证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-031 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开了第四届董 事会第四次会议。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议的召集和 召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议、投票表决，审议通过以下议案并形成决议： （一）吉林高速公路股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要 此项议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并对公司 2024 年半年度报告及摘要进行了事前审核认可，同意将此项议案提交公司董事 会审议。 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 （二）关于企业负责人薪酬调整的议案 同意对企业负责人薪酬进行调整，时间从 2024 年 1 月 1 日起执行。 监事会主席薪酬调整参照此标准执行，尚需提交股东会审 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-030 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 8 月 30 日(星期五)上午 09:00-10:00 吉林高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 23 日(星期五)至 8 月 29 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （jlgs@jlgsgl.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 28 日披 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-027 吉林高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,293,135,161 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 68.3998 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长蒋涛先生主持。会议采用的 表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》 《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：长春市经 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-028 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 27 日 16:30 时在公司四楼会议室召开第四届董事会 2024 年第四次临时会议，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。 （二）审议通过《关于公司第四届董事会专门委员会增补委员的议案》 增补李平先生为公司第四届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬 与考核委员会委员、审计委员会委员；增补王彦明先生为第四届董事会提名委员 会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。 以上任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 特此公告。 吉林高速公路股份有限公司董事会 本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的 ...

标开展律师 音务所 KAISHENGLAW FIRM 法律意见书 致:吉林高速公路股份有限公司 吉林开晟律师事务所(以下简称"本所")接受吉林高速公路股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派张阳律师、祁森律师 (以下简称"本所律师")出席公司 2024年第二次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"),并出具法律意见书。本所律师现根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以 下简称《股东大会规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《吉林高速公 路股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《吉林高速公路 股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《公司股东大会议事规 则》）的有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人 和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律 意见。 为出具本法律意见书,本所律师已对本次股东大会涉及的有关事 项及文件资料进行了必要的核查和验证,且公司已对前述资料的真实 性和准确性向本所作了保证。 本法律意见书仅供 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-029 吉林高速公路股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.09 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/3 | － | 2024/7/4 | 2024/7/4 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,890,553,169股为基数，每股派发现金红利0.09 元（含税），共计派发现金红利 170,149,785.21 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年六月二十七日 长春 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | | | 三、公司综合办公室负责本次大会的会务事宜。 四、请出席本次大会的各位股东代表准时到达会场。 五、股东到达会场后，请在"2024 年第二次临时股东大会股东签名册"上 签到。股东签到时，应出示以下证件和文件： 1、法人股东出席会议的，应出示法人股东持股凭证、法人营业执照复印件、 法定代表人资格的有效证明（或股东授权委托书）、本人身份证复印件、委托人 身份证复印件。 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件、股票账户卡、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书。 | 1、 | 2024 年第二次临时股东大会现场会议须知························· | 3 | | --- | --- | --- | | 2、 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程····························· | 5 | | 3、 | 表决票填写说明····· ...

特此公告。 吉林高速公路股份有限公司董事会 2024 年 6 月 11 日 吉林高速公路股份有限公司 关于董事、副董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司董事刘先福先 生递交的书面辞职报告：因本人已到法定退休年龄，现申请辞去吉林高速公路股 份有限公司第四届董事会董事、副董事长的职务，同时辞去第四届董事会各委员 会担任的职务。《辞职报告》自 2024 年 6 月 12 日起生效。 公司董事会对刘先福先生在公司任职期间勤勉尽职、恪尽职守的工作以及为 公司的规范运作和经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。公司将根据法律法规 和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选等相关后续工作。 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-025 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王彥明，已充分了解并同意由提名人吉林省高速公路集 团有限公司提名为吉林高速公路股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任吉林高速公路股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-024 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月11日以通讯方式 召开第四届董事会2024年第三次临时会议。应到董事7人，实到7人。会议的召集 和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议： （一）关于更换公司独立董事的议案 鉴于房绍坤先生已向公司董事会递交了辞去独立董事职务的《辞职报告》， 根据《公司章程》的相关规定，经公司股东吉林省高速公路集团有限公司（持有 公司 54.35%股份）提名，董事会提名委员会审核无异议，董事会同意推选王彥明 先生为公司第四届董事会独立董事候选人，提请公司股东大会选举产生，任期自 股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。（候选人简历附后） 表决结果 7 票同意、 ...