2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二○二四年十二月十九日 长春 2024 年第三次临时股东大会会议资料 | | | | 1、 | 2024 年第三次临时股东大会现场会议须知························· | 3 | | --- | --- | --- | | 2、 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程····························· | 5 | | 3、 | 表决票填写说明··············································· | 7 | | 4、 | 关于监事会主席薪酬调整的议案·································· | 9 | | 5、 | 关于增加公司 2024 年度投资计划及财务预算的议案················· | 10 | | 6、 | 关于续聘公司审计机构的议案···································· | 12 | | 7、 | 关于更换公司股东监事的议案················· ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-043 2024 年 12 月 2 日 公司将根据法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成监事补选等相关后续 工作。 特此公告。 吉林高速公路股份有限公司监事会 吉林高速公路股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到公司股东监 事冯秀明先生提交的书面辞职报告：因本人已到法定退休年龄，现申请辞去吉林 高速公路股份有限公司第四届监事会监事以及监事会主席的职务。依据《公司法》 的相关规定，冯秀明先生的辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其 履职期限至公司股东大会选举产生新的股东监事时止。公司对冯秀明先生在任职 期间勤勉履职以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-040 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 （二）关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案 定于 2024 年 12 月 19 日 14 时，在公司四楼会议室召开公司 2024 年第三次 临时股东大会。 一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 2 日以通讯方 式召开第四届董事会 2024 年第六次临时会议，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过以下议案并形成决议： （一）关于续聘公司审计机构的议案 拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务 报告、内部控制审计机构，聘期自股东大会批准之日起一年。2024 年度审计费 用为 48 万元，其中财务报告审计费用为 30 万元，内部控制审计费用 18 万元， 与上年保持一致。 表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权 本项议案尚需提交公 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-042 吉林高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日 至 2024 年 12 月 19 日 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-041 吉林高速公路股份有限公司 第四届监事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 12 月 2 日以通讯方式 召开第四届监事会 2024 年第四次临时会议，应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过如下议案并形成决议： 一、关于更换公司股东监事的议案 由于冯秀明先生已到法定退休年龄，本人已向公司申请辞去吉林高速公路股 份有限公司第四届监事会监事以及监事会主席的职务。根据《公司法》《证券法》 《公司章程》的有关规定，公司控股股东吉林省高速公路集团有限公司（持有公 司 54.35%股份）推荐霍长顺先生为吉林高速公路股份有限公司第四届监事会股 东监事候选人（简历附后）。任期自公司 2024 年第三次临时股东大会 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-044 吉林高速公路股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 事务所 2023 年底有合伙人 183 人，截至 2023 年 12 月底全所注册会计师 824 人；注册会计师中有 359 名签署过证券服务业务；截至 2023 年 12 月共有从业人 员 3,091 人。 2023 年事务所业务收入 110,263.59 万元，其中审计业务收入 96,155.71 万 元，证券业务收入 41,152.94 万元。出具 2023 年度上市公司年报审计客户数量 92 家，上市公司审计收费 10,854.79 万元。主要行业分布在为制造业、房地产 业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-039 吉林高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 3 日(星期二)至 12 月 9 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （jlgs@jlgsgl.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 30 日披露公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 10 日上午 09:00-10:00 举 行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三 ...

各位嘉宾各位投资者各位网友大家下午好 推动高质量发展提振投资者信心2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动热情欢迎您的参与本次活动是由吉林省证券业协会主办深圳市全景网络有限公司协办感谢您的关注全景网全景路演将对本次活动进行全程关注利用视频直播文字报道现场图片等多渠道对活动进行现场实时报道 为切实提高吉林辖区上市公司智力水平建立公司和投资者良好沟通机制便于投资者全面深入了解辖区上市公司发展情况和经营成果由吉林省证券业协会联合深圳市全景网络有限公司共同举办的推动高质量发展提振投资者信心2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 活动组织辖区各上市公司董事长总经理财务总监董事会秘书等高管人员利用投资者关系互动平台与广大投资者进行集中在线交流在本次活动中吉林辖区上市公司高管人员将通过网络在线交流形式就2024年年报防控风险投资者保护可持续发展等各位所关心的问题 通过互动平台和投资者进行一对多形式的沟通和交流下面请允许我向大家介绍出席今日活动的吉林辖区的49家上市公司他们是奥莱德奥普光电百克生物长白山长春高新长春燃气长春伊东迪瑞医疗东北证券富澳股份浩辰医疗华为电子 吉大通信 吉大证源 吉电股份吉林敖东 ...

吉林高速公路股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 吉林高速公路股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|---------------------- ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-036 吉林高速公路股份有限公司 一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 28 日以通讯 方式召开第四届董事会 2024 年第五次临时会议，应参会董事 7 人，实际参会董 事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过以下议案并形成决议： （一）公司 2024 年第三季度报告 表决结果：7 票同意 0 票反对 0 票弃权 详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）内容。 （二）关于吉林省科维交通工程有限公司投资入股吉林省高速公路建设投资 有限公司暨关联交易的议案 第四届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：4 票同意 0 票反对 0 票弃权 (此项议案关联董事蒋涛先生、鲁明威先生、 ...