23 日，"东风转债"持有人仍可以依据 约定的条件将"东风转债"转换为公司普通股。 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可 ...

Core Viewpoint - Dongfeng Motor Corporation has officially launched its new small truck product, the Dongfeng Tuyi T7, which is positioned as the "fourth generation high-energy small truck" aimed at meeting diverse user needs for efficient wealth creation and comfortable driving [1]. Group 1: Product Development - The first generation of small trucks primarily focused on imitating imported models to address basic cargo needs [3]. - The second generation achieved advancements in emission standards and economic efficiency through independent design and development [3]. - The third generation began exploring comfort and new energy directions [3]. - The Tuyi T7 aims to transform small trucks from "production tools" to "wealth partners" based on market trend insights [3]. Group 2: Product Features - The Tuyi T7 features a wider cargo area and flexible superstructure compared to competitors, enhancing loading capacity [7]. - The vehicle is equipped with a 1.6L engine, optimizing wind resistance and reducing fuel consumption to 6L per 100 kilometers, achieving energy-saving goals [7]. - The interior design adopts a car-like approach, balancing space and comfort, while safety is enhanced through a front-engine and load-bearing structure [7]. Group 3: Customer Benefits - Dongfeng has introduced five purchase benefits for the Tuyi T7, including up to 40,000 yuan in two years of interest-free financing, trade-in subsidies, fuel card gifts for referrals, a three-year/100,000-kilometer warranty for the first owner, and a 50% discount on a 3,000 yuan value package [11]. - The Tuyi T7 aims to connect product value with user wealth creation, enhancing the driving experience and service quality for customers [11].

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：临2025-096 衢州东峰新材料集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28日召开的第六届董事会第七次会 议已审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司及全资子公司汕头东峰消费品产业有限公 司（以下简称"东峰消费品"）与关联方衢州智盛产业投资有限公司（以下简称"衢州智盛"）共同出资设 立衢州智峰股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记核定名称为准，以下简称"衢州智 峰"），其中公司作为衢州智峰之有限合伙人拟认缴出资人民币98,000.00万元，占衢州智峰认缴出资总 额的49.00%；东峰消费品作为衢州智峰之普通合伙人与执行事务合伙人拟认缴出资人民币2,000.00万 元，占衢州智峰认缴出资总额的1.00%。本次共同对外投资已达到股东大会审议标准，尚需提交股东大 会审议通过（详情请见公司于2025年11月29日在上海 ...

证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：临 2025-096 衢州东峰新材料集团股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开的第六届董事会第七次会议已审议通过《关于对外投资暨关联交易的 议案》，同意公司及全资子公司汕头东峰消费品产业有限公司（以下简称"东峰 消费品"）与关联方衢州智盛产业投资有限公司（以下简称"衢州智盛"）共同 出资设立衢州智峰股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记核定名 称为准，以下简称"衢州智峰"），其中公司作为衢州智峰之有限合伙人拟认缴 出资人民币 98,000.00 万元，占衢州智峰认缴出资总额的 49.00%；东峰消费品 作为衢州智峰之普通合伙人与执行事务合伙人拟认缴出资人民币 2,000.00 万元， 占衢州智峰认缴出资总额的 1.00%。本次共同对外投资已达到股东大会审议标准， 尚需提交股东大会审议通过（详情请见公司于 2025 年 ...

■ 备注：本次对《公司章程》进行了全面修改，删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的 条款序号）、部分文字表述内容、标点符号亦相应变化等，因不涉及实质性变更，未逐项列示。具体内 容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露之修改后的《公司章程》全文。 证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：2025-095 衢州东峰新材料集团股份有限公司 关于2025年第三次临时股东大会 增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 2025年第三次临时股东大会 2.股东大会召开日期：2025年12月15日 3.股权登记日 ■ 二、增加临时提案的情况说明 1.提案人：衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙） 2.提案程序说明 公司已于2025年11月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有19.85%股份的股东衢州智尚企 业管理合伙企业（有限合伙），在2025年12月5日提出 ...

证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：临2025-094 衢州东峰新材料集团股份有限公司 关于取消监事会并修改《公司章程》 及修改部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月5日召开的第六届董事会第八次会 议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉的议案》，另第六届董 事会第八次会议亦审议通过了《关于修改部分公司治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于取消监事会并修改《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉 配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规及规范性 文件的规定，结合实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》 规定的监事会的职权。 此项议案尚需提交股东大会审议通过，在股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍 将严格 ...

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》； 证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：临 2025-093 衢州东峰新材料集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席 3 名（其中：不存在监事委托出席的情况、以通讯表决方式出席会议的监 事 3 名），不存在监事缺席会议的情况。会议由公司监事会主席林美绚女士主持， 公司董事会秘书（代行）等相关人员列席了本次会议，会议召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 衢州东峰新材料集团股份有限公司 监事会 2025 年 12 月 6 日 根据《中华人民共和国公司法》（2023 ...