证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2025-054 广东东峰新材料集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 277 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 982,774,390 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.4305 | (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 25 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (二)股东大会召开的地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开，现场会议由公司董事长苏凯先生主持。会议召集、召开与表决程序符合 ...

[Guangdong Dongfeng New Material Group Co., Ltd. 2025 Semi-Annual Pre-loss Announcement](index=1&type=section&id=%E5%B9%BF%E4%B8%9C%E4%B8%9C%E5%B3%B0%E6%96%B0%E6%9D%90%E6%96%99%E9%9B%86%E5%9B%A2%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%91%8A2025%E5%B9%B4%E5%8D%8A%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E4%BA%8F%E5%85%AC%E5%91%8A) This announcement details Guangdong Dongfeng New Material Group Co., Ltd.'s preliminary forecast of a net loss for the first half of 2025 [Current Period Performance Forecast (2025 H1)](index=1&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%83%85%E5%86%B5) The company forecasts a net loss for H1 2025, with net profit attributable to shareholders estimated between -68 million RMB and -38 million RMB, and non-recurring adjusted net profit between -32.5 million RMB and -18.5 million RMB 2025 H1 Estimated Performance | Indicator (2025 H1 Estimate) | Amount (RMB) | | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Shareholders of Listed Company | -68 million to -38 million | | Net Profit Attributable to Shareholders of Listed Company After Deducting Non-recurring Gains and Losses | -32.5 million to -18.5 million | - The company explicitly states that this performance forecast is unaudited by a certified public accountant, with final data subject to the official semi-annual report[2](index=2&type=chunk) [Prior Period Performance Comparison (2024 H1)](index=1&type=section&id=%E4%BA%8C%E3%80%81%E4%B8%8A%E5%B9%B4%E5%90%8C%E6%9C%9F%E7%BB%8F%E8%90%A5%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E5%92%8C%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%8A%B6%E5%86%B5) The company also recorded a loss in H1 2024, with net profit attributable to shareholders at -130.0784 million RMB, indicating a significant narrowing of the expected loss for H1 2025 compared to the prior year 2024 H1 Actual Performance | Indicator (2024 H1 Actual) | Amount (RMB) | | :--- | :--- | | Total Profit | -153.237 million | | Net Profit Attributable to Shareholders of Listed Company | -130.0784 million | | Net Profit Attributable to Shareholders of Listed Company After Deducting Non-recurring Gains and Losses | -141.8596 million | | Basic Earnings Per Share | -0.07 RMB/share | - Compared to the **-130 million RMB** net loss attributable to shareholders in H1 2024, the estimated loss for H1 2025 (between **-68 million RMB** and **-38 million RMB**) represents a substantial year-on-year reduction[2](index=2&type=chunk)[3](index=3&type=chunk) [Analysis of Main Reasons for Pre-loss](index=2&type=section&id=%E4%B8%89%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E4%BA%8F%E7%9A%84%E4%B8%BB%E8%A6%81%E5%8E%9F%E5%9B%A0) The pre-loss is primarily attributed to increased one-time personnel compensation, a significant decline in the fair value of SPG shares held by a subsidiary, losses in the new energy materials business, and reduced scale efficiency due to market competition and economic downturn - Strategic Adjustment: The company incurred one-time compensation expenses due to personnel streamlining in some subsidiaries for the purpose of divesting non-core businesses[4](index=4&type=chunk) - Investment Loss: A significant decline in the market price of SPG shares held by a subsidiary resulted in a substantial fair value change loss during the reporting period[4](index=4&type=chunk) - New Business Losses: The new energy new materials business segment is in its capacity ramp-up phase, facing multiple pressures including intensified industry competition, lower yield and efficiency, and rising fixed costs (depreciation and amortization), leading to business losses[4](index=4&type=chunk) - Market Environment Impact: Affected by economic downturn and intensified market competition, demand for the company's main business segments decreased, weakening scale efficiency and impacting overall revenue and performance[4](index=4&type=chunk) [Risk Warning](index=2&type=section&id=%E5%9B%9B%E3%80%81%E9%A3%8E%E9%99%A9%E6%8F%90%E7%A4%BA) The company warns that the fair value of certain project equities indirectly held through partnership funds is subject to securities market fluctuations, posing uncertainty for future performance - One of the main risks to the company's future performance is the fluctuation in the fair value of certain equity projects indirectly held through joint ventures, which is influenced by securities market trading prices and carries uncertainty[5](index=5&type=chunk) [Other Explanations](index=2&type=section&id=%E4%BA%94%E3%80%81%E5%85%B6%E4%BB%96%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%BA%8B%E9%A1%B9) The company emphasizes that the performance forecast is preliminary, with final data subject to the official 2025 semi-annual report, and advises investors to exercise caution - The data in this announcement is preliminary, and the final accurate financial data will be subject to the company's officially disclosed 2025 semi-annual report[6](index=6&type=chunk) - The company's designated information disclosure media include "Shanghai Securities News" and other four major newspapers, as well as the Shanghai Stock Exchange website, reminding investors to be aware of investment risks[6](index=6&type=chunk)

Core Viewpoint - The company is undergoing a transformation to become an investment, holding, and management platform, necessitating amendments to its Articles of Association and business scope [1][2]. Group 1: Amendments to Articles of Association - The company’s board and supervisory board approved the proposal to amend the Articles of Association and change the business registration information [1]. - The amendments reflect the company's strategic shift and operational needs, focusing on new material technology and emerging energy technology [2]. Group 2: Changes in Business Scope - The previous business scope included packaging printing, manufacturing of inks, and various trade activities, while the revised scope emphasizes new material technology research and development, as well as management consulting services [2]. - The new business scope also includes technical services, non-residential real estate leasing, and other related activities, indicating a shift towards more service-oriented operations [2]. Group 3: Corporate Structure Changes - The company’s corporate type will change from a joint-stock company (with Hong Kong, Macau, Taiwan, and domestic joint ventures) to a joint-stock company (with Hong Kong, Macau, Taiwan investments) [2]. - This change may reflect a broader strategy to attract different types of investments and partnerships [2]. Group 4: Next Steps - The proposal for amendments will be submitted for approval at the upcoming shareholders' meeting [3].

Group 1 - The PVDF concept sector experienced a decline of 1.65%, ranking among the top declines in concept sectors, with major declines seen in companies like Sanmei Co., Ltd., Juhua Co., Ltd., and Shenzhen New Star [1][2] - Among the PVDF concept stocks, only two stocks saw price increases, with Jinming Precision Machinery rising by 1.46% and ST Lianchuang by 0.59% [1][2] - The main capital outflow from the PVDF concept sector today was 297 million yuan, with 12 stocks experiencing net outflows, and six stocks seeing outflows exceeding 10 million yuan [2][3] Group 2 - Juhua Co., Ltd. had the highest net capital outflow of 123.45 million yuan, followed by Dongyangguang with 99.37 million yuan and Putailai with 22.80 million yuan [2][3] - The stocks with the highest net capital inflow included Haohua Technology, Jinming Precision Machinery, and Sanmei Co., Ltd., with inflows of 23.99 million yuan, 5.89 million yuan, and 3.76 million yuan respectively [2][3] - The trading volume for Juhua Co., Ltd. was 2.10%, while the trading volume for Jinming Precision Machinery was 4.04% [3]

广东东峰新材料集团股份有限公司 章 程 （经 2025 年 7 月 9 日公司第六届董事会第二次会议审议通过） - 1 - 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理和其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知 第一节 通知 - 2 - 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 - 3 - 广东东峰新材料集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称" ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-051 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于 修改<公司章程>暨变更工商登记信息的议案》： 原《公司章程》第十三条： 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围：包装装璜印刷品印刷；加工、 制造：印刷油墨、醇溶凹印油墨；五金交电、普通机械、针纺织品、工艺美术品、 陶瓷制品的转口贸易、仓储（不含危化品，涉及行业许可证管理的，按国家有关 规定办理）；纸及纸制品的批发及零售（不设店铺，涉及行业许可管理的按国家 规定办理）；塑料制品、防伪电化铝、防伪标识的研发、生产及销售；货物或技 术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；包装印刷以及 相关设备的设计、研发、开发、销售、技术成果转让；供应链管理；新材料技术 推广；药品包装用材料及容器、药 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2025-052 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室 股东大会召开日期：2025年7月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 25 日 至2025 年 7 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 （会议召开日期：2025 年 7 月 25 日） 会议文件目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 1、审议《关于修改<公司章程>暨变更工商登记信息的议案》； 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国 证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《广东东峰新材料集团股份有限公司章程》 和《股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处 确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履 行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有 效的持股证明，填写"发言登记表"；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人 时安排持股数最多的前十名股东依次发言。 五、股东发言由大会主持人指名后进行， ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-050 广东东峰新材料集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议于 2025 年 7 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通 知已于 2025 年 7 月 8 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体监事。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席 3 名（其中：不存在监事委托出席的情况、以通讯 表决方式出席会议的监事 1 名），不存在监事缺席会议的情况。会议由公司监事 会主席林美绚女士主持，公司董事会秘书（代行）等相关人员列席了本次会议， 会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于修改<公司章程>暨变更工商登记信息的议案》； 公司在前期经营发展的基础上，按照整体战略部署，目前已转型升级为投资、 持股与管理平台， ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-049 广东东峰新材料集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议于2025年7月9日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已于2025 年 7 月 8 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中：不存在董事委托出席的情况、以通讯表决方式出席 会议的董事 7 名），不存在董事缺席会议的情况。会议由公司董事长苏凯先生主 持，公司全体监事、董事会秘书（代行）等相关人员列席了本次会议，会议召开 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于修改<公司章程>暨变更工商登记信息的议案》； 公司在前期经营发展的基础上，按照整体战略部署，目前已转型升级为投资、 持股与管理平台，并通过下属企业开展实体业 ...