广东东峰新材料集团股份有限公司 章 程 （经 2023 年 10 月 11 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） - 1 - 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理和其他高级管理人员 第七章 监事会 - 2 - 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 - 3 - 第五条 公司住所：汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区（二围工业区）、4A2-2 片区，2M4 片区，13-02 片区 A-F 座；邮政编码：5150 ...

（一）东风转债发行情况 | 证券代码：601515 | 证券简称：东风股份 | 公告编号：临 | 2023-079 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | | 汕头东风印刷股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、东风转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，汕头东风印刷股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值 100 元，发行总额人民币 29,532.80 万元，期限六年。 本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 （二）东风转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[202 ...

湖南福瑞印刷有限公司 审计报告 苏亚审[2023]1416 导 审计机构: 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址: 江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编: 210019 传 真: 025-83235046 电 话: 025-83235002 址: www.syjc.com 网 电子信箱: info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(『 * > 苏 亚 审 [2023] 1416 号 审计报告 湖南福瑞印刷有限公司股东: 一、审计意见 我们审计了湖南福瑞印刷有限公司(以下简称湖南福瑞)财务报表,包括 2023年 8 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023 年 1-8 月和 2022 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表 及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 反映了湖南福瑞 2023 年 8 月 31 目和 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 1-8 月和 2022 年度的 ...

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：2023-078 汕头东风印刷股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2. 股东大会召开日期：2023 年 10 月 11 日 3. 股权登记日 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2023 年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601515 | 东风股份 | 2023/9/26 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：香港东风投资集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 9 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 47.26%股份的股东香港东风投资集团有限公司，在 2023 年 9 月 28 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 公司 ...

汕头东风印刷股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 （会议召开日期：2023 年 10 月 11 日） 会议文件目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 1、审议《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目变更及将 节余募集资金永久性补充流动资金的议案》； 2、审议《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》； 3、审议《关于转让全资子公司湖南福瑞印刷有限公司股权的议案》； 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国 证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《汕头东风印刷股份有限公司章程》和《股 东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处 确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履 行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言 ...

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2023-077 汕头东风印刷股份有限公司 关于转让全资子公司湖南福瑞印刷有限公司股权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 （一）公司已于 2023 年 9 月 27 日与楠海零贰拾叁、楠海共创、湖南福瑞签 汕头东风印刷股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 9 月 27 日与 海南楠海零贰拾叁投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"楠海零贰拾叁"）、 海南楠海共创投资有限公司（以下简称"楠海共创"）、湖南福瑞印刷有限 公司（以下简称"湖南福瑞"）签署《关于湖南福瑞印刷有限公司 100%股权 之股权转让协议》，公司拟分别将持有的湖南福瑞 99.50%、0.50%的股权以人 民币 30,447.00 万元、153.00 万元的价格转让给楠海零贰拾叁及楠海共创， 合计转让价款为人民币 30,600.00 万元，增值率为 0.34%。公司亦已于 2023 年 9 月 27 日收到楠海共创支付的保证金人民币 3,060. ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于汕头东风印刷股份有限公司 转让全资子公司湖南福瑞印刷有限公司股权事项的核查意见 作为汕头东风印刷股份有限公司（以下简称"东风股份""公司"或"发行 人"）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华泰联合证 券有限责任公司对东风股份转让全资子公司暨公司 2020 年度非公开募投项目实 施主体之一的湖南福瑞印刷有限公司（以下简称"湖南福瑞"）股权事项进行了 核查，核查情况如下： 一、交易概述 公司于 2023 年 9 月 27 日与海南楠海零贰拾叁投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"楠海零贰拾叁"）及海南楠海共创投资有限公司（以下简称"楠海 共创"）共同签署《关于湖南福瑞印刷有限公司 100%股权之股权转让协议》（以 下简称"《股权转让协议》"），公司拟将持有的湖南福瑞 99.50%、0.50%的股 权分别转让给楠海零贰拾叁及 ...

汕头东风印刷股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五次会议 一、关于《关于转让全资子公司湖南福瑞印刷有限公司股权的议案》的独 立意见； 相关议案的独立意见 该议案所涉及的股权转让是基于进一步加快公司战略转型的实施，有利于公 司实现业务聚焦，提速优化在新能源新型材料及 I 类药包材领域的整体布局，且 交易方式符合市场规则，股权转让价格由交易各方参考具有证券期货相关业务资 格的审计机构出具的审计报告所确认的标的公司归属于母公司股东的净资产基 础上，考虑滚存未分配利润归属因素协商确定，交易公平、公正、公开，未发现 有损害公司和股东利益的情况。标的公司作为公司 2020 年度非公开发行 A 股股 票募集资金投资项目之一的"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项 目"的实施主体，公司董事会已审议通过《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票 部分募集资金投资项目变更及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》并提 交股东大会进行审议，尚待履行募集资金投资项目变更的相关手续，因此本次拟 转让标的公司股权不会对公司生产经营造成不利影响。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《汕头东风印 ...

募集资金永久性补充流动资金事项的核查意见 核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于汕头东风印刷股份有限公司 2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目变更及将节余 作为汕头东风印刷股份有限公司（以下简称"东风股份""公司"或"发行 人"）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华泰联合证 券有限责任公司对东风股份 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项 目终止及变更事项进行了核查，核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]611 号）文件核准，公司以非公开发行股票方 式向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 201,320,132 股，发行价格为人民 币 6.06 元/股。本次非公开发行 A 股募集资金总额 ...

（以下无正文） 独立董事签名： 李 哲 王海燕 林长鸿 汕头东风印刷股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议 相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《汕头东风印刷股份有限公司章程》等有关规定，作为汕头东风印刷股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，对公 司第五届董事会第四次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目变更 及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》的独立意见； 公司本次拟对 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目进行变 更并将节余募集资金永久性补充流动资金，是结合公司经营规划及发展战略，根 据募投项目实施情况所作出的审慎安排，统筹考虑了募投项目实施的进展，以及 公司未来的产业布局，且变更后的募投项目具备可行性，有利于公司长远、可持 续发展，本次募集资金投资项目变更的决策程序符合相关法律法规的规定，不存 在损害公司及中小投资者利益的情形。 因此，基于我们的独立判断，同意《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部 分 ...