证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2025-040 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 吉林高速公路股份有限公司 (一)股东会召开的时间：2025年12月5日 (二)股东会召开的地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长于江涛先生主持。会议采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章 程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况： 3、议案名称：关于董事长薪酬调整的议案 1、公司 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-040 吉林高速公路股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 5 日 (二)股东会召开的地点：吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 143 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,298,183,986 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.6668 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长于江涛先生主持。会议采用 的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召 ...

吉林开晟律师事务所 KAISHENGLAW FIRM 2025年第四次临时股东会的 法律意见书 致:吉林高速公路股份有限公司 吉林开晟律师事务所(以下简称"本所")接受吉林高速公路股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派许萍律师、祁森律师 (以下简称"本所律师")出席公司2025年第四次临时股东会（以下 简称"本次股东会"),并出具法律意见书。本所律师现根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》(以下简 称《股东会规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《吉林高速公路股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《吉林高速公路股份有 限公司股东会议事规则》(以下简称《公司股东会议事规则》)的有 关规定,就本次股东会的召集、召开程序、会议召集人和出席会议人 员的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师已对本次股东会涉及的有关事项 及文件资料进行了必要的核查和验证,且公司已对前述资料的真实性 和准确性向本所作了保证。 本法律意见 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2025-038 吉林高速公路股份有限公司 关于总经理离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于近日收到鲁明威先生递交的书面辞职报告：由于工作调 整的原因，现辞去吉林高速公路股份有限公司总经理的职务。 （一）提前离任的基本情况 ■ （二）离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，鲁明威先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，并已 按照相关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司的正常运营。 公司董事会对鲁明威先生在公司任职期间勤勉尽职、恪尽职守的工作以及为公司经营发展所做出的贡献 表示衷心的感谢。 特此公告。 吉林高速公路股份有限公司董事会 2025年11月28日 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2025-037 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会2025年第七次临时会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 ...

Group 1 - Jianbang Co., Ltd. plans to repurchase shares using self-owned funds between 15 million and 30 million yuan, with a maximum price of 38 yuan per share [1] - Yatong Precision Engineering's investment in a private equity fund has been terminated due to failure to complete the agreed investment, leading to the fund's dissolution [1] - China Storage Co., Ltd. intends to invest 1.129 billion yuan in the Sanjiang Port project, with its wholly-owned subsidiary contributing 500 million yuan to establish a project company [2] Group 2 - Guangxin Co., Ltd. plans to inject assets worth 4.383 billion yuan into its wholly-owned subsidiary, increasing its registered capital from 10 million to 20 million yuan [3] - Jiangxin Home plans to use up to 3 billion yuan of idle self-owned funds for cash management in low-risk financial products [4] - Huangshan Tourism intends to lease part of the Huangshan scenic area for 1.27 billion yuan over a 10-year period [5] Group 3 - Jilin Expressway's general manager has resigned due to work adjustments [6] - Guoyao Modern's subsidiary has received a drug registration certificate for hydromorphone hydrochloride injection, suitable for pain management [8] - Hangya Technology plans to invest up to 70 million USD to establish subsidiaries in Singapore and Malaysia [10] Group 4 - ST Sailong's subsidiary has received approval for the listing of two chemical raw materials [11] - Shanghai Pharmaceuticals' tramadol hydrochloride injection has passed the consistency evaluation for generic drugs [12] - Yubang Electric has obtained a laboratory accreditation certificate from CNAS, indicating its testing capabilities [14] Group 5 - ST Lifang's stock will be subject to delisting risk warning starting December 1 due to administrative penalties [15] - Zhejiang Longsheng is investing 200 million yuan in a private equity partnership focused on high-potential enterprises [15] - Huayang Co., Ltd.'s subsidiary has obtained safety production permits, allowing it to commence production [16] Group 6 - Xujie Electric has won a bid for a State Grid project worth 1.518 billion yuan [17] - Pinggao Electric and its subsidiaries have collectively won a State Grid project worth approximately 773 million yuan [17] - ST Lanhua's subsidiary has entered the trial production phase for a juice beverage project with a total investment of up to 65 million yuan [18] Group 7 - Huakong Saige has terminated its stock issuance plan due to various considerations [19] - Yatong Co., Ltd. plans to invest 36 million yuan to establish a joint venture in renewable energy [20] - Warner Pharmaceuticals has received a drug registration certificate for a new inhalation solution for COPD patients [21] Group 8 - Demais has raised the upper limit for its share repurchase price to 45 yuan per share [22] - China West Electric's subsidiaries have collectively won a State Grid procurement project worth approximately 2.98 billion yuan [22] - Changan Automobile's joint venture has submitted a listing application to the Hong Kong Stock Exchange [23] Group 9 - Yinlun Co., Ltd. plans to invest approximately 133 million yuan to acquire a controlling stake in Shenzhen Deep Blue Electronics [24] - Zhongfu Information intends to increase its wholly-owned subsidiary's capital by 380 million yuan [24] - Financial Street's major shareholder has reduced its stake by 0.25% [25] Group 10 - Audiwei has formally submitted an application for H-share listing [26] - Zhongcai Technology's private placement application has been accepted by the Shenzhen Stock Exchange [27] - Haowei Group's subsidiary plans to invest 200 million yuan in a private equity fund focused on semiconductor investments [28] Group 11 - Jinkai New Energy is planning to transfer 51% of its subsidiary's equity to introduce strategic investors [31] - Huafeng Technology has reduced its fundraising target for a private placement to no more than 972 million yuan [32] - Mindray Medical's chairman plans to increase his stake in the company by 200 million yuan [33] Group 12 - Zhongman Petroleum's shareholders plan to reduce their holdings by up to 3% [35] - Innovation New Materials' shareholder intends to reduce their stake by up to 1% [37] - Guangdong Construction has signed a framework agreement to establish a quality testing base in Linzhi Economic Development Zone [39]

（记者 王晓波） 2025年1至6月份，吉林高速的营业收入构成为：高速公路营运占比93.4%，机电工程占比6.6%。 每经AI快讯，吉林高速（SH 601518，收盘价：2.92元）11月28日晚间发布公告称，公司于近日收到鲁 明威先生递交的书面辞职报告：由于工作调整的原因，现辞去吉林高速公路股份有限公司总经理的职 务。鲁明威先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，并已按照相关规定做好交接工作，其辞职不 会影响公司的正常运营。 每经头条（nbdtoutiao）——已有75人遇难，1名死者为消防员，还有10名消防员受伤！记者现场直击香 港大埔火灾：燃烧的宏福苑，五级大火的五个谜团 截至发稿，吉林高速市值为55亿元。 ...

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，鲁明威先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效，并已按照相关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司的 正常运营。 公司董事会对鲁明威先生在公司任职期间勤勉尽职、恪尽职守的工作以及为 公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-038 吉林高速公路股份有限公司 关于总经理离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于近日收到鲁明威先生递交的 书面辞职报告：由于工作调整的原因，现辞去吉林高速公路股份有限公司总经理 的职务。 （二）离任对公司的影响 吉林高速公路股份有限公司董事会 2025 年 11 月 28 日 姓名 离任职务 离任 时间 原定任期 到期日 离任原因 是否继续在上市 公司及其控股子 公司任职 是否存在未 履行完毕的 公开承诺 鲁明威 总经理 2025 年 11 月 28 日 2026 年 5 月 8 日 工作调整 否 否 （一）提前离任的基本情况 ...

2025 年第五次临时股东会会议资料 2025 年第五次临时股东会会议资料 二○二五年十二月十五日 长春 2025 年第五次临时股东会会议资料 吉林高速公路股份有限公司 2025 年第五次临时股东会现场会议须知 根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律、法规的规定， 为维护股东的合法权益，确保吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）2025 年第五次临时股东会（以下简称本次大会）的顺利进行，现就会议须知通知如下： 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为股东代表）（已登记出席 本次股东会）、董事及其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的 人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、公司综合办公室负责本次大会的会务事宜。 四、请出席本次大会的各位股东代表准时到达会场。 五、股东到达会场后，请在"2025 年第五次临时股东会股东签名册"上签 到。股东签到时，应出示以下证件和文件： | | | | 一、 | 2025 年第五次临时股东会现场会议须知·············· ...

2025年第五次临时股东会 股东会召开日期：2025年12月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-039 吉林高速公路股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日 至2025 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-037 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月28日以通讯方式 召开第四届董事会2025年第七次临时会议，应参会董事6人，实际参会董事6人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。 依据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司控股股东吉林省高速公路 集团有限公司（持有公司54.35%股份）推荐，董事会提名委员会审核无异议，同 意补选高连天先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东会 选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权 此项议案尚需提交公司股东会审议。 (二)关于聘任高连天先生为公司总经理的议案 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过以下议案并形成决议： （一）关于补选高连天先生为 ...