吉林开晟律师事务所 KAISHENGLAW FIRM 法律意见书 吉林开晟律师事务所 关于吉林高速公路股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致:吉林高速公路股份有限公司 吉林开晟律师事务所(以下简称"本所")接受吉林高速公路股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派刘传斌律师、祁森律 师(以下简称"本所律师")出席公司 2024年年度股东大会(以下简 称"本次股东大会"),并出具法律意见书。本所律师现根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称《股东大会规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《吉林高速公路 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《吉林高速公路股 份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《公司股东大会议事规则》) 的有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人和出席 会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师已对本次股东大会涉及的有关事 项及文件资料进行了必要 ...

Core Viewpoint - The company, Jilin Expressway Co., Ltd., has released its first quarter report for 2025, ensuring the accuracy and completeness of the information provided in the report [1][4]. Financial Data - The financial statements for the first quarter of 2025 have not been audited [1]. - The report includes non-recurring gains and losses, but specific amounts are not detailed in the provided text [1]. - The company has confirmed that there were no significant changes in major accounting data and financial indicators [2]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders and the situation of the top ten shareholders are mentioned, but specific details are not provided in the text [2]. Board Meeting - The board of directors held a meeting on April 25, 2025, with all seven directors present, complying with legal and regulatory requirements [5]. - The board approved the first quarter report with unanimous support [6]. Supervisory Meeting - The supervisory board also convened on April 25, 2025, with all three supervisors present, meeting legal and regulatory standards [9]. - The supervisory board approved the first quarter report, confirming that the report's preparation and review processes adhered to all relevant regulations [10].

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 4 月 25 日（星期五） 以通讯的方式召开第四届监事会 2025 年第一次临时会议。本次会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议、投票表决，审议通过以下议案并形成决议： （一）吉林高速公路股份有限公司 2025 年第一季度报告 经与会监事投票表决，审议通过《2025 年第一季度报告》，并作出如下书 面审核意见： 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-010 吉林高速公路股份有限公司 第四届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 1.报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的 各项规定； 2.报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含 的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项； 3.在提 ...

一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月25日（星期五） 以通讯方式召开第四届董事会2025年第一次临时会议。本次会议应到董事7人， 实到7人。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-009 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 (此项议案关联董事鲁明威先生、梁开宇先生回避表决，实际投票人数五人) 特此公告。 吉林高速公路股份有限公司董事会 经与会董事审议、投票表决，审议通过以下议案并形成决议： 2025 年 4 月 25 日 （一）吉林高速公路股份有限公司 2025 年第一季度报告 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 252.43 million, a decrease of 4.95% compared to CNY 265.58 million in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 114.37 million, down 4.46% from CNY 119.71 million year-on-year[3]. - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 252,427,466.74, a decrease of 4.3% compared to CNY 265,581,335.66 in Q1 2024[14]. - Net profit for Q1 2025 was CNY 124,898,208.37, a decrease of 4.4% compared to CNY 130,676,686.71 in Q1 2024[16]. - The weighted average return on equity decreased by 0.26 percentage points to 2.10% compared to 2.36% in the previous year[4]. - The company maintained a basic and diluted earnings per share of CNY 0.06 for both Q1 2025 and Q1 2024, indicating stable earnings performance[16]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 48.54%, from CNY 119.91 million to CNY 61.71 million, primarily due to reduced toll revenue and lower engineering payments received[3][4]. - In Q1 2025, the net cash flow from operating activities was ¥61,708,098.44, a decrease of 48.5% compared to ¥119,913,576.60 in Q1 2024[18]. - Total cash inflow from operating activities in Q1 2025 was ¥227,593,099.16, down 15.8% from ¥270,335,937.25 in Q1 2024[18]. - Cash outflow from operating activities increased to ¥165,885,000.72 in Q1 2025, compared to ¥150,422,360.65 in Q1 2024, representing an increase of 10.5%[18]. - The cash flow from financing activities showed a net outflow of -¥123,445.01 in Q1 2025, compared to -¥8,811,211.29 in Q1 2024, indicating a significant reduction in outflow[18]. - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2025 was ¥1,715,227,568.23, an increase from ¥1,603,386,581.30 in Q1 2024[19]. - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2025 was ¥57,749,448.07, compared to ¥104,749,668.90 in Q1 2024, a decrease of 44.8%[18]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 increased to CNY 6.35 billion, reflecting a growth of 1.07% from CNY 6.28 billion at the end of the previous year[4]. - The company's total assets increased to CNY 6,348,368,198.36 in Q1 2025 from CNY 6,281,374,586.10 in Q1 2024, reflecting a growth of 1.1%[12]. - Total liabilities decreased to CNY 402,515,368.67 in Q1 2025 from CNY 460,419,964.78 in Q1 2024, a reduction of 12.6%[11]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 5,500,664,678.32 in Q1 2025 from CNY 5,386,290,265.05 in Q1 2024, reflecting a growth of 2.1%[12]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 42,844, with the largest shareholder holding 54.35% of the shares[6]. Operational Insights - The company did not report any significant new product developments or market expansion strategies during this quarter[2]. - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 192,120.90, significantly lower than CNY 619,058.30 in Q1 2024, indicating a focus on cost management[14]. - The company reported a decrease in accounts payable from CNY 150,868,861.87 in Q1 2024 to CNY 100,051,245.51 in Q1 2025, a decline of 33.6%[11]. - Accounts receivable rose to CNY 138.86 million, up from CNY 102.72 million, indicating an increase in credit sales[9]. - Payments to employees decreased to ¥26,308,731.30 in Q1 2025 from ¥30,587,903.09 in Q1 2024, a decrease of 13.5%[18]. - Tax payments decreased to ¥55,967,174.67 in Q1 2025 from ¥63,004,103.91 in Q1 2024, a decrease of 11.1%[18].

2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会会议资料 二○二五年五月七日 长春 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 一、 | 2024 | 年年度股东大会现场会议须知····························· | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 2024 | 年年度股东大会会议议程································ | 5 | | 三、 | | 表决票填写说明············································· | 7 | | 四、 | | 审议事项 | | | 议案一： | 2024 | 年度董事会工作报告······································ | 9 | | 议案二： | 2024 | 年度监事会工作报告······································ | 16 | | 议案三： | 2024 | 年度报告及摘要······································· ...

资金面上看，该股今日主力资金净流入560.14万元，近5日主力资金净流入622.78万元。 按申万行业统计，吉林高速所属的交通运输行业共有50家公司公布了2024年度分配方案，派现金额最多 的是中远海控（601919），派现金额为161.31亿元，其次是上港集团（600018）、招商公路 （001965），派现金额分别为33.76亿元、28.44亿元。(数据宝) 2024年度交通运输行业分红排名 4月10日吉林高速（601518）发布2024年度分配预案，拟10派0.86元(含税)，预计派现金额合计为1.63亿 元。派现额占净利润比例为30.17%，以该股2024年度成交均价计算，股息率为3.31%。这是公司上市以 来，累计第12次派现。 公司上市以来历次分配方案一览 | 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) | | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 10派0.86元(含税) | 1.63 | 3.31 | | 2023.12.31 | 10派0.9元(含税) | 1.70 | 3.19 | | 2022.12.31 | 10转增4股 | ...

目录 | 审计报告 | | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-74 | 吉林高速公路股份有限公司 中兴财光华审会字(2025 ) 第 307014 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.nl/ 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 307014 号 吉林高速公路股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了吉林高速公路股份有限公司(以下简称吉林高速公司)财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了吉林高速公司 2024年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计 ...

中兴财光华审专字（2025）第 307009 号 吉林高速公路股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第307009号 吉林高速公路股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了吉林高速公路股份有限公司(以下简称"吉林高速公司")2024年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是吉林高速公司董事会的责任。 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2025年4月9日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序 ...

吉林高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司独立董事履职指引》等法律法规以及《公司章程》的 规定和要求，本人恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相 关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维 护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 二、年度履职概况 1 2024 年度，本人均亲自出席会议，认真履行职责。在公 司股东大会、董事会会议召开前及会议期间，与公司积极沟 通，及时获取会议资料等相关信息，认真审议相关议案，审 慎决策并发表意见。具体履职情况如下： （一）出席会议情况 1.出席独立董事专门会议情况 2024 年，共召开 2 次独立董事专门会议，本人出席会议 1 次，对公司关联交易事项进行了审议并发表同意的意见。 2.出席董事会专门委员会会议情况 王彦明先生，汉族，1967 年出生，毕业于吉林大学法学 专业，博士学历。现吉林大学就职，法学院 ...