证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-002 吉林高速公路股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 4 月 9 日（星期三）上 午 8:30 分在公司四楼会议室以现场的方式召开第四届监事会第五次会议。本次 会议由监事会主席盛桥先生主持，应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。会议的 召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议、投票表决，审议通过以下议案并形成决议： （一）2024 年度监事会工作报告 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 （三）2024 年度财务决算报告 1 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 （四）2025 年度财务预算报告 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 （五）2024 年度利润分配预案 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 （二）2024 年 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-001 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月9日（星期三）上 午9:30分在公司四楼会议室以现场的方式召开第四届董事会第五次会议。本次会 议由公司董事长蒋涛先生主持，应到董事7人，实到7人；公司监事及其他高级管 理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议、投票表决，审议通过以下议案并形成决议： 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）2024 年度报告及摘要 1.公司 2024 年年度报告及摘要已经公司第四届董事会审计委员会第十四次 会议审议通过； 2.年报披露的 2024 年度公司高管人员薪酬情况已经第四届董事会薪酬与考 核委员会 2025 年第一次会议审议通过 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-003 吉林高速公路股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.086 元（含税） ●本次利润分配股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实 施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ● 本次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,874,207,760.63 元。经公司第 四届董事会第五次会议决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,484,434,408.83, representing a 2.58% increase compared to CNY 1,447,121,153.26 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 538,829,185.08, a decrease of 1.40% from CNY 546,486,735.66 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 22.11% to CNY 785,489,719.13 in 2024 from CNY 1,008,496,778.41 in 2023[21]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 6,281,374,586.10, a decrease of 4.59% from CNY 6,583,518,377.36 at the end of 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.34% to CNY 5,386,290,265.05 at the end of 2024 from CNY 5,017,747,860.44 at the end of 2023[21]. - The basic earnings per share for 2024 remained unchanged at CNY 0.29 compared to 2023[22]. - The weighted average return on equity decreased by 1.13 percentage points to 10.39% in 2024 from 11.52% in 2023[22]. - The company reported a decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was CNY 514,936,037.94 in 2024, down 0.28% from CNY 516,369,130.75 in 2023[21]. - The company reported operating revenue of CNY 1.484 billion, an increase of 2.58% compared to the previous year[40]. - Net profit for the period was CNY 590 million, with operating profit at CNY 733 million[40]. Cash Flow and Financial Management - The net cash flow from operating activities decreased by ¥22,301,000 compared to the same period last year, primarily due to reduced project payments received[53]. - Net cash flow from investing activities increased by ¥419,000, mainly due to decreased payments for project completion[53]. - Net cash flow from financing activities decreased by ¥19,112,000, as the company repaid all short-term financing notes[53]. - The company's accounts receivable decreased by 92.32% to ¥1,615,106.69, attributed to reduced commercial acceptance bills received[55]. - The company maintained a low debt ratio of 7.33%, indicating strong financial flexibility[40]. - The company successfully repaid CNY 400 million in short-term financing bonds during the reporting period, with no violations of the use of raised funds[156]. - The company maintained a loan repayment rate of 100% and an interest payment rate of 100%[158]. - The company reported a cash interest coverage ratio of 72.12, up from 48.51, indicating improved cash flow management[158]. Research and Development - The company completed 11 product R&D projects, obtaining 5 utility model patents, and developed a high-definition license plate recognition system[32]. - The company’s research and development expenses rose by 13.69% to CNY 11.4 million, reflecting a commitment to innovation[41]. - The company’s R&D investment totaled ¥11,396,799.24, accounting for 0.77% of total revenue[51]. - The number of R&D personnel is 27, representing 3.26% of the total workforce[51]. Operational Efficiency and Cost Management - Operating costs increased by 11.71% to CNY 702 million, primarily due to increased project completions[41]. - The gross margin for the expressway business was 64.85%, showing a slight increase of 1.13 percentage points year-on-year[45]. - The company reported a 5% reduction in operational costs due to improved efficiency measures implemented in the last quarter[78]. Market and Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence in 2024, aiming for greater revenue generation through strategic initiatives[40]. - The company aims to enhance toll service levels and improve traffic conditions to attract more drivers, thereby increasing toll revenue[63]. - The company plans to strengthen its core toll business and focus on high-quality development while managing costs and risks effectively[64]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the market[78]. Governance and Compliance - The board of directors held 8 meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal regulations and promoting healthy corporate governance[71]. - The company conducted 3 performance briefings and participated in a collective performance briefing to enhance communication with investors and protect their rights[72]. - The company has not faced any administrative penalties or regulatory measures from the China Securities Regulatory Commission during the reporting period[72]. - The company has established several specialized committees, including the audit committee and the strategic committee, to enhance governance[88]. Shareholder Information - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 2.582 million yuan[76]. - The company has a total of 45,127 ordinary shareholders as of the end of the reporting period, an increase from 42,844 in the previous month[141]. - The largest shareholder, Jilin Provincial Highway Group Co., Ltd., holds 1,027,598,219 shares, representing 54.35% of total shares[143]. - The top ten shareholders do not have any pledged or frozen shares, indicating stable ownership[143]. Social Responsibility and Community Engagement - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, including a total investment of CNY 30,300 in poverty alleviation and rural revitalization projects[115]. - The company plans to disclose its 2024 Social Responsibility Report on April 11, 2025[112]. Risk Management - The company has identified potential risks in its future development strategies, which are detailed in the management discussion and analysis section of the report[8]. - The company recognizes potential risks from policy changes affecting toll revenue and traffic flow, which may lead to revenue uncertainty[65]. - The company will implement measures to mitigate the impact of policy changes and improve service quality on its toll roads[65].

吉林高速（601518）公告，2024年营业收入14.84亿元，同比增长2.58%。归属于上市公司股东的净利润 5.39亿元，同比下降1.40%。基本每股收益0.29元／股，与上年持平。公司拟按年末总股本18.91亿股为 基数，每10股派发现金股利0.86元(含税)，共计派发现金股利1.63亿元(现金分红比例30.17%)。 ...

按照还款计划，公司于近日收到补偿款 3,000 万元。 下一步，公司将积极与相关部门持续沟通，督促尽快落实剩余补偿款事项， 按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求，及时履行信息披露义务,敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-048 吉林高速公路股份有限公司 关于硅谷互通立交桥补偿事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 依据长春市《南部新城控制性详规》以及《长春市人民政府办公厅市政府专 题会议纪要第 52 次》(以下简称《会议纪要》)，吉林高速公路股份有限公司（以 下简称本公司或公司）于 2013 年 11 月 5 日就《会议纪要》中涉及本公司的事项 进行了对外披露，详见《吉林高速公路股份有限公司关于所属办公楼、收费站迁 移补偿等事项的公告》（临 2013-015）；公司于 2019 年 7 月 31 日、2019 年 11 月 11 日、2019 年 12 月 26 日、2020 年 12 月 2 日、2021 年 11 月 ...

2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 古林开展律师事务所 KAISHENGLAW FIRM 法律意见书 吉林开晟律师事务所 关于吉林高速公路股份有限公司 致:吉林高速公路股份有限公司 吉林开晟律师事务所(以下简称"本所")接受吉林高速公路股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派张阳律师、祁森律师 (以下简称"本所律师")出席公司 2024年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"),并出具法律意见书。本所律师现根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以 下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《吉林高速公 路股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《吉林高速公路 股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《公司股东大会议事规 则》）的有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人 和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律 意见。 为出具本法律意见书,本所律师已对本次股东大会涉及的有关事 项及文件资料 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-046 吉林高速公路股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人,董事蒋涛先生因工作原因未出席本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事冯秀明先生因个人原因未出席本次会议； 3、 董事会秘书隋庆先生出席本次会议；监事候选人霍长顺先生及公司其他高管 列席本次会议。 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 224 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,297,407,072 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 68.6257 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-047 吉林高速公路股份有限公司 第四届监事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 报备文件：吉林高速第四届监事会 2024 年第五次临时会议决议 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》， 一致同意选举盛桥先生为公司第四届监事会主席。 任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。 特此公告。 吉林高速公路股份有限公司监事会 2024 年 12 月 19 日 一、监事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 12 月 19 日 16 时在公 司四楼会议室召开第四届监事会 2024 年第五次临时会议，应参会监事 3 人,实际 参会监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司 章程》的有关规定。 ...

2024 年 12 月 17 日 盛桥先生简历 盛桥，男，汉族，1973 年出生，中共党员，吉林大学会计学学士。2010 年 2 月至今在吉林高速公路股份有限公司工作，曾任财务管理部副部长、资本运营部 副部长，兼任吉林省高速能源有限公司董事，现任吉林高速公路股份有限公司资 本运营部副部长。 特此公告。 附件：盛桥先生简历 吉林高速公路股份有限公司监事会 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-045 吉林高速公路股份有限公司 关于更换第四届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会职工监事张建华 先生于近期向公司递交关于辞去职工监事的申请。根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司于2024年12月16日在四楼会议室召开职工代表大会，更换盛桥 先生（简历附后）为公司第四届监事会职工监事，任期与第四届监事会一致。 ...