2025 年第四次临时股东会会议资料 2025 年第四次临时股东会会议资料 | | | | 一、 | 2025 年第四次临时股东会现场会议须知························ | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 2025 年第四次临时股东会会议议程···························· | 5 | | 三、 | 表决票填写说明·············································· | 7 | | 四、 | 审议事项 | | | 议案一： | 关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》的议案·· | 9 | | 议案二： | 关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人绩效考核管理办法》的议案·· | 19 | | 议案三： | 关于董事长薪酬调整的议案····································· | 28 | 2025 年第四次临时股东会会议资料 二○二五年十二月五日 长春 2 2025 年第四次临时股东会会议资料 吉林高速公路股份有限公司 2025 年第四次临时 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-035 吉林高速公路股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 召开的日期时 ...

Group 1 - The core point of the article is that Jilin Expressway (SH 601518) held a temporary board meeting on November 17, 2025, to discuss the adjustment of the salary standards for the company's executives [1] - For the first half of 2025, Jilin Expressway's revenue composition was 93.4% from highway operations and 6.6% from electromechanical engineering [1] - As of the report date, Jilin Expressway's market capitalization was 5.8 billion yuan [1]

吉林高速公路股份有限公司 "提质增效重回报"行动方案 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）为深入贯 彻党的二十大和中央金融工作会议精神，进一步落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应 上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专 项行动的倡议》，更好地维护全体股东利益，努力提升公司 市场价值，结合行业发展情况和自身发展战略，现制定《吉 林高速公路股份有限公司"提质增效重回报"行动方案》。 一、聚焦主责主业，持续提升盈利能力 （一）持续推动引流增收工作。将任务细化至每日，责 任明确到个人，强化收费主业优势。持续开展专项调研与深 度走访，运用数据分析识别潜在优质客户群。重点聚焦高潜 力、高频次的地方物流企业，主动上门、靶向服务，深入剖 析其选择普通公路的成本结构、效率痛点与核心诉求，有效 引导车流转化，切实提升通行费收入。 （二）运营管理水平再上新台阶。秉承"安全、高效、 绿色、智能"的发展理念，不断提升高速公路的运营管理水 平和服务质量。通过强化收费、客服、稽核、机电、养护、 路巡等多个运营板块的管控力度，参照运营管理工作的评估 与提升准则，精准对标，寻找并弥补差距，力求每项 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-036 吉林高速公路股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 12 月 4 日(星期四)上午 09:00-10:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●投资者可于 2025 年 11 月 27 日(星期四)至 12 月 3 日(星期三)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （jlgs@jlgsgl.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 10 月 30 日披露 公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 20 ...

与林开展律师事务所 KAISHENGLAW FIRM 法律意见书 吉林开晟律师事务所 关于吉林高速公路股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致:吉林高速公路股份有限公司 吉林开晟律师事务所(以下简称"本所")接受吉林高速公路股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派刘传斌律师、祁森律 师(以下简称"本所律师")出席公司2025年第三次临时股东会(以 下简称"本次股东会"),并出具法律意见书。本所律师现根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》(以下 简称《股东会规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《吉林高速公路股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《吉林高速公路股份有 限公司股东会议事规则》(以下简称《公司股东会议事规则》)的有 关规定,就本次股东会的召集、召开程序、会议召集人和出席会议人 员的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师已对本次股东会涉及的有关事项 及文件资料进行了必要的核查和验证 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-034 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月17日15:30在公 司四楼会议室以现场结合视频的方式召开第四届董事会2025年第六次临时会议， 应参会董事6人，实际参会董事6人，公司其他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：6票同意 0票反对 0票弃权 此项议案尚需提交公司股东会审议。 （二）关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人绩效考核管理办法》 的议案 表决结果：6票同意 0票反对 0票弃权 此项议案尚需提交公司股东会审议。 （三）关于审议吉林高速公路股份有限公司企业负责人2025年调整薪酬标准 的议案 同意对企业负责人薪酬进行调整，时间从2025年1月1日起执行。董事长薪酬 调整参 ...

Core Insights - The railway and highway sector experienced a decline of 0.59% on November 17, with Chongqing Road and Bridge leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3972.03, down 0.46%, while the Shenzhen Component Index closed at 13202.0, down 0.11% [1] Sector Performance - Notable gainers in the railway and highway sector included: - Fujian Expressway (600033) with a closing price of 3.95, up 3.13% and a trading volume of 1.0689 million shares, totaling 420 million yuan in transaction value [1] - Fulin Yuantong (002357) closed at 11.10, up 1.46% with a trading volume of 270,200 shares, amounting to 307 million yuan [1] - Hunan Investment (000548) closed at 6.01, up 1.01% with a trading volume of 128,600 shares, totaling 76.9436 million yuan [1] - Major decliners included: - Chongqing Road and Bridge (600106) closed at 6.29, down 2.78% with a trading volume of 284,000 shares [2] - Dongguan Holdings (000828) closed at 11.62, down 2.02% with a trading volume of 90,900 shares [2] - Anhui Expressway (600012) closed at 15.00, down 1.64% with a trading volume of 90,800 shares [2] Capital Flow - The railway and highway sector saw a net outflow of 286 million yuan from major funds, while retail investors contributed a net inflow of 184 million yuan [2]

Group 1 - Shanxi Expressway has achieved a consecutive two-day increase in stock price [1] - Other companies such as Sichuan Chengyu, Chutian Expressway, Jilin Expressway, Zhongyuan Expressway, Wuzhou Transportation, and Gan Guangdong Expressway have also seen stock price rises [1]

Core Insights - The railway and highway sector experienced a 0.95% increase on November 3, with Fulin Transportation leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3976.52, up 0.55%, while the Shenzhen Component Index closed at 13404.06, up 0.19% [1] Sector Performance - Fulin Transportation (002357) closed at 10.69, up 5.95% with a trading volume of 180,100 shares and a turnover of 189 million yuan [1] - Hainan Highway (000886) closed at 7.70, up 3.77% with a trading volume of 821,900 shares and a turnover of 628 million yuan [1] - Sichuan Chengyu (601107) closed at 5.89, up 2.79% with a trading volume of 349,100 shares and a turnover of 205 million yuan [1] - Other notable performers include Jilin Highway (601518) at 3.03, up 2.36%, and Anhui Expressway (600012) at 15.25, up 2.21% [1] Capital Flow - The railway and highway sector saw a net inflow of 115 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net inflow of 4.09 million yuan [2][3] - Notable net inflows from major players include Hainan Highway with 30.42 million yuan and Fulin Transportation with 18.16 million yuan [3] - Conversely, retail investors showed a net outflow from Hainan Highway of 39.57 million yuan and Fulin Transportation of 1829.05 million yuan [3]