中兴财光华审专字（2025）第 307009 号 吉林高速公路股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第307009号 吉林高速公路股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了吉林高速公路股份有限公司(以下简称"吉林高速公司")2024年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是吉林高速公司董事会的责任。 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2025年4月9日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序 ...

目录 | 审计报告 | | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-74 | 吉林高速公路股份有限公司 中兴财光华审会字(2025 ) 第 307014 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.nl/ 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 307014 号 吉林高速公路股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了吉林高速公路股份有限公司(以下简称吉林高速公司)财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了吉林高速公司 2024年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计 ...

吉林高速公路股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 （经2025年4月9日 第四届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范吉林高速公路股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘会计师事务所相关行为，切实维护公司及 股东利益，提高财务信息和审计工作质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《吉林高速公路股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及相关法律、法规，结合 公司实际情况，制定本办法。 第二条 适用范围：公司本部及分公司；全资子公司、 控股子公司据此制定制度并通过内部决策程序审批后执行； 参股公司可参照执行。 第三条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据 相关法律、法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告 发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可比照本办法执行。 第四条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计法 规部提出申请，经公司党委会前置研究，董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会 审 ...

吉林高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司独立董事履职指引》等法律法规以及《公司章程》的 规定和要求，本人恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相 关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维 护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 二、年度履职概况 1 2024 年度，本人均亲自出席会议，认真履行职责。在公 司股东大会、董事会会议召开前及会议期间，与公司积极沟 通，及时获取会议资料等相关信息，认真审议相关议案，审 慎决策并发表意见。具体履职情况如下： （一）出席会议情况 1.出席独立董事专门会议情况 2024 年，共召开 2 次独立董事专门会议，本人出席会议 1 次，对公司关联交易事项进行了审议并发表同意的意见。 2.出席董事会专门委员会会议情况 王彦明先生，汉族，1967 年出生，毕业于吉林大学法学 专业，博士学历。现吉林大学就职，法学院 ...

一、独立董事的基本情况 吉林高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司独立董事履职指引》等法律法规以及《公司章程》的 规定和要求，本人恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相 关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维 护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况报告如下： （一）基本情况 房绍坤先生，1962 年出生，中共党员，法学博士。历任 烟台大学法学院院长、副校长、校长；东方电子股份有限公 司独立董事；现在吉林大学法学院任职。兼任教育部高等学 校法学类专业教学指导委员会副主任委员、中国法学会民法 学研究会副会长、中华司法研究会常务理事；2023 年 5 月至 2024 年 6 月担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司 章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主 要 ...

吉林高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司独立董事履职指引》等法律法规以及《公司章程》的 规定和要求，本人恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相 关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维 护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 林建忠先生，1962 年出生，中共党员，经济学研究生， 高级经济师。曾任中国工商银行福建省分行高级专家。兼任 福建省现代金融学会副会长、福建省反洗钱协会副会长。先 后担任中国工商银行厦门江头支行副行长，厦门分行东区支 行行长，厦门分行公司业务部总经理，厦门市分行党委委员、 纪委书记，福建省分行党委委员、纪委书记。2023 年 5 月至 今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司 章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主 ...

吉林高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司独立董事履职指引》等法律法规以及《公司章程》的 规定和要求，本人恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相 关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维 护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 战国义先生，1960 年出生，中共党员，本科学历，会计 师，高级经济师。曾任国营第六三六厂（1988 年更名为首钢 吉林柴油机厂）204 车间会计；首钢吉林柴油机厂财务处资 金资产管理室主任；长春冶金设备制造厂财务科长；首钢吉 林柴油机厂财务处副处长；长铃集团有限公司摩托车产业财 务负责人；长铃集团长春摩托车工业有限公司财务总监、副 总经理。2020 年 1 月至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 二、年度履职概况 1 2024 年度，本人均亲自出席会议，认真履行职责。在公 司股东大会、董事 ...

吉林高速公路股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 吉林高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司 董事会审计委员会运作指引》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》，并按照公司《章程》和公司《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，在 2024 年度尽职 尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对公司董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度的履职情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名独立董事和2名非独立董事 组成，其中委员会主任由具有专业会计资格的独立董事担任。 梁开宇先生，1967 年出生，中共党员，省委党校研究生 学历。历任长春高速公路有限责任公司监事、总经理助理、 副总经理、工会主席、董事、总经理。现任吉林高速公路股 份有限公司党委副书记、董事；2023 年 12 月起至今担任吉 林高速公路股份有限公司董事会审计委员会委员。 林建忠先生，1962 年出生，中共党员，经济学研究生， 高级经济师。曾任中国工商银行福建省分行高级专家。兼任 福建省现代金融学会副会长、福建省反洗钱协 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-005 吉林高速公路股份有限公司 关于更换独立董事的公告 二、关于提名独立董事候选人的情况说明 根据《公司法》的相关规定，公司股东吉林省高速公路集团有限公司（持有 公司 54.35%股份）提名郭华敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人。公司 董事会提名委员会审核无异议，董事会同意推选郭华敏女士为公司第四届董事会 独立董事候选人，提请股东大会选举产生，任期自股东大会选举通过之日起至公 司第四届董事会任期届满之日止。（郭华敏女士简历附后） 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于独立董事辞职的情况说明 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司独立董事战 国义先生递交的辞职报告：由于本人身体原因，决定辞去公司第四届董事会独立 董事及相关专业委员会的职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，战国义先生 的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于法定人数，因此在公司股东 大会选举产生新任独立董事之前，战国 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-004 吉林高速公路股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：否 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司或吉林高速）于 2025 年 4 月 9 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预 计的议案》，关联董事在该项议案表决时进行了回避，4 名非关联董事一致表决 通过了此项议案。 1.独立董事专门会议的审查意见 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一 次会议，审议通过了上述议案，并形成以下意见：公司 2024 年已发生的日常关 联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2025 年度预计的各项关联交易属于公司正常经营需要，关联交易体现了诚信、 公平 ...